洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月十八日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章 程》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上 述登记材料均需 ...

公司基本情况 - 公司主营分子筛产品,是分子筛吸附剂和催化剂相关的整体技术方案解决服务商 [1] - 公司在海外布局了首个生产基地泰国建龙,产能将达到24,000吨,产品种类更加丰富,全球化产品供应和服务能力将得到提升 [1] 分子筛市场需求 - 随着新的深冷空分设备持续增加,分子筛的存量和增量市场需求都十分巨大 [2] - 公司通过大型空分装置设备商进入空分装置首次装填分子筛的增量市场,同时也在深耕现有的存量客户 [2] - 分子筛作为有使用寿命的耗材,每年为存量市场提供了较为稳定的需求 [2] 公司发展战略 - 公司将立足分子筛主业,积极围绕石油化工、能源化工和环境治理三大领域,推进前沿技术攻关,拓宽分子筛的新应用场景 [2] - 公司高度重视研发投入,在符合公司发展战略的前提下,会不断探索分子筛产业的多种可能性 [2] - 公司新产品研发投入会与业务收入进行动态匹配,充分利用市场化手段合理配置公司资源,提高研发产品的成果转化率 [2]

债券发行与转股 - 2023年3月8日发行7亿元可转换公司债券，期限六年[4] - 转股期自2023年9月14日至2029年3月7日，初始转股价123元/股，现72.01元/股[5][6] - 2024年4 - 6月“建龙转债”0元转股，累计5000元转股[7] - 截至2024年6月30日，未转股金额6.99995亿元，占比99.99929%[3][7] 股份变动 - 2024年3 - 6月有限售条件流通股无变动，数量为0股[10] - 2024年3 - 6月无限售条件流通股和总股本均增加16676398股[10] - 公司实施2023年权益分派，每10股转增2股，共转增16676398股[10]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司监事李婷婷女士因个人家庭原因申请辞去公司第四届监事会非职工代 表监事职务。辞职后，李婷婷女士不再担任公司任何职务。李婷婷女士辞职后将 导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 监事后生效。公司及公司监事会对李婷婷女士在任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢。 公司监事会提名黄少飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第 2 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 2 次 会议于 2024 年 6 月 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 一、关于非职工代表监事的辞职情况 上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事 任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的 情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司监事的其他情形。 特此公告。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第四 届监事会非职工代表监事李婷婷女士的辞职报告，李婷婷女士因个人家庭原因申 请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李婷婷女士不再担任公 司任何职务。李婷婷女士辞职后将导致公司监事会人数低于法 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 关于"建龙转债"跟踪信用评级结果的公告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 28 日 重要内容提示： 据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信 用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司主体 及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"建龙转债"）进行了跟踪 信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"建龙转债"的信用等 级为"AA-"，评级机构为中证鹏元，评级日期为 2023 年 6 月 25 日。 评级机构中证鹏元在对公司 ...

2023年洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 持股 5%以上股东以大宗交易方式转让股份完成暨 持股变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 本次转让股份计划公告披露时，上海深云龙企业发展有限公司（以下简称"深 云龙"）持有洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）7,000,000 股， 占公司总股本的 8.3951%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得 5,000,000 股，及公司 2023 年实施资本公积转增股本时获得的 2,000,000 股，上 述股份已分别于 2022 年 12 月 5 日、2023 年 6 月 8 日起上市流通。 股份转让计划的实施结果情况 公司于 2024 年 5 月 1 日披露了《关于持股 5%以上股东以大宗交易方式转让 股份的提 ...

公司经营情况 - 2024年第一季度公司实现营业收入约1.92亿元，环比增长11.35%[2] - 2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约3,163.89万元，环比增长86.01%[2] - 2024年第一季度实现扣非净利润约2,767.15万元，环比增长159.20%[2] - 截至2023年末，公司分子筛产能47,000吨，在国内排名第一，全球排名第三[2] 产品技术优势 - 与海外主要竞争对手相比，公司多品种、差异化的产品布局显著提升了市场竞争力和抗风险能力[2] - 公司同类产品已具备与海外企业相当的技术水平和产业化应用基础，多种分子筛产品已在深冷空分制氧、天然气分离与净化等领域实现进口替代[2] 新兴应用领域 - 公司低浓度煤层气富集专用分子筛于2023年在某2,000Nm3/h的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范项目上实现首套应用并通过验收[2][3] - 公司参与"吸附压缩气储能技术创新联合体"，充分发挥公司在分子筛吸附剂方面的技术优势[3] 海外布局 - 公司全资子公司泰国建龙作为公司首个海外生产基地，将持续发挥辐射海外业务的区位价值[3] - 泰国建龙享受免5年企业所得税优惠政策，以及对不超过50%的投资额再多免3年企业所得税的东部经济走廊优惠权益[3] 投资者回报 - 公司自2019年上市以来连续进行现金分红，累计向股东派发现金红利超2.67亿元，每年的分红金额均占当年归属于上市公司股东净利润的30%以上[2]