会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，含1次年度、2次临时[4] - 2024年召开10次董事会，审议定期报告等议案[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，讨论定期报告等[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，讨论薪酬等[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，讨论关联交易等[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作18个工作日[6] - 参与2023 - 2024年业绩说明会[8][9] - 2024年履行义务维护股东权益[19] - 2025年将继续履职提建议[19] 公司决策事项 - 预计2024年度日常关联交易正常，定价合理[10] - 豁免股权回购承诺符合规定，无不利影响[11] - 续聘立信会计师事务所保证审计稳定性[15] - 审议通过高管2024年度薪酬方案[17] - 推出2024年限制性股票激励计划并完成授予[17] - 作废2020 - 2023年部分限制性股票激励计划股票[17]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，含1次年度及2次临时[4] - 2024年召开10次董事会审议议案[4] - 2024年战略委员会召开4次会议[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[4] - 2024年未召开提名委员会[4] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作17天[6] - 2024年独立董事维护股东权益[17] - 2025年独立董事将履职提建议[17] - 2025年3月10日独立董事洪志良签署报告[19] 公司事务 - 2024年推出限制性股票激励计划并授予[15] - 2024年继续聘请立信会计师事务所[11] - 2024年未被收购[9] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[12][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事洪志良、王晓野、于延国独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月10日[2]

业绩总结 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[6] 未来展望 - 2025年继续加强风险管控，完善风险管理和内控体系建设[14] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为胡黎强[15] - 报告日期为2025年3月10日[15]

财务审计 - 审计公司于2025年3月10日对晶丰明源2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 2024年所有关联方期初占用资金余额2523.30万元，年度占用累计7375.15万元，偿还1253.84万元，期末余额8644.6万元[10] - 2024年期初关联资金往来余额12523.30，累计发生7375.15，利息1253.84，偿还1253.84，期末余额18644.61[22] 部分公司资金占用 - 海芯飞半导体2024年期初占用502.6万元，年度占用275.48万元，偿还61.03万元[10] - 九州晶丰明源2024年期初占用7681.74万元，年度占用4078.10万元，偿还80.47万元[10] - 成都晶丰明源2024年期初占用4158.94万元，年度占用2085.26万元，偿还24.96万元[10]

担保情况 - 公司预计为子公司凌鸥创芯提供不超5000万元担保额度，有效期12个月[3] - 截至披露日，已为凌鸥创芯提供担保余额3356.52万元[2] - 公司与无锡华润上华签1200万元担保合同，与上海华虹宏力签约2156.52万元担保函[8] - 截至披露日，公司对子公司担保总额5000万元，占总资产2.33%和净资产3.80%[11][12] 子公司情况 - 凌鸥创芯注册资本289.5255万元，公司出资比例80.8068%[5] - 2024年末资产总额29291.69万元，负债总额6240.15万元，资产净额23051.55万元[6] - 2024年度营业收入29844.91万元，净利润9694.06万元，扣非后净利润9575.38万元[6][7] 其他 - 本次担保经董事会审议通过，无需提交股东大会[2][3] - 公司及子公司无合并报表外第三方担保，逾期和涉诉担保金额为0元[12] - 担保为确保子公司经营，风险可控，不损害公司及股东利益[9][10]

业绩数据 - 2024年度公司销售收入15.04亿元，同比增长15.38%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 0.33亿元，扣非净利润 - 0.09亿元；剔除股份支付费用影响后，净利润0.09亿元，扣非净利润0.04亿元[2] - 2024年LED照明驱动芯片产品单位成本下降27.22%[2] - 2024年高性能计算产品线销售收入0.43亿元，同比上升1402.25%[4] - 2024年公司累计投入研发费用近4.00亿元，占营业收入比例为26.58%[7] 技术与专利 - 截至2024年12月31日，公司累计获得境内发明专利授权200个，境外发明专利授权47个，实用新型专利239个，外观设计专利2个，软件著作权34个，集成电路布图设计专有权325个[7] - 公司第六代高压工艺平台研发完成，成本优化20%[7] 未来计划 - 公司计划2025年将BCD - 700V第六代工艺平台投入量产，预计带来20%成本优化[8] - 2025年公司将推进各产品线创新与市场拓展、持续研发投入、推进重大资产重组[4][7][11] - 2025年公司将组织董监高等相关人员至少参加2次培训[14] - 2025年公司全年举办不少于3次业绩说明会[18] - 2025年公司全年举行不少于4次投资者调研活动[19] 市场与并购 - 2024年公司已向四川易冲科技支付1500万元诚意金用于收购其100%股权[10] 人员与分红 - 截至2024年12月31日，公司研发人员422人，占员工总数68.17%[12] - 2024年年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[15] - 截至目前，公司总股本87,826,470股，扣减回购股份913,580股后，实际参与分配股本数86,912,890股，拟派发现金分红43,456,445元（含税）[15][16] - 2024年公司回购股份913,580股，回购金额59,983,530.70元[16] - 2024年度公司现金分红总额为103,439,975.70元[16] - 公司上市以来累计现金分红4.48亿元[17]

