现金分红调整 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）不变，现金分红总额由51,760,037元调整为51,413,795.25元 [1] - 调整原因是公司新增回购1,384,967股，回购专用账户累计持有2,493,040股不参与分红 [2] - 现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润的56.85% [5] 资本公积转增股本调整 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股不变，转增股本数量由41,408,029股调整为41,131,036股 [1] - 调整后总股本预计增至249,279,257股（最终以登记结算结果为准） [5] - 参与权益分派的股份数量为205,655,181股（总股本208,148,221股扣除回购账户2,493,040股） [4] 回购计划执行情况 - 公司已完成集中竞价回购计划，累计回购2,493,040股，回购金额介于5,000万至10,000万元，回购价格不超过33元/股 [3][4] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 [3]

利润分配 - 拟每10股派现金红利2.5元（含税），总额调为51,413,795.25元（含税）[3] - 拟每10股转增2股，转增股本数量调为41,131,036股[3] - 现金分红占2024年净利润的56.85%[6] 股份回购 - 2025年1月同意用5000 - 10000万元回购股份，不超33元/股[5] - 新增回购1,384,967股，累计回购2,493,040股完成回购[3][6] 股本情况 - 目前总股本208,148,221股，剔除后可分派205,655,181股[6] - 转增后总股本为249,279,257股（以登记结果为准）[6] 时间节点 - 2025年4月审议通过议案，6月发布调整公告[4][7]

人事变动 - 2025年5月28日公司选举王辉为第五届董事会职工代表董事[1] - 王辉辞去第五届董事会非独立董事职务，仍任副总经理[1] 人员信息 - 王辉1983年出生，有奥来德多岗位任职经历[4] - 王辉直接持有公司股份43,904股[4] 董事会构成 - 公司第五届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成[1]

回购情况 - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 实际回购股数2493040股，占总股本1.2%[2] - 实际回购金额50978030.18元[2] - 实际回购价格区间18.09元/股 - 23.68元/股[2] - 2025年2月18日首次回购[4] 股本结构 - 公司总股本208148221股[5] - 回购前后限售与无限售股比例不变[7] - 回购专用账户股份2493040股，占比1.20%[7] 未来展望 - 拟用于激励或持股计划的回购股份2493040股，3年内转让[9] - 未转让完将注销未使用已回购股份[9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为90人，持有表决权数量79,030,377股，占公司表决权总数的38.4285% [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事长轩景泉主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1][2] - 关键议案表决情况： - 《关于2024年度利润分配及转增股本的议案》获98.7421%同意票（78,036,314股），反对票1.2492%（987,263股），弃权票0.0087%（6,800股） [1] - 《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业认缴出资额暨关联交易的议案》获91.0932%同意票（10,519,608股），反对票8.8597%（1,023,137股） [2] - 《关于特定对象发行股票相关事宜的议案》获97.9622%同意票（77,419,926股） [2] 特别决议事项 - 议案6、10、11为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [3] - 议案9涉及关联交易，关联股东轩菱忆、曲志恒等回避表决，回避股份数67,482,198股 [3] - 议案6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票 [3] 法律程序合规性 - 律师彭闳、肖秀君确认会议召集程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法规 [3][4] - 会议决议合法有效 [4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人90人，所持表决权79,030,377，占比38.4285%[3] - 9名在任董事全部现场出席，5名在任监事现场及通讯出席[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意票数及比例公布[6][7][8][9] - 议案9关联股东回避表决，回避股份数67,482,198股[13] 其他信息 - 见证律所北京德恒，律师彭闳、肖秀君，见证程序合法有效[14] - 公告由吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会发布于2025年5月23日[16]

