业绩说明会信息 - 2024年12月02日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年11月25日至11月29日16:00前可预征集提问[2] 参与人员及方式 - 董事长兼总经理张利等参加[5] - 投资者可登录上证路演中心参与及查看情况[5][6] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月26日[8]

公司概况 - 南京迪威尔高端制造股份有限公司是一家专注于油气设备专用件研发、生产和销售的公司[1][2] - 公司持续的技术研发、丰富的制造经验、优秀的产品质量表现、高效的定制化运营管理体系、行业领先客户的认同、工匠企业文化建设及不断提升制造能力的项目建设等奠定了公司在行业内的竞争地位[4] 业绩分析 - 报告期内，公司产品综合毛利率相比上年同期略有下降，主要原因是深海水下项目投资周期较长，虽然客户持有较多项目，但运行环节较多，转换到公司订单需一定的周期[2][3] - 公司堆焊产品订单较上年同期增长332%，公司今年在堆焊装备、人员、技术研发、生产组织等诸方面加大投入，短期内将实现规模化生产[3] - 公司属于油气设备零部件制造环节，受到油价波动带来的影响较为缓和，深海装备投资受短期油气价格波动的影响相对较小[4] 未来发展 - 公司募投项目紧密围绕国际先进油气开采装备零部件耐高低温、耐腐蚀、精密、节能等生产工艺发展方向，重点针对设备配置、工艺研究、模具研制和产品市场需求，形成规模化的海洋工程高端阀门及管系零部件制造能力[5] - 公司将持续加大研发投入，加强材料、热加工、精加工、堆焊、组装及无损检测等制造技术的研发，通过实施募投项目，研发多向复合挤压技术，形成全球领先的高端专用阀门等油气专用精密制造能力[4]

募集资金情况 - 公司公开发行A股48,667,000股，每股16.42元，募资799,112,140元，净额723,876,362.74元[2] 募投项目投入 - 油气装备等三项目拟投募资53,215.38万元[4] - 深海项目拟投超募资金13,808.37万元[5] 项目节余资金 - 两拟结项项目预计节余募资8,229.60万元[7] - 扣除尾款和质保金后可补流959.10万元[7]

募集资金 - 公司公开发行48,667,000股，每股16.42元，募资799,112,140元，净额723,876,362.74元[1] 项目投资 - 超募资金投深海油气开发项目，总额20,435万元，拟投13,808.37万元[4] - 精密制造项目投资56,885万元，拟投募集资金44,180.38万元[5] - 研发中心建设项目投资3,035万元，拟投募集资金3,035万元[5] - 补充流动资金拟投募集资金6,000万元[5] 项目节余 - 精密制造项目预计节余6,762.63万元[6] - 研发中心建设项目预计节余1,466.97万元，扣后959.10万元[6] - 募投项目预计节余8,229.60万元，扣后959.10万元[6] 项目决策 - 2024年9月26日，董事会和监事会通过部分募投项目结项补流议案[9] - 保荐机构对部分募投项目结项补流无异议[11]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-029 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年8月9日现场召开[3] - 2024年8月1日书面通知全体监事参会[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 选举何蓉女士为公司第六届监事会主席[4] - 任期自本次会议通过至第六届监事会任期届满[4] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

公司人事变动 - 张利当选公司第六届董事会董事长及总经理[1][6] - 何蓉当选公司第六届监事会主席[5] - 聘任张洪等为副总经理[6] - 李跃玲任董事会秘书及财务总监[7] - 魏晓文任证券事务代表[8] 会议相关 - 2024年8月9日召开第六届董、监事会第一次会议[1] - 2024年第一次临时股东大会选第六届董事会成员[1][4] - 2024年相关会议选第六届监事会成员[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月1日在南京召开[2] - 出席股东和代理人25人，所持表决权占比40.42%[2] 选举情况 - 张利等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，得票比例超99.9%[4][5][8] - 5%以下股东选举张利、韩木林同意比例超97.9%[7] 会议合规 - 见证律师认为大会召集、召开、表决合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2024年7月17日决定8月1日召开第一次临时股东大会[6] - 大会于8月1日14点在南京现场与网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 现场6人代表股份75,262,777股，占比38.91%[8] - 网络19人代表股份2,918,786股，占比1.51%[8] - 共25人代表股份78,181,563股，占比40.42%[9] 议案审议结果 - 审议3项议案，含董监事会换届选举[11] - 多项董事、监事选举提案同意股数占比超99.9%[13][14][15][16] - 所有议案均获通过，部分对中小投资者单独计票[18]

股东大会 - 2024年8月1日下午2点在南京召开，采用现场和网络投票结合[11][13] - 交易系统投票时间为8月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为8月1日9:15 - 15:00[11] 董事会换届 - 第五届董事会任期2024年8月11日届满[16][23] - 提名张利等4人为非独立董事候选人[16] - 提名王宜峻等3人为独立董事候选人[23] 监事会换届 - 第五届监事会任期2024年8月11日届满[30] - 拟确定何蓉、路明辉为监事候选人[30]