业绩数据 - 2024年度非流动性资产处置损益为12,529,902.71元，2023年为6,465,003.39元，2022年为1,534,523.46元[14][15] - 2025年1 - 3月政府补助为12,562,292.09元，2024年为44,192,253.47元，2023年为43,181,091.97元，2022年为31,482,426.26元[14][16] - 2025年1 - 3月金融资产和负债损益为491,715.76元，2024年为1,095,384.59元，2023年为853,711.64元，2022年为2,800,479.53元[14][17] - 2025年1 - 3月其他营业外收支为 - 20,128.74元，2024年为 - 3,395,260.24元，2023年为 - 641,255.23元，2022年为 - 350,019.77元[14][18] - 2025年1 - 3月其他非经常性损益项目为409,438.33元，2024年为 - 2,249,800.43元，2023年为3,091,340.86元，2022年为2,085,008.02元[14][19] - 2025年1 - 3月非经营性损益对利润总额影响为13,443,317.44元，2024年为52,172,480.10元，2023年为52,949,892.63元，2022年为37,552,417.50元[14] - 2025年1 - 3月所得税影响额为1,307,559.64元，2024年为7,009,809.69元，2023年为6,195,762.84元，2022年为4,256,406.78元[14] - 2022年度少数股东权益影响额为1,178.01元[14] - 2025年1 - 3月归属于母公司非经常性损益影响额为12,135,757.80元，2024年为45,162,670.41元，2023年为46,754,129.79元，2022年为33,294,832.71元[14] - 2025年1 - 3月扣非后归属于母公司净利润为13,300,228.88元，2024年为45,270,145.46元，2023年为75,511,905.29元，2022年为79,747,999.98元[14] 会计师事务所信息 - 大信会计师事务所出资额为5110万元[23] - 成立日期为2012年03月06日[23] - 执行事务合伙人为吴卫星、谢泽敏[23] - 主要经营场所为北京市海淀区知春路1号22层2206[23] - 批准执业日期为2011年09月09日[25] - 组织形式为特殊普通合伙[25] - 机构编码为11010141[25] - 批准执业文号为京财会许可 [2011]0073号[25] - 证书序号为0017384[26] - 《会计师事务所执业证书》由中华人民共和国财政部制[27]

募集资金 - 公司拟募集资金总额不超29,986.21万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[3] - 公司拟用6,000.00万元募集资金补充流动资金[25] 项目投资 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目投资23,986.21万元，建设投资占比88.36%[19][20] - 项目用地面积135,870.00平方米，位于长春市[23] - 项目建设期预计为3年[6] - 项目达产首年预计营业收入38,250.00万元、净利润5,750.75万元[22] 技术与行业环境 - 公司已取得400余项发明专利授权，构建起材料业务全链条技术壁垒[14] - 公司在PSPI材料研发与产业化取得成果，已获多项专利授权并实现量产销售[15] - 2024年2月《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型显示材料列为鼓励类项目[11] - 2023年12月工信部目录将多种新型显示材料列为先进基础材料[11] - 2023年6月五部门出台意见提出突破高端电子材料技术瓶颈[11] - 《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025 - 2027年）》加速推进PSPI行业标准制定[11] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机OLED渗透率从51%升至55%，预计2028年达60%[16] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量从57万片增至520万片，复合增长率54%[16] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[17] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为45,884.95万元、51,727.88万元和53,281.61万元[26] 未来展望 - 本次发行完成后公司资本实力、总资产和净资产规模增长，资产负债率降低[31] - 募投项目实施有利于巩固和提升公司在行业中的竞争优势[30]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，发行18,284,200股，每股62.57元，募资净额10.60亿元[9] - 2022年度向特定对象发行股票，发行4,951,599股，每股18.47元，募资净额8898.76万元[10] - 截止2025年3月31日，2020年募资初始存放10.76亿元，余额3750.88万元[12] - 截止2025年3月31日，2022年募资初始存放9045.60万元，余额为0元[14][15] 资金使用情况 - 2020年三个募投项目资金按计划使用完毕，专户注销[13] - 2020年用6399.61万元募集资金置换自筹资金[18] - 2020 - 2025年各年度可循环使用闲置募集资金购买产品或现金管理，额度从7亿降至0.4亿[21][22][23][24][25][26] - 2020、2022、2023年分别使用1.14亿元超募资金永久补充流动资金[27][28][29] - 2020年用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司[30] - 2020年首次公开发行A股募集资金净额10.60亿元，累计使用10.70亿元[33][39] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金净额8898.76万元，累计使用8908.74万元[35][46] - 2020年首次公开发行A股各年度使用募集资金：2022年3.42亿元，2023年1.98亿元，2024年2575.62万元，2025年1 - 3月240.37万元[39] - 2020年首次公开发行A股承诺投资项目实际比承诺多2442.21万元[39] - 2020年首次公开发行A股超募资金承诺3.96亿元，实际使用3.69亿元，差额2725.66万元[40] - 公司用4900万元超募资金投资两个新项目[33] 项目进展与效益 - 部分募投项目因行业及所在地影响延期[40][41][42][43] - “新型高世代蒸发源研发项目”完成部分重要工作，放缓投资节奏[43] - 拟放缓超募资金投资的钙钛矿相关项目建设进度[43] - “年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目”截止日产能利用率22.04%[48] - 该项目达产后年税后利润承诺16303.19万元[48] - 2024年度和2025年1季度该项目毛利分别为2593.17万元和1403.25万元[49] - 2024年度和2025年1季度该项目税后净利润分别为 - 1526.42万元和100.66万元[49] - 四个研发创新项目和“补充流动资金”“设立日本研究所”项目无法单独核算经济效益[49][50][51] - 2022年度向特定对象发行股票“补充流动资金”项目产能利用率不适用[53]

