业务发展情况 - 2023年公司实现营业收入97,224.16万元，同比增长13.87% [1] - 其中气体分离领域、医用健康领域、吸附干燥领域、石油及能源化工领域、新产品、原粉及其他业务收入占公司同期营收的比例分别为36.761%、30.663%、13.468%、7.171%、2.469%、9.468% [1] - 公司持续加大对新产品的研发资源投入，2023年研发费用支出4,177.87万元，较上年同期增长约9.94% [2] - 2023年公司相关新产品销售收入约2,400.46万元，较上年同期增长354.94%，其中汽车刹车系统、空气悬架系统等新产品销售收入贡献较大 [2] - 2023年公司境外销售收入为17,555.83万元，较上年同期增长44.87% [3] - 公司成功实现了对海外气体行业巨头新建VPSA项目的制氧分子筛供应，并达成了4万标方以上新建VPSA制氧项目的分子筛供应 [3] 经营数据 - 2023年公司实现净利润15,303.37万元，同比下降22.65% [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入约1.92亿元，环比增长11.35%,实现归属于上市公司股东的净利润约3,163.89万元，环比增长86.01% [3] - 2024年第一季度公司实现外销收入约5,003.72万元，同比增长19.63% [3] 泰国子公司 - 2023年泰国子公司实现营业收入7,237.62万元，同比增长约44.92%,实现净利润778.87万元，同比增长11.21% [3] - 2024年一季度泰国子公司实现外销收入约5,003.72万元，同比增长19.63% [3]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告日，上海深云龙企业发展有限公司（下称"深云龙"）持有洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）7,000,000 股，占公司总股本 的 8.40%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得 5,000,000 股， 及公司 2023 年实施资本公积转增股本时获得的 2,000,000 股，上述股份已分别 于 2022 年 12 月 5 日、2023 年 6 月 8 日起上市流通。 减持计划的主要内容 公司股东深云龙因自身资金需求，本次拟通过大宗交易方式减持，将于本减 持计划披露之日起 3 个交易日之后的 90 日(2024 年 5 月 9 日至 8 月 5 日)内减持 公司股份不超过 1,667,639 股，本次拟通过大宗交易方式减持股份不超过公司总 股本比例 2.00%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 减持股份数量进 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入97,224.16万元，同比增长13.87%[16] - 2023年公司实现净利润15,303.37万元，同比下降22.65%[16] - 2023年公司实现扣除非经常性损益的净利润13,689.02万元，同比下降11.32%[16] - 2023年末总资产3,029,139,957.49元，较2022年末增长38.57%[49] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,778,668,613.69元，较2022年末增长14.80%[49] - 2023年基本每股收益1.84元，较2022年下降23.01%[51] - 2023年加权平均净资产收益率9.06%，较2022年减少4.83个百分点[51] - 2023年研发投入占营业收入的比例4.30%，较2022年减少0.15个百分点[51] - 2023年拟派发现金红利50,029,192.80元（含税），占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的32.69%[62] - 2023年拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后总股本将增加至100,058,386股[62] 未来展望 - 2024年公司董事会将落实行动方案，推进三大发展战略[24] - 2024年监事会将继续履行监督职责，维护公司及股东利益[37] 公司治理 - 2023年公司董事会共组织召开13次董事会会议[17] - 2023年度公司召开2次股东大会，董事会严格执行决议[20] - 2023年度公司监事会召开10次会议，恪尽职守[27] - 公司董事会设4个专门委员会，报告期内切实履职[23] - 公司拟制定、修订《股东大会议事规则》等7项制度，相关制度已于2024年4月19日披露[76][78] 人事相关 - 公司开展董事会换届选举，提名李建波、李怡成、郭朝阳、李怡丹为第四届董事会非独立董事[106] - 公司开展董事会换届选举，提名黄平、闫文付、杨新涛为第四届董事会独立董事[119] - 公司开展监事会换届选举工作，选举宁红波、李婷婷为第四届监事会非职工代表监事[127] 股权结构 - 李建波截至2023年年度报告披露日直接持有公司股份2009万股，间接持有434万股，合计控制2443万股，占总股本29.30%[111] - 李小红直接持有公司股份560万股，占公司总股本的6.72%[111] - 截至2023年年度报告披露日，郭朝阳通过上海深云龙企业发展有限公司间接持有公司140,000股[117] - 截至2023年年度报告披露日，宁红波直接持有公司股份42303股[133] 审计相关 - 2023年年报审计收费金额为59.36万元，2024年待定[88] - 2023年内控审计收费金额为16.96万元，2024年待定[88] - 2024年度审计费用将在2023年基础上根据业务情况调整[87]

!"#$%&'()* +,-./012345%&'()* 2023 6789:;<=>? 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建 龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特 定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期 间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定， 就建龙微纳 2023 年度持续督导跟踪情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与建龙微纳签订承销 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入9.72亿元，同比增长13.87%[1] - 公司2023年净利润1.53亿元，同比下滑22.65%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入1.92亿元，同比下滑41.18%[4] - 公司2024年一季度净利润0.32亿元，同比下滑47.74%[4] - 公司预计2024、2025年EPS分别为2.38和3.00元，维持“增持”投资评级[8] - 公司预测2024年营业收入将达到116.3亿元，同比增长19.67%[11] - 2025年预计净利润为2.5亿元，同比增长25.95%[11] - 公司ROE预计在2026年达到13.04%，呈现逐年增长趋势[11] 新产品和新技术研发 - 公司加大新产品研发进度，推动核心产品销量与收入稳步增长[2] - 公司积极调整市场销售策略，加大新领域、新产品的市场拓展力度和研发投入[2] - 公司持续推进新产品研发和布局，取得积极进展，销售收入持续增长[7] 市场扩张和并购 - 公司下游需求不及预期、市场开拓进展低于预期等风险提示可能影响业绩[9] 其他新策略 - 行业投资评级显示未来6个月内行业指数相对大盘涨幅将超过10%[12] - 公司投资评级为买入，预计未来6个月内公司相对沪深300涨幅将超过15%[13] - 公司承诺报告信息来源合法合规，具备证券投资咨询业务资格[14] - 报告提醒普通投资者应在投资顾问指导下谨慎使用，属于低风险等级[R1][17] - 公司版权所有，未经授权不得刊载、转发本报告或任何部分[18] - 公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券头寸并进行交易[20] - 报告提醒投资者应考虑潜在利益冲突，不应将本报告作为唯一投资依据[21] - 报告版权属于中原证券股份有限公司，阅读最后一页各项声明[22]