资金使用 - 2025年3月10日审议通过用不超8亿闲置资金买理财产品议案[1][4][12] - 额度12个月内可循环使用[1][4][12] 投资安排 - 投资不超12个月中低风险金融机构理财产品[3] - 董事长在有效期及额度内签署文件和决策[6][9] - 财务部负责实施和跟踪，不利时采取保全措施[9] 影响与制度 - 投资未影响正常经营，可增加收益[11] - 公司建立资金管理专项制度规范现金管理[9]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案补充赔偿1096万元[5] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 审计费用 - 2024年度公司财务审计费135万元，内控审计费30万元，共165万元[10] 未来展望 - 2025年拟续聘立信为审计机构，需股东大会审议[11][12][13]

业绩总结 - 2024年凌鸥创芯销售收入2.98亿元，同比上升69.32%，净利润0.97亿元，同比上升83.37%[30] - 2024年公司电机控制驱动产品线销售收入3.18亿元，同比上升95.67%[30] 市场扩张和并购 - 公司拟14300.06万元自有资金收购凌鸥创芯19.19%股权，完成后将持有100%股权[2][4] - 2025年3月10日董事会和监事会通过收购议案，尚需股东大会审议[5][6] - 收购方为上海晶丰明源半导体股份有限公司，出让方为李鹏等[21] - 交易价格分三次支付，需在股东大会通过后7个工作日内付30％，2025年8月底前付50％，2026年8月底前付20％[22] 数据相关 - 2024年12月31日凌鸥创芯资产总额29291.69万元，较2023年增长56.93%[13] - 2024年12月31日凌鸥创芯负债总额6240.15万元，较2023年增长88.36%[13] - 2024年12月31日凌鸥创芯资产净额23051.55万元，较2023年增长49.90%[13] - 2024年度凌鸥创芯营业收入29844.91万元，较2023年增长69.12%[13] - 2024年度凌鸥创芯净利润9694.06万元，较2023年增长83.37%[13] - 凌鸥创芯注册资本289.5255万元人民币[10] - 南京道米出资额24.738807万元，新余市辰铭企业管理中心持股65.6614% [9] - 收益法估值凌鸥创芯股东全部权益为74590.00万元，较审计后增值率223.47% - 223.58%[16] - 市场法估值凌鸥创芯股东全部权益为99680.00万元，较审计后增值率332.27% - 332.42%[17] - 收益法和市场法估值结果相差25090.00万元，选收益法估值结果[17] - 2024年10月收购凌鸥创芯19.19%股权时股东全部权益估值65200万元[18] - 全球直流无刷电机控制芯片市场规模从2019年129亿元增长至2023年263亿元，年复合增速19.4%，国内增速24.8%[19] - 凌鸥创芯2023年营业收入17647.89万元，较上年增长42.48%；2024年增长69.11%[19] - 公司前次评估对2024年9 - 12月营收预测值与实际差异4713.47万元，差异率78.42%[20] 其他新策略 - 公司与凌鸥创芯核心团队人员约定服务期限不短于36个月[32] 未来展望 - 本次收购完成后公司将持有凌鸥创芯100%股权，不会导致合并报表范围变更[32] - 本次收购所需资金为公司自有资金，不会对财务及经营状况产生重大不利影响[32] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议，实施存在不确定性[33]