会议召开情况 - 2023年召开董事会15次、股东大会2次[2] - 2023年召开薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次[3] - 2023年12月1日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[4] 议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过涉及关联交易的议案[6] - 2023年12月6日审议通过调整对外投资主体的议案[7] - 2023年4月18日审议通过续聘2023年度会计师事务所的议案[8] 人事变动情况 - 原董事孟丽于2022年12月2日申请辞去公司董事职务[9] - 2023年11月补选汪康为公司第四届董事会董事[9] 薪酬与激励情况 - 2023年4月18日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[10] - 2023年5月12日审议通过2023年度董事薪酬方案[10] - 2023年4月18日确定2022年限制性股票激励计划预留授予日[12] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展和治理提升发挥积极作用[15]

会议召开情况 - 2023年召开董事会15次、股东大会2次[3] - 2023年召开1次提名委员会、4次审计委员会、2次战略委员会[4] - 2023年12月1日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过涉及关联交易的股份认购补充协议议案[7] - 2023年12月多次会议审议通过调整对外投资主体议案[8] - 2023年4月18日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[10] 人员变动情况 - 原董事孟丽于2022年12月2日因个人原因辞职[11] - 2023年11月补选汪康为公司第四届董事会董事[11] 激励计划情况 - 2023年4月18日调整2022年限制性股票激励计划授予价格等[12] - 2022年限制性股票激励计划预留授予日为2023年4月18日[14] - 2023年7月21日调整公司2021、2022年限制性股票激励计划相关事项[15] 未来展望 - 独立董事李斌表示2024年将继续为公司发展建言献策[17]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会规则》等相关规定， 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员 认真履行审计监督职责，积极开展相关工作，现就本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会委员由独立董事冯晓东先生（召集人）、独立董事李 斌先生、董事王艳丽女士组成。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公 司第四届董事会审计委员会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公 司董事、副总经理、董事会秘书王艳丽不再担任审计委员会委员，董事会选举公 司董事李明先生担任公司董事会审计委员会委员，与冯晓东（主任委员、召集人）、 李斌共同组成公司第四届董事会审计委员会。 报告期 ...

一、 资质条件 （一）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 （三）业务信息 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度的外部审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 吉林奥来德光电材料 股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 7-00006 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 7-00006 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称" ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三十二次会议于2024年4月18日召开，5名监事全部参加[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意5票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《2024年度监事薪酬方案》表决回避5票，需提交股东大会审议[9] - 《2023年度内部控制评价报告》议案表决同意5票[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十二次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[3][10][11][12] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意6票，3票回避[5] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票，4票回避[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-009 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1.2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元， 新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资 金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对 资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-013 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限：董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过 后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第四十二次会议审议通过后生效，直 至新的薪酬方案通过后自动失效。 二、薪酬标准 董事薪酬 1.独立董事的薪酬标准为 10 万元/年（税前）； 2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效 考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，相关议案已经提交至第四 届董事会第四十二次会议、第四 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《吉林奥来德光电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具 ...