股东减持计划 - 无锡祥鼎投资企业（有限合伙）计划减持不超过1,176,000股，占总股本的1.05%，其中集中竞价方式减持不超过701,256股（0.63%），大宗交易方式减持不超过474,744股（0.42%）[1] - 上海御德科技有限公司计划通过集中竞价方式减持不超过419,989股，占总股本的0.37%[1] - 无锡祥鹏投资企业（有限合伙）计划通过集中竞价方式减持不超过336,000股，占总股本的0.30%[1] 减持规则 - 减持价格将根据减持时的市场价格确定[2] - 若公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项，减持数量将相应调整[2] - 在任意连续90日内，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持总数不超过2%[2]

财务表现 - 2025年一季度公司实现营业收入1.28亿元 归属于上市公司股东的净利润4161.45万元 [1] 技术优势 - 公司构建全链条创新技术体系 形成差异化竞争优势 以"超声人工智能+专科模型"双引擎驱动全场景革新 [1] - 实现动态图像识别 疾病自动检测与测量 智能化诊断流程优化及多模态AI融合 [1] - 建立覆盖设备研发-影像采集-诊断决策的智能化标准框架 [1] - 打造"精准筛查-智能诊断-个性康复"三位一体服务网络 覆盖多个临床学科的智能化诊断 [1] - 2024年在多个专科领域的AI辅助诊断软件取得突破性进展 乳腺超声分析软件成为行业标杆 [2] - 发布覆盖全孕产期的智能解决方案 提高筛查精准度与工作效率 [2] - 新增心脏疾病检测 微小血管成像等10项核心技术 累计拥有核心技术61项 [2] 研发投入 - 2024年研发投入7963.39万元 占营业收入16.99% [2] - 研发人员占比34.64% 处于较高水平 [2] - 全年新增专利授权48项 含发明专利授权30项 [2] - 知识产权申请66项 含发明专利申请15项 [2] 产品与市场 - 2024年推出SonoFamily系列产品 包括多款高端超声设备 [3] - 新增国内市场准入许可5项 海外市场准入许可35项 [3] - 产品覆盖欧洲 中东 美洲 非洲等多个国家和地区 [3] 行业前景 - 医疗AI的深度应用将加速行业智能化转型 [3] - 具备全链条自主创新能力的厂商有望率先受益于这一趋势 [3]

股东持股情况 - 祥鼎投资持股4704000股，占总股本4.20%[3] - 上海御德持股1679956股，占总股本1.50%[3] - 祥鹏投资持股1344000股，占总股本1.20%[3] 减持计划 - 祥鼎投资拟减持不超1176000股，不超总股本1.05%[3] - 上海御德拟减持不超419989股，不超总股本0.37%[5] - 祥鹏投资拟减持不超336000股，不超总股本0.30%[5] - 减持期间为2025年5月22日至8月21日[10][11] 减持相关规定 - 企业锁定期届满后两年内减持，价格不低于发行价[13] - 合计持股5%以上股东减持前3个交易日公告[13] 减持影响及合规 - 减持对公司治理无影响，不导致控制权变更[15] - 减持计划符合规定，公司督促合法实施并披露信息[16]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.69亿元，归属于上市公司股东的净利润1.41亿元 [1] - 第四季度单季营业收入1.06亿元，同比增长29.77%，净利润4209.66万元，环比增长146.69%，同比大增733.85% [1] - 2025年第一季度营业收入1.28亿元，环比增长19.97%，净利润4161.45万元 [1] - 2024年度分红预案拟每10股派发现金股利10元（含税），合计派发1.12亿元，占净利润比例79.62% [3] - 自2019年上市以来平均分红率61.71%，累计分红金额达4.64亿元 [3] 产品与技术 - 全新推出SonoFamily系列产品，包括XBit、SonoMax、SonoAir和SonoEye四款超声设备 [1] - 2024年新增国内市场准入许可5项，国际市场准入许可35项，覆盖欧洲、中东、美洲、非洲等地区 [2] - 研发投入7963.39万元，同比增长3.32%，占营业收入比重16.99% [2] - 累计拥有发明专利151项（含国际专利10项），研发团队186人，占总人数34.64% [2] - 深度布局超声AI技术，实现动态图像识别、疾病自动检测与测量等突破，形成"超声人工智能+专科模型"双引擎 [2] 市场拓展 - 产品覆盖全球超100个国家和地区 [1] - 重点布局高端彩超、便携小型化彩超、专科彩超和超声人工智能等领域 [3] - 超声医学影像行业具有良好的市场增长空间和较高的技术壁垒 [3]

业绩表现 - 2024年公司实现收入4.69亿元，归母净利润1.41亿元 [1] - 2024年全年研发费用7963.39万元，占营业收入比重达16.99% [4] 技术突破 - 2024年新增产科AI、心脏疾病检测、微小血管成像等10项核心技术 [1] - 产科AI技术实现胎儿体位自动追踪、参数智能测量等功能，显著提高筛查精准度与工作效率 [2] - 自主研发的超声AI应用技术实现从影像采集到报告生成的全流程智能化 [2] - 多模态AI融合技术通过联邦学习架构实现跨机构、多中心数据协同，推动影像组学特征与电子病历、基因数据的深度融合 [3] - 截至2024年12月末，公司累计拥有发明专利151项（其中有效授权国际专利10项），2024年新增专利授权48项 [4] 行业机遇 - 辅助生殖技术正迎来新一轮产业升级机遇，在二孩、三孩的渗透率有望进一步提升 [2] - 全国各省市加速把辅助生殖技术纳入医保报销范围，进一步刺激多胎生育需求 [2] - 无创产前筛查(NITP)有望受益于多胎政策和适龄生育人群早筛意识提升 [2] - 工信部等七部门提出开展"人工智能赋能医药全产业链"应用试点，鼓励龙头医药企业与医疗机构等组成联合体 [4] 公司战略 - 以产科AI为核心突破口，推出覆盖全孕产期的智能解决方案 [2] - 打造"精准筛查-智能诊断-个性康复"三位一体的服务网络 [4] - 积极布局超声智能技术生态，为基层医疗机构和偏远地区提供高质量的诊疗支持 [3]

激励计划情况 - 2022年9月30日董事会、10月18日股东大会审议通过激励计划议案[2][4] - 2025年4月24日会议审议通过作废部分限制性股票议案[2] 作废股票数据 - 3人离职致33,000股作废，业绩未达标致188,650股作废，共221,650股[6][7] 其他说明 - 作废处理对财务和经营无实质影响，监事会和独立董事同意[8][9][10]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月16日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 提交审议的议案于2025年4月25日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[14] - 登记时间为2025年5月15日[15] - 会议地址为无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室[18] - 联系电话为0510 - 85271380，传真为0510 - 85271360，邮箱为info@chison.com.cn[18]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月24日现场表决召开，3名监事全部到会[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告正文及其摘要的议案》等多个议案表决同意，部分需提交股东大会审议[4][8][11][14][16][19][27] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会[6] 资金使用 - 公司拟用不超2.5亿闲置募集资金和不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[24][25][26] 报告披露 - 监事会审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，报告披露于上交所网站[28]

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 2025 年 4 月 24 日, 无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会独立董事专门会议第四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件及通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举李寿喜先生主持，会 议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡祥生医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议了所有议案, 并以现场表 决的方式通过以下议案： 1. 《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。 3. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 经审议，独立董事认为，公司 2024 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-012 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十二次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年年度报告正文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...