公司决策 - 2025年6月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[4]

募集资金 - 公司拟募集资金总额不超过29,986.21万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[3] - 拟使用6,000.00万元募集资金补充流动资金[6][25] 项目投资 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目总投资额为23,986.21万元，建设期预计3年[5] - 项目用地宗面积135,870.00平方米[23] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入45,884.95万元、51,727.88万元和53,281.61万元[26] - 项目达产首年预计实现营业收入38,250.00万元、净利润5,750.75万元[21] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机领域OLED渗透率从51%攀升至55%，预计2028年达60%[15] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量从57万片攀升至520万片，复合增长率54%[15] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%，2024 - 2031年OLED笔电从894万台增长至6450万台[15] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[15] 技术与业务 - 公司已取得400余项发明专利[13] - 公司已向维信诺集团、和辉光电等提供显示关键材料，向成都京东方、云谷（固安）等提供蒸发源设备[2] - 公司通过自主研发突破PSPI材料关键技术，实现产品产业化应用和客户导入[9] 未来展望 - 项目建成后可提升公司PSPI产品生产能力和效率，缓解场地限制[5] - 项目实施有助于公司把握行业机遇，巩固在OLED核心显示材料领域的竞争优势[8] - 募投项目从产能扩张到运营资源保障形成协同效应，提高公司整体竞争力[34] - 本次募集资金投向有助于提高公司科技创新能力，强化科创属性[37]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金11.44亿元，净额10.60亿元[2] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金9145.60万元，净额8898.76万元[3] - 2020年募资初始存放与净额差异1610.48万元，系到账前未付发行费用[6] - 2022年募资初始存放与净额差异146.84万元，系到账前未付发行费用[8] 资金使用与余额 - 截止2025年3月31日，2020年募资初始存放10.76亿元，余额3750.88万元[6] - 截止2025年3月31日，2022年募资初始存放9045.60万元，专户余额0元[8][9] - 2020 - 2025年3月各年度使用募集资金总额分别为6399.61万元、34162.08万元、19823.35万元、2575.62万元、240.37万元[12][34] - 2023年使用2022年募集资金总额为8908.74万元[41] 资金管理 - 2020年获批使用不超7亿元闲置募资购买投资产品[15][16] - 2021年获批将闲置募资购买产品额度增至7.7亿元[16] - 2022 - 2025年分别同意使用最高不超5亿、2.2亿、0.5亿、0.4亿元闲置募集资金现金管理[17][18][19][20] - 截止2025年3月31日，不存在使用闲置募集资金现金管理和暂时补充流动资金情况[21] 超募资金投向 - 2020年9月、2022年4月、2023年11月三次各使用1.14亿元超募资金永久补充流动资金[22][23][24] - 2020年10月使用500万元超募资金在日本设全资子公司[25] - 2022年11月使用4900万元超募资金投资建设新项目[26] 项目投资 - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及发光材料研发项目超承诺投资1209.78万元[34] - 新型高效OLED光电材料研发项目超承诺投资839.63万元[34] - 新型高世代蒸发源研发项目超承诺投资392.80万元[34] - 钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目实际投资与承诺投资差额 - 1246.71万元[35] - 低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目实际投资与承诺投资差额 - 1478.95万元[35] 项目进度与收益 - 公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整[35][38] - 拟放缓超募资金投资项目“钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”等建设进度[38] - 年产10000公斤AMOLED高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目累计产能利用率为22.04%[43] - 该项目承诺达产后年税后利润16303.19万元[43] - 2024年度该项目税后净利润为 - 1526.42万元[44] - 2025年1季度该项目税后净利润为100.66万元[44] - 2024年度该项目毛利为2593.17万元[44] - 2025年1季度该项目毛利为1403.25万元[44]

利润分配条件 - 当年经审计资产负债率（母公司）不超70%可进行利润分配[4] - 每股累计可供分配利润低于0.1元可不现金分红[6] 不现金分红情形 - 未来十二个月内外投等支出达或超近一期经审计净资产10%且超5000万元可不现金分红[5] - 未来十二个月内研发投入累计支出预计达或超近一期经审计净资产5%可不现金分红[5] 现金分红比例 - 一年现金分配利润不少于当年合并报表口径下归属于母公司股东可供分配利润的10%[10] - 连续三年现金累计分配利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[10]

会议决策 - 2025年6月13日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 承诺事项 - 公司承诺不向发行对象提供财务资助或补偿[2] - 公司不存在保底保收益或变相承诺情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月14日[4]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元[3] - 2024年末总股本20814.82万股，2025年发行前总股本24927.93万股，发行后32406.30万股[4] 未来展望 - 2025年度拟向特定对象发行股票，预计发行不超7478.38万股，募资29986.21万元[3] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[20] 新产品和新技术研发 - 募集资金用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目和补充流动资金[11] - 针对募投项目已获多项PSPI相关专利授权并应用于生产[13] 市场扩张 - OLED有机发光材料产品供应维信诺、和辉光电等头部面板厂商[14] - 蒸发源设备导入京东方集团等头部面板厂商十余条量产线[14] 其他新策略 - 发行完成后拟采取措施防范股东即期回报被摊薄风险[16] - 董事、高管承诺保障填补回报措施履行[21] - 实控人、控股股东承诺依法行使权利并履行填补回报措施[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日召开[2] - 会议通知于2025年6月6日送达全体董事[2] - 应参加董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，涉及发行股票、分红规划等[3][4][8][9][10]