会议安排 - 2025年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[6] - 2025年5月1日刊载召开2024年年度股东大会的通知[6] - 2025年5月22日下午14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当天多个时段[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份67,609,322股，占比32.8750%[10] - 参加网络投票股东81名，代表股份11,421,055股，占比5.5535%[11] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比98.7421%[12] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》同意票占比97.8051%[17] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》同意票占比98.5749%[18] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票占比98.6985%[19] - 《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》同意票占比91.0932%[20] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票占比97.9622%，反对票占比2.0195%，弃权票占比0.0183%[23] - 《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票占比98.7892%，反对票占比1.2022%，弃权票占比0.0086%[23] - 《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》同意票占比97.7030%，反对票占比2.2908%，弃权票占比0.0062%[24] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会做2024年度述职报告[25]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 董事长、总经理轩景泉等将在线与投资者沟通[2] - 沟通内容涵盖2024年度业绩等方面[2]

业绩总结 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为88,664,891.39元[17] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为90,432,815.87元[17] - 2024年公司实现营业收入5.33亿元，同比增长3%[38] - 2024年有机发光材料业务营业收入3.40亿元，同比增长7.05%[38] - 2024年蒸发源设备业务营业收入1.69亿元，同比下降15.00%[38] - 2024年公司综合毛利率达51.22%[38] - 2024年基本每股收益0.43元/股，较2023年下降28.33%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较2023年下降26.04%[50] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年下降40.05%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年增长161.82%[50] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产较2023年末下降2.23%[50] - 2024年末总资产较2023年末下降1.56%[50] - 2024年研发投入占营业收入的比例为28.15%，较2023年增加4.52个百分点[49] 分红与股本 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.5元，合计派发现金红利51,760,037元[17] - 2024年现金分红和回购金额合计51,760,037元，占净利润比例57.24%[18] - 2024年度拟每10股以资本公积转增2股，转增后总股本为248,448,177股[18] - 截至2025年3月31日，公司总股本208,148,221股，回购专用证券账户中股份数1,108,073股[17] 股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日召开，投票方式为现场与网络结合[9] - 《2024年度董事会工作报告》等12项议案提请审议[3] 费用与薪酬 - 2025年度大信审计费用40万元，与上一期持平[21] - 2025年度独立董事薪酬标准为10万元/年[22] 投资与募资 - 无锡复星奥来德创业投资合伙企业募集规模50000万元，公司拟出资14000万元，占比28%，已完成首期40%出资[24] - 合伙企业认缴出资额变更为20060万元，公司所占份额比例变更为27.9163%[24] - 公司拟向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超净资产20%的股票[26] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%[26] - 发行对象不超过35名[27] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[28] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[28] 制度变更 - 取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[32] - 新增、修订公司部分内部制度，提请股东大会审议[34]

核心技术人员变动情况 - 公司核心技术人员钱海涛因退休返聘合同到期且个人原因不再续签，不再担任任何职务[1] - 钱海涛1962年出生，本科学历，电力机械专业高级工程师，曾任职于多家电力设备企业，2017年8月起担任子公司上海升翕质检部兼外协部经理[1] - 变动后公司核心技术人员由9名减至8名，剩余人员为轩景泉、马晓宇等8人[4] 研发与知识产权影响 - 钱海涛在职期间参与的研发项目及专利已完成工作交接，其离职不影响公司技术研发和产品创新[2] - 钱海涛参与的专利等知识产权均为职务成果，所有权归属公司及子公司，无权利纠纷或潜在纠纷[2] - 公司2024年研发人员达120人，占总人数比例24%，研发团队结构合理且不存在对单一人员的依赖[2] 公司运营与交接情况 - 钱海涛负责的工作已全部完成交接，公司生产经营及在研项目均正常推进[3] - 公司研发体系完善，后备力量充足，能持续支持核心技术研发[4] - 保荐机构核查确认本次变动未对公司经营能力、研发实力及核心竞争力造成不利影响[4] 保密与合规事项 - 钱海涛与公司签署的保密协议明确约定了商业机密和知识产权保密义务，未发现其存在违约情形[2] - 钱海涛未持有公司股份，离职不涉及股权变动问题[2]