国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 差异化权益分派事项 之 法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 二〇二四年五月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 ...

重要内容提示： 每股转增 0.4 股 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通股份上市日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-042 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （上海晶丰明源半导体股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-043 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价 格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 14 日（2023 年年度权益分派除权 除息日） 调整前回购价格上限：130.84 元/股（含） 调整后回购价格上限：93.77 元/股（含） 回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-012）、《上海晶丰明源半导体股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称"《《回 购报告书》"）（公告编号：2024-013）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份进展暨部分回购用途实施期限届满的公告》（公告 编号：2024-036）。 二、本次调整回购股份价格上限的原因 公司于 2024年 5月 8日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施权益 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长、总经理胡黎强提议 | | 回购方案实施期限 | 用于股权激励的实施期限为自董事会审议通 过后 12 个月；用于维护公司价值和股东权益 | | | 的实施期限为董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价 值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 721,655 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.15% | | 累计已回购金额 | 5,000.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 58.05 元/股~80.00 元/股 | 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-041 上海晶丰明源半导体股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 上海晶丰明源半导体股 ...

公司业务及进展 - 公司共有4条产品线,包括LED照明电源管理芯片、电机驱动与控制芯片、AC/DC电源管理芯片和DC/DC电源管理芯片,各产品线进展均符合预期[1][2] - LED照明电源管理芯片产品毛利率从23年一季度的20.86%提升至24年一季度的28.2%,增加7.34个百分点,已回到常态化区间[2] - AC/DC电源管理芯片业务在大家电和小家电领域均有不同程度进展,24年一季度收入较去年同期增加56%[2] - 电机驱动与控制芯片产品在大小家电、电动出行、电动工具、汽车电子等领域有不同程度突破,24年一季度收入达0.57亿元[2] - 大电流DC/DC电源管理芯片业务整体解决方案已完成研发并在市场推广,对应0.18μm/40V低压BCD工艺平台良率稳定,正在进行老化测试及可靠性测试[2] 工艺研发进展 - 公司第五代高压BCD-700V工艺平台已完成测试调整并逐步导入产品量产,预计24年实现LED照明电源管理芯片全面量产[3] - 公司自主开发的第六代高压工艺技术研发平台已初步建立完毕,目前进入新产品设计阶段[3] - DC/DC电源管理芯片0.18μm/40V低压BCD工艺平台产出良率已达正常水平,完成168小时老化测试,正在进行1000小时老化测试及可靠性考核[3] 研发团队及投入 - 公司研发团队结构稳定,研发项目稳步推进,会根据进度持续科学投入,同时不断吸纳行业人才,有序扩张研发团队[3][4] 现金流及再融资 - 24年一季度,公司通过销售收入增加、利用抵扣预付款、全额抵扣及收回产能保证金等方式保持现金流正向循环,经营活动产生的现金流量净额为0.72亿元,较上年同期增长26.62%[4] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项仍在有序推进,会及时履行信息披露义务[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度资本 公积转增股本方案维持向全体股东每 10 股转增 4 股的比例不变，转增股本的数 量由 24,985,010 股调整为 24,887,090 股（转增股本数以中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司最终登记结果为准）。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-040 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于调整 2023 年度资本公积转增股本总额的公告 上述方案已经公司 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、调整后的利润分配及资本公积转增股本方案 自 2024年 3月 31日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式新增回购公司股份 244,800股。截至本公告披露日，公司回购 专用证券账户中股份数为 721,655 股。具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 3 日 、2024 年 4 月 17 日 、2 ...

