现金管理 - 拟用不超30000万元闲置自有资金投资[3] - 资金为公司及子公司闲置自有资金[7] - 投资期限12个月，额度可循环使用[8] - 购买中低风险理财产品[6] 决策与审议 - 董事会授权董事长决策并签合同[10] - 2024年8月28日董事会、监事会通过议案[16][19] - 独立董事一致同意现金管理议案[18] 影响与风险 - 不影响主业，可提高资金效率和业绩[12] - 投资可能受市场波动影响[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董 事长李建波先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定，公允反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经 营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-045 转债代 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于独立董事增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 收到公司独立董事闫文付先生的通知，基于对分子筛行业和公司未来发展前景的 充足信心，结合对公司估值的理性判断，闫文付先生于 8 月 13 日通过上海证券 交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 1、增持人员：独立董事闫文付先生 2、增持目的：对分子筛行业发展前景和公司长期价值的认可 二、其他事项说明 1、独立董事闫文付先生本次增持公司股份，符合《公司法》《证券法》等法 律法法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。 2、独立董事闫文付先生将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内 不减持所持有的公司股份，不进行内 ...

股东信息 - 公司持股5%以上股东上海深云龙企业发展有限公司注册资本由500万元变更至381万元[2] - 上海深云龙企业发展有限公司持有公司6400800股，占总股本6.40%[3]

债券发行 - 2023年3月8日公司发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元[4] 转股价格 - 初始转股价格123.00元/股，当前72.01元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[5] 修正条款 - 满足条件董事会有权修正转股价格[6] - 2024年8月5日已触发修正条款[3][9] - 董事会通过不修正议案，未来半年不再修正[3][9][10]

债券发行 - 2023年3月8日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[3] 转股价格 - 初始转股价格123.00元/股，当前72.01元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年7月16 - 29日，10个交易日收盘价低于61.21元/股[9]

股东大会信息 - 2024年6月29日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年7月18日14时30分召开股东大会[5] - 股权登记日为2024年7月15日[6] 投票情况 - 现场及网络投票代表38,501,873股，占比38.4794%[8] - 选举黄少飞议案同意38,501,735股，占比99.9996％[14] 会议结果 - 审议《关于选举监事的议案》，选举黄少飞为非职工代表监事[12]

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-040 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,501,873 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,501,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.4794 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 审议程序情况 合同标的物：制氢分子筛 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与新星惠尔 绿色科技有限公司签订了买卖合同，合同总金额为人民币 9,900.00 万元（含税）。 本合同为公司日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 合同生效条件：自签字盖章且公司收到合同约定的预付款后生效。目前 6,600 万元（含税）合同部分已生效，剩余 3,300 万元（含税）部分待收到相应预付款 后生效； 合同履行期限：按照合同约定期限履行； 风险提示： 1、 履约风险：合同各方均具有良好的履约能力，但在合同履行期间，如遇 不可抗力或其他因 ...

公司基本情况与行业概况 - 公司董事会秘书高倜先生介绍了公司基本情况、分子筛行业发展概况及公司经营方面的相关问题 [1] 分子筛与吸附剂的区别 - 分子筛是吸附剂的一种，具有"筛分分子"和"择形催化"的作用，具有选择性强、吸附深度高、吸附容量大等特点 [3] 财务状况与财务策略 - 截止2024年一季度末，公司资产负债率为39.70%，公司将稳健经营，控制财务风险，努力为股东持续创造价值 [4] 汽车领域应用与客户情况 - 分子筛作为高效干燥剂，防止制动系统中水分引起的失效，主要客户为国内外汽车零部件制造商，产品有良好发展前景 [5] 泰国二期项目 - 泰国子公司二期项目于2023年第三季度开工，预计2024年底建成，旨在提升泰国基地承接国内成熟产品订单的能力，把握全球分子筛市场增长机遇 [5] 募投项目产能消化 - 公司募投项目产能经过科学论证，市场需求良好，通过加大研发、加强销售、发挥国内与海外基地优势推动新产品市场导入 [6][7]