提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名委员会会议 - 每年至少开一次，紧急不受通知时限限制[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式多样，可通讯表决[13][14] - 会议有记录，由董事会秘书保存[16] 规则生效 - 本规则自董事会审议通过之日起生效[16]

制度适用 - 制度适用于公司董事、高管等负责人[4] 责任追究 - 年报披露出错追究责任，恶劣情形从重处理[6][8] - 阻止不良后果从轻、减轻或免处理[9] 处理形式 - 责任追究形式包括责令改正等[11] - 可附带经济处罚，金额由董事会定[12] 其他规定 - 未尽事宜按法规执行，由董事会解释修订[14][16] - 制度审议通过生效[15]

董事辞任与补选 - 董事辞任公司应在两个交易日内披露情况[6] - 董事提出辞任公司应在60日内完成补选[6] 人员移交与义务 - 董事、高级管理人员离职生效后三个工作日内应完成移交[12] - 任期结束后三年内忠实义务仍有效[16] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超25%[16] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[16] 董事解任与赔偿 - 无正当理由任期届满前解任董事可要求赔偿[10] 董事离职与解任生效 - 任期届满未获连任自股东会决议通过之日自动离职[7] - 股东会决议解任董事决议作出之日解任生效[9] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[22]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 二零二五年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 一、 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 和 其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露 义务，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及《吉 林奥来德光电材料股份有限公司信息披露管理制度》等规定，制定本办法。 二、 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 三、 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。同时，公司应当采取有效措施防止依据本办 法暂缓或豁免披露的信息泄露。相关信息知情人对其知悉的暂缓 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 总经理工作细则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善吉林奥来德光电材料 股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《公司法》《证券法》和有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经 理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员协助总经理工作。 第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议。 第四条 公司设置财务负责人一名，并根据需要设置副总经理若干名。副总 经理、财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 总经理工作细则 第五条 以下人员不得担任本公司高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 内部控制制度 二零二五年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是公司为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定 和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层 及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第四条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； （三）公司各业务环节层面。 第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （七）信息沟通，指产生服务于规划、执行、监督等 ...

重大交易披露标准 - 重大交易（除担保）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[8][9][10] - 重大交易（除担保）成交金额占公司市值10%以上应披露[9][10] - 重大交易（除担保）标的资产净额占公司市值10%以上应披露[9][10] - 重大交易（除担保）标的营业收入占公司经审计营收10％以上且超1000万元应披露[9][10] - 重大交易（除担保）产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元应披露[9][10] - 重大交易（除担保）标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元应披露[9][10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易应披露[11][12] - 公司与关联法人成交金额占公司总资产或市值0.1%以上且超300万元交易应披露[11][12] 重大诉讼仲裁披露标准 - 涉及金额超1000万元且占公司总资产或市值1%以上重大诉讼、仲裁事项应披露[13][14] 重大信息报告制度 - 各部门及子公司在重大事件最先触及三个时点后向董事会秘书预报重大信息[20] - 各部门及子公司按六种情况向董事会秘书报告重大信息进展[21] - 报告义务人知悉信息24小时内递交或传真书面文件给董事会秘书[20][21] - 董事会秘书分析判断上报重大信息，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[22] - 公司实行重大信息实时报告制度[23] - 董事会秘书和证券部负责定期报告，各部门及下属公司及时报送内容资料[23] - 内部信息报告义务人制定报告制度并指定联络人，报证券部备案[23] - 总经理等敦促各部门收集、整理、报告重大信息[24] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规承担责任和赔偿[24][25] - 报告义务人未按规定履行义务致公司信息披露违规，给予处分并要求赔偿[27]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 投资者关系管理制度 吉林奥来德光电材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"本 公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投 资者对本公司的了解和认同，提升本公司投资价值，依照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司投资者关系管理工作指引》及《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度， ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-053 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 10 月 10 日在长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 28 日发出，以专人送达等 方式发出送达全体董事，与会董事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，由董事长轩景泉先生主持本次会议，本次 会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 暨终止2022年限制性股票激励计划的议案》 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025年10月11日 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，奥来德（SH 688378，收盘价：24.68元）10月10日晚间发布公告称，公司第五届第十七次 董事会会议于2025年10月10日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议审议了《关于修订公司部分内部制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，奥来德的营业收入构成为：化学原料和化学制品制造业C26占比68.15%，专用设备 制造业C35占比31.76%，其他业务占比0.1%。 截至发稿，奥来德市值为62亿元。 ...