人员与资金情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 法律赔偿情况 - 立信对金亚科技投资者损失的12.29%部分承担连带责任，尚余赔偿金额500万元[3] - 立信对保千里相关债务的15%部分承担补充赔偿责任，赔偿金额1096万元[4] 监管处罚情况 - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[4] 审计工作情况 - 2024年度立信为公司配备专属审计工作团队，制定审计方案，建立质量管理体系[5][6] - 2024年立信制定信息安全控制制度，有效执行信息安全管理[8] - 立信认为公司2024年度财务报表编制合规，内部控制有效，出具无保留意见审计报告[9][10] - 2024年度审计期间审计委员会等与年审会计师沟通相关事项[10] - 2025年2月28日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[10] - 公司认为立信2024年度审计工作勤勉尽责、客观公正，按时完成审计工作[11]

业绩总结 - 2024年度公允价值变动损益合计发生额为 -21765599.83元[1] - 交易性金融资产产生的公允价值变动损益为 -3372881.29元[1] - 其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为 -18392718.54元[1] 其他说明 - 本次确认符合准则规定及公司资产实际情况[2] - 本次确认能反映公司2024年底财务状况和年度经营成果[2] - 本次确认不会影响公司正常经营[2]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年多会议审议通过续聘立信[2][4] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等人员数据[2] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[2] 审计相关会议 - 2025年2月28日会议审议通过2024年年度报告等议案[5] - 审计委员会审查会计师事务所资质并沟通督促[4][6]

公司决策 - 2025年3月10日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订旨在实行稳定利润分配政策，提高投资者回报[1] - 修订后现金分红有实施不影响经营等条件[1] 后续流程 - 修订事项需提交股东大会审议[2] - 审议通过后授权管理层办理工商登记备案[2]

审计会议 - 2024年审计委员会召集4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议不同数量议案[3][4] 审计相关决策 - 提议续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[5] 审计工作情况 - 审阅2024年度内部审计计划，未发现重大问题[6] - 认为内部控制运作符合规范要求[9]

关联交易金额 - 2025年度公司（含子公司）日常关联交易预计金额为1250万元[3] - 2025年1 - 2月与关联方累计已发生交易金额为116.79万元[5] - 上年向关联方销售产品预计金额950万元，实际发生575.02万元[7] 销售对象金额及占比 - 2025年预计向上海汉枫销售450万元，占比0.30%[5] - 2025年预计向上海凯芯励微销售800万元，占比0.53%[5] - 上年向上海汉枫实际销售575.02万元，占比0.38%[5] - 上年向上海凯芯励微实际销售191.10万元，占比0.13%[5] 关联方财务数据 - 上海汉枫2024年总资产25090.03万元，净资产19731.84万元[10] - 上海汉枫2024年营业收入12906.99万元，净利润554.48万元[10] - 凯芯励为2024年总资产1047.10万元，净资产1023.24万元[13] - 凯芯励为2024年营业收入73.22万元，净利润 -702.73万元[13] 股权信息 - 公司持有上海汉枫10.2757%股份[8][10] - 海南晶芯海创持有凯芯励为22.7273%股份[13] 其他 - 关联交易价格按自愿、公平和市场情况确定[16] - 日常关联交易额度预计经董事会审议通过后签合同[17]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月1日[4] - 网络投票起止时间为2025年4月1日[3] - 现场会议召开时间为2025年4月1日14点00分[5] 相关日期 - 股权登记日为2025年3月26日[10] - 股东大会会议登记时间为2025年3月31日[13] 议案情况 - 议案1 - 2、4 - 7、9 - 11通过第三届董事会第二十二次会议审议[6] - 议案1、3 - 6、8 - 9、11通过第三届监事会第十九次会议审议[6] - 特别决议议案为9、10[7] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、9、11[7] 登记地点 - 登记地点为中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号10层公司证券管理部[13]

业绩总结 - 2024年销售收入15.04亿元，同比上升15.38%[6] - 2024年归属上市公司股东净利润 -0.33亿元，扣非净利润 -0.09亿元[6] - 2024年经营活动现金流量净额2.86亿元[6] - 截至2024年末总资产21.47亿元，同比下降9.51%[6] - 截至2024年末归属上市公司股东净资产12.59亿元，同比下降8.82%[6] - 2024年股份支付费用0.43亿元，剔除后归属上市公司股东净利润0.09亿元，扣非净利润0.04亿元[6] 未来展望 - 预计2025年与关联方发生日常关联交易[13] 市场扩张和并购 - 监事会同意使用自有资金收购南京凌鸥19.19%股权，议案需提交股东大会审议[16] 其他新策略 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年年度审计机构，聘期一年[10] - 同意使用不超8亿元闲置自有资金购买短期低风险理财产品[14] - 调整2021年限制性股票激励计划股票来源及相关条款[15] - 监事会同意调整激励计划股票来源事项，议案需提交股东大会审议[16]

业绩数据 - 2024年销售收入15.04亿元，同比上升15.38%[10] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 0.33亿元，扣非净利润 - 0.09亿元[10] - 2024年经营活动现金流量净额2.86亿元[10] - 截至2024年12月31日，总资产21.47亿元，同比下降9.51%[10] - 截至2024年12月31日，归属上市公司股东净资产12.59亿元，同比下降8.82%[10] - 2024年股份支付费用0.43亿元，剔除后归属上市公司股东净利润0.09亿元，扣非净利润0.04亿元[10] 分红与股本 - 拟每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利总额4345.6445万元[13] - 截至公告披露日，总股本扣减回购专户股份数后为8691.289万股[13] 审计与薪酬 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年年度审计机构，聘期一年[17] - 2025年度独立董事职务薪酬为每年12万元（税前）[18] - 高级管理人员2025年度薪酬含固定工资和绩效奖金，绩效奖金与公司经营指标和个人绩效挂钩[20] 关联交易与资金运用 - 预计2025年度与上海汉枫电子、上海凯芯励微电子日常关联交易金额分别不超450万元、800万元（均不含税）[21] - 12个月内使用不超8亿元暂时闲置自有资金购买理财产品[22] 授信与担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超120,000万元，额度12个月内可循环使用[24] - 为控股子公司南京凌鸥创芯提供不超5000万元担保额度，有效期12个月[25] 股权收购 - 拟使用1.43亿元收购南京凌鸥创芯剩余19.19%股权[31] 公司行动与制度 - 开展2025年度“提质增效重回报”行动方案[27] - 拟调整2021年及2021年第二期限制性股票激励计划股票来源[26] - 制定《舆情管理制度》以优化舆情管理流程[30] 会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] - 关于召开2024年年度股东大会的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[32] - 拟于2025年4月1日召开2024年年度股东大会[32]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润为-3305.13万元[3] - 母公司期末未分配利润为3.88亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现5元（含税），每股0.5元（含税）[3][4] - 参与分配股本8691.29万股，拟派现4345.64万元（含税）[3][5] - 2024年度现金分红总额1.03亿元，占比26.65%[5] 股份回购 - 2024年回购股份91.36万股，金额5998.35万元[5] 决策进展 - 2025年3月10日通过2024年度利润分配预案[5][6] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5][7]