公司业务协同效应 - 凌鸥创芯自2023年4月起纳入公司合并报表,其MCU产品与公司原有电机业务共同构成公司现有电机驱动与控制芯片产品线,优化了公司产品与业务结构[2] - 晶丰明源为凌鸥创芯产品及业务的市场战略赋能,使其应用于电动出行、电动工具领域的产品实现国内外品牌客户的突破[2] - MCU产品与晶丰明源AC/DC电源管理芯片产品共同形成组合解决方案,成功开拓了在高速风筒、汽车级应用等领域的业务,在大、小家电业务领域均实现实质性的突破[2] 研发团队稳定 - 公司研发团队与2023年年度报告中已披露的情形基本持平,团队人员构成稳定,未出现重大变动[2] AC/DC电源芯片产品销售增长 - 2023年,应用于充电器、适配器领域的外置AC/DC电源产品和应用于大、小家电的内置AC/DC电源产品均有不同程度的进展[3] - 截至2024年第一季度,大家电业务已实现在部分国际与国内一线白电品牌客户及板卡厂批量出货,小家电业务亦在多个知名品牌厂商及板卡厂中实现量产[3] - 外置AC/DC电源管理芯片业务已在某国内手机品牌厂商实现20W产品量产及33W产品小批量出货,零待机功耗快充芯片正在某国际手机品牌快充产品中进行评估测试[3] DC/DC电源管理芯片产品线进展 - 2023年,公司DC/DC电源芯片产品完成21款产品研发工作[4] - 大电流DC/DC电源管理芯片整体解决方案中的4款产品,即多相控制器、DrMos、集成同步降压转换器芯片(POL芯片)、EFUSE,均已完成研发并取得不同程度市场进展[4] - 公司0.18μm/40V低压BCD工艺平台产出良率已达正常水平,完成了168小时老化测试,1000小时老化测试及可靠性考核正在稳步推进中[4] 综合毛利率恢复 - 2024年第一季度,公司主营业务产品实现综合毛利率33.71%,同比上涨10.51个百分点,较2023年第四季度环比上涨5.12个百分点[5] - LED照明电源管理芯片产品毛利率实现28.20%,同比增加7.34个百分点[5] - 电机驱动与控制芯片产品毛利率同比上涨24.45个百分点,实现43.53%,增势明显[5] - 公司逐步开展库存分类细化管理,使得历史高价库存快速消耗,传统产品成本趋于历史同期水平,毛利增长明显[5]

晶丰明源 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海晶丰明源半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《上海晶丰明源半导体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-039 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、会议召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长胡黎强先生主持。 会议的召集与召开程序及表决方式与表决程序均符合《公司法》《公司章程》的 规定，会议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,719,953 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,719,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.840 ...

毛利率恢复 - 2024年第一季度,公司主营业务产品实现综合毛利率33.71%,同比上升10.51个百分点,较2023年第四季度环比上升5.12个百分点[2] - LED照明电源管理芯片产品毛利率实现28.20%,同比增加7.34个百分点[2] - 电机驱动与控制芯片产品毛利率43.53%,同比增加24.45个百分点,增势明显[2] - 公司逐步开展库存分类细化管理,使得历史高价库存快速消耗,传统产品成本趋于历史同期水平,毛利增长明显[2] AC/DC产品线进展 - 2023年,公司AC/DC电源管理芯片在产品销量和销售收入方面较上年均实现了增长[2][3] - 应用于充电器、适配器领域的外置AC/DC电源产品和应用于大、小家电的内置AC/DC电源产品都有不同程度的进展[2][3] - 在大家电品牌客户方面已实现在部分国际与国内一线白电客户及板卡厂批量出货,小家电业务亦在多个知名品牌厂商及板卡厂中实现量产[3] - 外置AC/DC电源管理芯片业务已在某国内手机品牌厂商实现20W产品量产及33W产品小批量出货[3] DC/DC电源管理芯片进展 - 2023年,公司DC/DC电源芯片产品完成21款产品研发工作[3] - 大电流DC/DC电源管理芯片整体解决方案中各产品均已完成研发并取得不同程度市场进展[3][4] - 已有多款应用于PC、服务器、数据中心、基站等领域的多相控制器实现量产[3][4] - 一款16相数字控制器已进入国际知名企业推荐供应商名单,同时进入另一国际知名企业授权供应商行列[4] - Drmos全系列产品进入客户送样阶段,集成同步降压转换器芯片(POL芯片)进入客户导入阶段,部分产品实现量产,EFUSE进入客户导入阶段[4] - 公司0.18μm/40V低压BCD工艺平台产出良率已达正常水平,完成了168小时老化测试,1000小时老化测试及可靠性考核正在稳步推进中[4] 收购凌鸥创芯的协同效应 - 2023年4月收购完成后,凌鸥创芯成为公司控股子公司,其产品与公司原有电机业务共同构成公司电机驱动与控制芯片产品线[4] - 依托于公司业务赋能,凌鸥创芯应用于电动出行、电动工具领域的产品实现了国际与国内品牌客户的突破[4][5] - 凌鸥创芯的MCU产品与公司AC/DC电源芯片产品形成组合方案,赋能公司大、小家电业务领域,同时开拓了高速风筒、汽车级应用等多个业务领域[4][5]