业绩说明会信息 - 投资者可于2024年4月29日16:00前提问[4][8] - 业绩说明会2024年4月30日15:00 - 17:00在上证路演中心网络互动召开[5][6][7] - 公司董事长兼总裁李建波等参加说明会[7] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话0379 - 67758531，邮箱ir@jalon.cn[4][8][9][10] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

业绩总结 - 公司24Q1业绩环比增长，实现营收9.72亿元，同比+13.87%[1] - 公司海外市场拓展效果显著，24Q1实现外销收入约5,003.72万元，同比+19.63%[2] - 公司Q3业绩环比大幅增长，新产能稳步推进成长[2] 未来展望 - 公司目标价上调至57.54元，PE23X，股东权益1,799百万元，每股净资产21.58元，市净率1.6[1] - 公司2024年EPS分别为2.5、2.9、4.6元，维持“增持”评级[1] - 建龙微纳2026年预计营业总收入为1710百万美元，2026年预计净利润为387百万美元[3] - 建龙微纳2024年预计PE为13.83，相对可比公司PE较低[4] 其他新策略 - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规[5] - 报告提醒投资者过往表现不应作为日后的表现依据，投资者应自行关注更新或修改[7] - 报告中提到，投资者应当谨慎对待市场风险，不应将本报告作为唯一的投资决策参考[9] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得擅自使用[10] - 公司提供了股票评级和行业评级的投资建议，包括增持、谨慎增持、中性和减持等评级标准[12]

广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建龙 微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特定对 象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对建龙微纳2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票并在科创板上市募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证监许可[2019]2017 号》文核准，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 不超过14,460, ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.258288亿元，净额5.699180377亿元[2][3] - 向特定对象发行股票募集资金1.9399992612亿元，净额1.8996219166亿元[4][5] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额7亿元，净额6.9005301887亿元[6] 资金投入情况 - 首次公开发行股票以前年度累计投入募投项目4.7186732639亿元，本期投入4310.409661万元[8] - 向特定对象发行股票以前年度累计投入募投项目82,743,511.21元，本期投入56,230,266.75元[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券以前年度累计投入募投项目0元，本期投入94,728,426.23元[10] 账户余额情况 - 2023年末，首次公开发行股票募集资金专用账户余额为0元[8] - 2023年末，向特定对象发行股票募集资金专项账户存款余额20,963,039.67元[13] - 2023年末，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户存款余额473,395,444.95元[14] 资金使用情况 - 公司已使用21858062元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 截至2023年12月31日，累计使用20.85亿元暂时闲置募集资金买理财产品，赎回19.5亿元，收益1161.09万元，未赎回余额1.35亿元[29] 超募资金使用情况 - 公司超募资金总额2.166121亿元，支付其他发行费用1068.7万元[31] - 公司使用5368.78万元超募资金建设高效制氢、制氧分子筛项目[31] - 公司使用9223.72万元超募资金投资建设泰国子公司[32] 项目结项情况 - 2021年“年产富氧分子筛4500吨项目”和“5000吨活性氧化铝生产线建设项目”结项，节余863.992218万元用于其他项目[33][34] - 2022年“投资建设高效制氢、制氧分子筛项目”结项，节余1803.237115万元用于其他项目[34][35] - 2023年“吸附材料产业园项目（三期）”结项，节余3226.481621万元用于其他项目[35][37] 项目延期情况 - “吸附材料产业园项目（三期）”延期至2021年12月完成[42] - “中水循环回用及资源化综合利用建设项目”延期至2022年6月完成[44] - “吸附材料产业园改扩建项目（一期）”拟延期至2024年12月完成[46] - “泰国子公司建设项目（二期）”拟延期至2024年12月完成[48] 项目效益情况 - 吸附材料产业园项目（三期）本年度实现效益5,840.54万元[57] - 年产富氧分子筛4500吨项目本年度实现效益5,260.45万元[57] - 5000吨活性氧化铝生产线建设项目本年度实现效益53.61万元[57] 项目投入进度情况 - 吸附材料产业园项目（三期）投入进度106.13%[57] - 技术创新中心建设项目投入进度96.50%[57] - 年产富氧分子筛4500吨项目投入进度100.00%[57] - 5000吨活性氧化铝生产线建设项目投入进度100.00%[57] - 中水循环回用及资源化综合利用建设项目投入进度100.42%[57] - 成品仓库仓储智能化建设项目投入进度87.84%[57] 项目变更情况 - 技术创新中心建设项目变更为在洛阳市洛龙区大数据产业园购置土地自建1栋12层研发实验楼[73] - “中水循环回用及资源化综合利用建设项目”建设期延长变更经相关会议审议通过[75]

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 本报告仅供建龙微纳为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】"进行查 .gov.cn】"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.jgov.cn】"进行查验 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10328 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"建龙 微纳")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10325 号的 无保留意见审计报告。 建龙微纳管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...