| 关于本报告 | 03 | 技术创新 | 29 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 技术创新的内生动力 | 30 | | 关于建龙微纳 | 05 | 人才培养机制 | 31 | | 公司介绍及企业文化 | 05 | 知识产权管理 | 32 | | 主营产品 | 06 | | | | 年度荣誉 | 07 | 环境责任 | 33 | | 关键绩效指标 | 08 | 绿色可持续运营 | 34 | | | | 环境保护措施 | 35 | | 公司治理及可持续管理 | 09 | 循环经济模式探索 | 35 | | 治理架构 | 11 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 36 | | 重要议题识别 | 12 | | | | 内控管理 | 14 | 社会责任 | 37 | | 廉洁管理 | 15 | 员工权益保护 | 38 | | 信息安全与保密管理 | 16 | 员工福利 增强获得感 | 40 | | 供应链管理 | 17 | 民主沟通 | 40 | | 质量管理体系 | 18 | 关注员工成长 | 41 | | 客户权益保护 | 19 | 守护员工安全 | 43 | ...

一、适用范围 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，综合考虑公司所处的行业、经营规模、 业绩等实际情况，参考行业薪酬水平和相关人员的履职表现等，制定了公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 二、薪酬标准 2、监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取津贴。 3、高级管理人员的薪酬 公司高级管理人员根据其 ...

公司代码：688357 公司简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 2024年度内部控制评价报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1. 向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《证监许可[2022]347 号》文核准，同意公司以简易程序向 6 名特定对象发行 1,235,039 股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自 发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公 积金转增股本等原因增加的公司股份 ...

审计机构聘任 - 公司聘请立信所作为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年年度股东大会等审议通过续聘议案[3] - 2024年4月18日审计委员会审议通过续聘议案并提交董事会[6] 审计工作进展 - 2025年1月15日审计委员会听取立信所预审工作汇报[6] - 2025年4月24日审计委员会审议通过公司2024年相关报告并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信所在年报审计中表现良好[9]

建龙微纳2025年度 "提质增效重回报"行动方案 2025年4月29日 证券代码：688357 | | | | 01 | 聚焦主业 | 03 | | --- | --- | --- | | | 做大做强分子筛新材料业务 | | | 02 | 聚焦新质生产力 | 04 | | | 加大研发创新 | | | 03 | 优化运营管理 | 05 | | | 提升经营质量与效率 | | | 04 | 践行"以投资者为本"理念 | 07 | | | 增强投资者获得感 | | | 05 | 健全公司治理 | 08 | | | 筑牢高质量发展根基 | | | 06 | 其他事宜 | 09 | 2 聚焦主业 做大做强分子筛新材料业务 01 建龙微纳致力于工业气体分离、医用氧 气、能源化工、石油化工、可再生资源、 可再生能源等领域的相关分子筛吸附剂 和催化剂的研发、生产、销售及技术服 务，是一家具有自主研发能力及持续创 新能力的新材料供应商和方案解决服务 商。主要产品为应用于气体分离、生命 健康、吸附干燥、环境治理、石油化工 与能源化工等领域的分子筛吸附剂和分 子筛催化剂等。公司产品的性能指标均 具有与国际大型分子筛企业竞争的能 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计工作中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无。涉及从业人员 131 名。 二、会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.75元，同比下降50.98%，较2023年的1.53元和2022年的2.39元显著下滑 [1] - 每股净资产为16.72元，同比下降15.77%，较2023年的19.85元和2022年的26.06元持续下降 [1] - 每股公积金为8.81元，同比下降18.73%，较2023年的10.84元和2022年的15.45元大幅减少 [1] - 每股未分配利润为6.35元，同比下降15.67%，较2023年的7.53元和2022年的9.18元有所下降 [1] - 营业收入为7.79亿元，同比下降19.86%，较2023年的9.72亿元和2022年的8.54亿元呈现波动 [1] - 净利润为0.75亿元，同比下降50.98%，较2023年的1.53亿元和2022年的1.98亿元大幅下滑 [1] - 净资产收益率为4.14%，同比下降54.3%，较2023年的9.06%和2022年的13.89%显著降低 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5365.17万股，占流通股比例为53.62%，较上期减少27.36万股 [2] - 李建波为第一大股东，持有2410.80万股，占总股本24.09%，持股数量未变 [3] - 李小红为第二大股东，持有672.00万股，占总股本6.72%，持股数量未变 [3] - 上海深云龙企业发展有限公司为第三大股东，持有640.08万股，占总股本6.40%，持股数量未变 [3] - 诺安优选回报混合减持27.36万股，当前持有164.48万股，占总股本1.64% [3] - 其余股东持股数量均未发生变化 [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2元（含税） [3]

减持计划 - 建龙微纳独立董事闫文付计划通过集中竞价方式减持不超过590股，占总股本的0 0006% [1] - 闫文付目前持有公司2374股，占总股本的0 0024% [1] - 减持期间为2025年5月26日至2025年8月25日，减持价格将根据市场价格确定 [1] 影响评估 - 此次减持计划不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响 [1]

监事会会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年4月8日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席宁红波主持 [2] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过54,000万元闲置募集资金进行现金管理 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4] 募集资金基本情况 - 2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为189,961,026.53元，其中新增注册资本1,235,039元，资本公积188,725,987.53元 [7] - 2023年向不特定对象发行可转债募集资金净额为690,053,018.87元，发行规模7亿元 [9] - 募集资金均存放于专项账户，并签署三方监管协议 [8][9] 募集资金使用计划 - 2021年定向增发募投项目已于2024年12月结项 [11] - 可转债募投项目中"泰国子公司建设项目（二期）"已于2024年12月结项 [12] 闲置募集资金现金管理方案 - 拟使用不超过54,000万元闲置资金进行现金管理，其中可转债募集资金不超过52,000万元，定向增发募集资金不超过2,000万元 [14] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内，可滚动使用 [15] - 投资品种包括协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品 [13] - 实施方式为董事会授权董事长或授权人员决策，财务部具体执行 [16] 资金管理影响与监管 - 现金管理不影响募投项目进度，可提高资金使用效率及收益 [20] - 公司将按监管要求披露现金管理情况 [17] - 收益优先用于补足募投项目或日常经营 [18] - 保荐机构广发证券认为该事项程序合规，无异议 [27][28]