泰国建龙二期项目进展 - 泰国子公司建设项目（二期）已于2023年7月开工建设，目前正在稳步建设中，预计2024年12月可以建成投产[1] - 建龙（泰国）有限公司合计将拥有2.4万吨/年的成型分子筛生产能力，能够满足大部分海外客户的不同产品规格型号的需求[1] - 有利于提升公司市场竞争力尤其是海外市场影响力，从而更灵活应对市场变化，也为海外客户提供更多样化的选择[1] 泰国建龙市场需求 - 目前公司已与多家海外气体行业巨头建立了稳固的合作关系，泰国建龙来自欧美和东南亚地区的分子筛订单持续增加[2] - 在甲烷提纯领域，分子筛产品的市场占有率在东南亚显著提升，预计未来需求将继续增长[2] - 2024年一季度实现外销收入约5,003.72万元，同比增长19.63%，公司海外布局成果进一步显现[2] 新技术新产品市场表现 - 2023年公司新增授权发明专利8项，积极探索低浓度煤层气富集、芳烃吸附分离、二氧化碳捕集等新技术[3] - 2023年公司相关新产品销售收入约2,400.46万元，较上年同期增长354.94%[4] - 公司汽车刹车系统、空气悬架系统等新产品销售收入贡献较大，上述产品本年度合计实现了千吨级以上的规模化销售[4] - 公司应用于石油化工催化剂已实现数十吨以上的销售突破，2024年将继续加强该产品的市场推广[4] 公司未来发展方向 - 公司会持续加强国内市场和海外市场的双轮驱动，充分利用并放大泰国建龙的海外区域优势[4] - 利用公司五大联合实验室和研发平台优势，通过"生产一代、储备一代、研发一代"的产品迭代机制，持续强化产品迭代升级策略[4] - 围绕能源化工、石油化工和环境治理三大领域，锚定低浓度煤层气富集、芳烃吸附分离、二氧化碳捕集等新兴领域[4] - 集中资源推进前沿技术攻关，不断拓宽分子筛的新应用场景，持续推动公司成为分子筛吸附剂和催化剂相关的整体技术方案解决服务商[4]

转股信息 - 2024年5月17 - 23日可转债停止转股，24日恢复[2] - 转股价格从87.01元/股调为72.01元/股，24日实施[4] 利润分配 - 2023年每10股派现6元（含税），转增2股[5] 调整规则 - 股份和权益变化、影响债券持有人权益时调整转股价格[8] 其他 - 可查阅2023年3月6日募集说明书了解“建龙转债”[10]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/5/23 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.60 元（含税） 每股转增 0.20 ...

股票代码：688357 股票简称：建龙微纳 债券代码：118032 债券简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 广发证券作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"建龙微纳"、 "发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："建龙转 债"，债券代码：118032，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和债券 受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债 券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券 管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大 事项报告如下： 一、本次债券的核准情况 经中国证监会"证监许可〔2023〕267号"文同意注册，公司于 2023年 3月 8日 向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]57 号文同意，公司 7 ...

评级信息 - 2023年6月25日建龙转债主体和债项等级均为AA-，评级展望稳定[2] 人员变动 - 公司董事会7名成员变更3名独立董事，变动超三分之一[2] - 公司监事会3名成员变更1名非职工代表监事[3] 人员关系 - 李怡成与李建波为父子，与李小红为母子，与李怡丹为姐弟[3]

会议信息 - 2024年5月10日在河南洛阳召开2023年度股东大会[3] - 17名股东和代理人出席，所持表决权占40.6589%[3] - 7名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[5][6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意票占99.9874%[5][7][8][9] - 《2024年度财务预算报告》等议案同意票占99.9800%[7][8][9] - 《公司董事2024年度薪酬方案》等议案同意票占99.9874%[10] 人员选举 - 宁红波、李婷婷当选非职工代表监事，得票比例99.9874%[13] - 李建波等当选非独立董事，得票比例99.9874%[14] - 黄平等人当选独立董事，得票比例99.9874%[14] 小股东表决 - 5%以下股东对部分议案同意票比例99.9363%[15] - 5%以下股东选非独立董事同意票比例99.9362%[15] - 5%以下股东选独立董事同意票比例99.9362%[15] 决议情况 - 议案8为特别决议，获三分之二以上表决通过[16] - 其他为普通决议，获二分之一以上表决通过[16] 见证律所 - 北京大成律师事务所朱培元、赵雪琛见证[17]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第 1 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 1 次 会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，全体监事共同推举宁红波先生主持本次会议。本次会议的召 集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 宁红波先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...

管理层换届 - 公司2024年5月10日完成董事会、监事会换届，任期三年[2] - 董事长为李建波，副董事长为李怡成，监事会主席为宁红波[3][5] 人员聘任 - 李怡成任总裁，郭朝阳等任副总裁，张景涛任财务总监等[6] 股份持有情况 - 李建波合计控制2443万股，占总股本29.30%[11] - 李小红直接持有560万股，占总股本6.72%[11] 离任情况 - 第三届董事会独立董事罗运柏等换届后离任[8] 委员会情况 - 审计等委员会独立董事占半数以上，任主任委员[4] 任职资格 - 董事会秘书高倜取得上交所科创板任职资格证书[6]

会议时间安排 - 2024年4月18日召开第三届董事会第三十一次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[8] - 2024年4月19日公告召开股东大会通知及提案内容[8] - 2024年5月10日14时召开股东大会[9] - 股东大会网络投票时间为2024年5月10日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[9] 出席股东情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共17人，代表股份33,902,229股，占公司总股份40.6589%[15] - 现场出席10人，代表股份27,383,570股，占公司总股份32.8411%[15] - 网络投票7人，代表股份6,518,659股，占公司总股份7.8178％[16] - 出席中小股东和股东代表12人，代表股份6,687,731股，占公司总股份8.0206％[17] - 现场投票中小股东5人，代表股份197,072股，占上市公司总股份2.3635％[18] - 网络投票中小股东7人，代表股份6,490,659股，占公司总股份7.7842％[18] 议案表决情况 - 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》总表决同意33,897,969股，占比99.9874％，反对4,260股，占比0.0126％；中小股东表决同意6,683,471股，占比99.9363％，反对4,260股，占比0.0637％[25][26] - 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》总表决同意33,895,469股，占比99.9800％，反对6,760股，占比0.0200％；中小股东表决同意6,680,971股，占比99.8989％，反对6,760股，占比0.1011％[37][38] - 《修订<股东大会议事规则>》等多项议案总表决同意占比99.9800%或99.9874%，中小股东同意占比99.8989%或99.9363%[42][45][47][51][54][56][58][60][62][65] 人员选举情况 - 选举李建波等人为公司第四届董事会非独立董事总表决同意33,897,968股，占比99.9874%；中小股东同意6,683,470股，占比99.9362%[67] - 选举黄平等人为公司第四届董事会独立董事总表决同意33,897,968股，占比99.9874%；中小股东同意6,683,470股，占比99.9362%[70] - 选举宁红波等人为公司第四届监事会非职工代表监事总表决同意33,897,968股，占比99.9874%；中小股东同意6,683,470股，占比99.9362%[73]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第四届监事会任期三年， 由三名监事组成，其中两名股东代表监事由股东大会选举产生，一名职工代表监 事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年职工代表大会，选举刘巧香女士担任 公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职 工代表监事宁红波先生、李婷婷女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。 特此公告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会 2024 年 5 月 ...