证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-010 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"美埃科技"或"公 司"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意公司 公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对美埃科技拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2021 年 9 月 1 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 18 日《关于同意美埃（中国）环境科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号）核准， 同意美埃科技公开发行 A 股普通股股票 33,600,00 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-012 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司美埃（南京）环境系统有限公司（以下简称"美埃环境系统"）、中山美埃净 化技术有限公司（以下简称"美埃中山"）、美埃环境净化科技（天津）有限公 司（以下简称"美埃天津"）、成都美埃环境净化设备有限公司（以下简称"美埃 成都"）、美埃净化科技（上海）有限公司（以下简称"美埃上海"）、MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.（以下简称"美埃制造"）、美埃（南京）医疗健康 科技有限公司（以下简称"美埃医疗"）、美埃（无锡）环境设备有限公司（以下 简称"美埃无锡"）、美埃新型材料南京有限公司（以下简称"美埃新材"）、南京 美赫半导体设备有限公司（以下简称"美赫半导体"）、美埃（南京）纳米材料有 限公司（以下简称"美埃纳 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-015 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 37,000,000.00 元人民币用于永久补充流动资金，公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司本次超募资金永久 补充流动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日 （即 2024 年 5 月 27 日）起实施。 一、 募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2021 年 9 月 1 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 1 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于2024年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4 月16日以邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席，职工代表监事沈明明女士 召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会同意《2023年度监事会工作报告》的内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会同 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《美 埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《美埃（中 国）环境科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会 审计委员会工作细则》"）的有关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责， 现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 2.《关于<2023年第一季度报告>的议案》； 3.《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事王昊、独立董事沈 晋明、非独立董事祁伟，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王昊担任， 符合"独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人"的规定要 求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： （一）2023年3月30日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议并 通过了以下议案： 1.《关于<2 ...

二. 内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 财务报告内部控制缺陷认定 公司代码：688376 公司简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规 ...

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70038348 B02号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会: 2023年度 您可 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 132 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70038348_B01号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美埃（中国） ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-014 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点并调整内部投资 结构的公告 殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募投项目基本情况 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元，其 中，超募资金金额为人民币 178,269,277.60 元。公司募集资金到账后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | | --- | --- | --- | | 1 | 生产扩能项目 | 42,298.69 | | 2 | 研发平台项目 | 15,255.44 | | 3 | 补 充 流 动 资 金 项 目 | 13,800.00 | | 4 | 补 充 流 动 资 金 （ 使 用 超 募 资 金 ） | 5,346.30 | | | 合计 | 76,700.43 | 注：公司剩余超募资金12,480.63万元尚未确 ...