会议信息 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年4月24日召开，7名董事全到[2] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案7票同意待股东大会审议[3][4][6] - 《关于审查独立董事独立性的议案》4票同意，3人回避表决[7] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体回避，待股东大会审议[9][10] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，3人回避表决[11] - 《关于未来三年股东分红回报规划》等议案7票同意待股东大会审议[13] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》7票同意[13][14]

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-019 杭州光云科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、2024年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-82,046,116.44元，其中母公司实现净利润-45,937,492.40 元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-108,219,383.11元，母公司未 分配利润为4 ...

杭州光云科技股份有限公司 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-023 关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（下称"光云科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年6月29日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监 ...

发行情况 - 发行A股，每股面值1元[1] - 融资不超3亿且不超去年末净资产20%，股数不超发行前30%[1] - 发行对象不超35名，部分机构多产品认购视为一个对象[2] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[3] - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 流程进度 - 尚需2024年年度股东大会审议，授权后董事会决定是否启动简易程序[8] - 简易程序需上交所审核、证监会注册，有不确定性[9] 其他 - 授权董事会决议有效期至2025年年度股东大会召开[6] - 股票将在科创板上市交易[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.04元下降至2024年的-0.19元，同比下降375% [1] - 每股净资产从2023年的2.4元下降至2024年的2.25元，同比下降6.25% [1] - 每股公积金从2023年的1.47元微增至2024年的1.49元，同比增长1.36% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.06元下降至2024年的-0.25元，同比下降316.67% [1] - 营业收入从2023年的4.75亿元微增至2024年的4.78亿元，同比增长0.63% [1] - 净利润从2023年的-0.18亿元下降至2024年的-0.82亿元，同比下降355.56% [1] - 净资产收益率从2023年的-1.84%下降至2024年的-8.3%，同比下降351.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有27055.75万股，占流通股比例63.54%，较上期减少665.74万股 [2] - 杭州光云投资有限公司持有15432.08万股，占总股本36.24%，持股不变 [3] - 谭光华持有4363.28万股，占总股本10.25%，持股不变 [3] - 海南祺御企业管理合伙企业持有2845.08万股，占总股本6.68%，持股不变 [3] - 杭州华彩企业服务合伙企业持有343.75万股，占总股本0.81%，减持10.56万股 [3] - 上海添橙投资管理有限公司持有331万股，占总股本0.78%，减持450万股 [3] - 黄笑新进持有261.07万股，占总股本0.61% [3] - 陆红娟新进持有211.93万股，占总股本0.5% [3] 股东变动情况 - 张振退出前十大股东，原持有291.61万股，占总股本0.68% [3] - 杭州光云科技股份有限公司-2023年员工持股计划退出前十大股东，原持有269.07万股，占总股本0.63% [3] 分红送配方案 - 公司2024年不分配不转增 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为47779.15万元，上年度为47547.38万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为47303.3万元，上年度为47067.26万元[13] 数据详情 - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为475.84万元，占比1.00%；上年度占比1.01%[13] - 2024年销售材料等其他业务收入扣除金额为257.43万元，上年度为40.77万元[13] - 2024年未形成稳定业务模式业务产生的收入扣除金额为218.4万元，上年度为439.35万元[13] 报告情况 - 立信会计师事务所对公司2024年度营业收入扣除情况表出具合理保证的鉴证业务报告[3] - 鉴证报告认为公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[9]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | | | 8 | | 持续督导机构督导光云科技严格执行内部 | | | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交 | 控制制度 | | | 易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子 | | | | 公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | | | 9 | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有 | 持续督导机构督促光云科技严格执行信息 | | | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 披露制度，审阅信息披露文件及其他相关 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 文件 | | | 漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | | | | 阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司 | | | | 予以更正或补充，公司不 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额合计500万元[2] - 年初至披露日与关联人累计已发生交易金额76.26万元[5] - 上年实际发生金额220.71万元[5] 关联销售情况 - 向深圳市秦丝科技预计销售450万元，占比8.26%[5] - 向杭州蓝川科技预计销售50万元，占比0.92%[5] 审议情况 - 2025年4月23日相关会议审议通过关联交易议案[1] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过议案[2]

内部控制审计报告 杭州光云科技股份有限公司 2024 年度 正明该审计报 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10501 号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

2021年激励计划授予情况 - 2021年7月20日向108名激励对象授予669.022万股限制性股票，价格12元/股[15][16][18] - 2021年12月30日向4名激励对象授予6.00万股预留限制性股票，价格12元/股[19][20][21] 2021年激励计划调整情况 - 2021年7月20日调整计划，取消3名激励对象资格，人数由111人变为108人[15] - 调整后首次授予限制性股票数量由675.699万股变为669.022万股[15] 2021年激励计划作废情况 - 2022 - 2025年多次作废2021年激励计划限制性股票[21][22][23] - 2024年因业绩未达目标等作废70.2157万股[26][29] - 作废后首次授予部分剩余未归属股票由135.0414万股变为64.8257万股[29] 业绩考核情况 - 2024年业绩考核目标未达，营收或毛利较2020年增长未达90%[26] 激励对象情况 - 首次授予第一类激励对象获授324.1285万股，各归属期归属比例20%[28]