收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为7.787亿元，同比下降19.90%[23] - 公司2024年营业收入为77,874.97万元，同比下降19.90%，归母净利润为7,475.62万元，同比下降51.15%，扣非归母净利润为6,077.09万元，同比下降55.61%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7475.62万元，同比下降51.15%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6077.09万元，同比下降55.61%[23] - 2024年基本每股收益为0.75元/股，同比下降50.98%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为4.14%，较上年减少9.06个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入为2.131亿元，为全年最高季度[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3163.89万元，为全年最高季度[28] - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为74,756,186.40元[8] 成本和费用（同比环比） - 公司营业收入同比下降19.90%至7.787亿元，营业成本同比下降17.68%至5.579亿元[99][103] - 综合毛利率为28.35%，同比下降1.93个百分点[103] - 化学原料和化学制品制造业中分子筛材料成本本期金额为530,131,850.93元，占总成本比例95.02%，较上年同期下降17.87%[109][110] - 活性氧化铝成本本期金额为18,908,157.08元，占总成本比例3.39%，较上年同期增长12.10%[110] - 其他产品成本本期金额为8,897,086.12元，占总成本比例1.59%，较上年同期下降42.57%[110] - 直接材料成本本期金额为280,170,549.18元，占总成本比例50.22%，较上年同期下降36.04%[110] - 燃料动力成本本期金额为99,355,609.61元，占总成本比例17.81%，较上年同期增长10.79%[110] - 管理费用本期数为83,501,818.24元，较上年同期增长17.96%[119] - 研发费用本期数为35,347,945.44元，较上年同期下降15.39%[119] 各条业务线表现 - 气体分离业务营收30,183.81万元，占比38.76%，同比下降15.55%；吸附干燥业务营收25,108.48万元，占比32.24%，同比增长11.76%[38] - 生命健康业务营收12,574.00万元，占比16.15%，同比大幅下降57.82%[38] - 分子筛材料销售收入7.426亿元，同比下降20.19%，毛利率28.61%[105] - 活性氧化铝销售收入2193.79万元，同比增长16.95%，毛利率13.81%[105] - 分子筛材料产量8.30万吨，同比下降1.30%，销量4.76万吨，同比增长13.24%[107] 各地区表现 - 2024年境外销售收入19,900.88万元，同比增长13.36%，占营业收入比例提升至25.55%[41] - 泰国建龙实现营业收入7,889.24万元，同比增长9.00%，净利润987.76万元，同比增长26.82%[43] - 境内销售收入5.797亿元，同比下降27.23%，境外销售收入1.990亿元，同比增长13.36%[105][106] - 境外资产规模为36,896.83万元，占总资产比例12.52%[124] 管理层讨论和指引 - 2025年公司海外市场营收占比突破25%且持续攀升[51] - 公司2025年战略聚焦石油化工、能源化工、可再生能源、可再生资源四大领域[147] - 公司积极响应国家"碳达峰、碳中和"战略目标，将绿色发展融入发展战略[199] - 公司持续加大环保投入，拥有完善的生产废水处理站、脱盐水设施等环保设施[199] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.54%，较上年增加0.24个百分点[25] - 公司本年度研发投入总额为35,347,945.44元，较上年下降15.39%[76] - 研发投入总额占营业收入比例为4.54%，较上年增加0.24个百分点[76] - 公司及全资子公司新增授权发明专利2项，累计授权发明专利39项（含3项海外专利）[74] - 在研项目6个，预计总投资规模41,400,000元，本期投入15,227,536.85元，累计投入30,040,982.94元[79] - 研发人员数量91人，占总员工比例11.67%，平均薪酬111,811.51元/年，较上年下降30.9%[80] - 公司第五代深冷空分制氧分子筛产品将吸附塔切换周期由6小时延长至8小时[82] - 医用制氧分子筛升级产品通过工艺改善使制氧效率提升15-20%[82] - 公司锂分子筛产品氮气吸附容量和氧氮分离系数比传统产品提高1倍以上[82] - 公司已完成多项可持续航空燃料(SAF)分子筛开发，并已获授权2项专利[49] - 公司开发的芳烃吸附分离技术可高效提取高纯度PX（对二甲苯），实现进口替代[47] - 公司已申请SAF相关专利4项，其中2项核心专利获授权[67] - 公司开发的PX高效分离分子筛吸附剂综合性能达国际先进水平[68] 现金流和财务状况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.189亿元，较上年同期有较大改善[23][26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.96亿元，同比增长0.98%[23] - 经营活动现金流量净额1.189亿元，上年同期为-9783.70万元[99] - 投资活动现金流量净额-4.308亿元，主要因现金管理资金未到期赎回[102] - 筹资活动现金流量净额-6508.57万元，同比下降109.78%，主要因上年同期发行可转债[99][102] - 货币资金期末数为244,199,312.33元，占总资产比例8.28%，较上期下降62.55%[123] - 交易性金融资产期末数为676,000,000.00元，占总资产比例22.93%，较上期增长87.78%[123] - 固定资产期末数为1,097,930,828.30元，占总资产比例37.24%，较上期增长11.03%[123] - 在建工程期末数为320,699,252.44元，占总资产比例10.88%，较上期增长22.41%[123] - 受限资产合计87,482,054.55元，其中货币资金受限24,571,730.22元[125] - 交易性金融资产期初数为360,000,000元，期末数为676,000,000元，公允价值变动损益为3,313,000,000元[143] - 公司其他金融资产期末数为701,389,144.59元，其中应收款项融资期末数为25,389,144.59元[143] 股东回报和利润分配 - 公司2024年度现金分红总额为30,017,536.10元，占净利润比例为40.15%[8] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发20,011,696.20元[8] - 公司总股本为100,058,481股[8] - 公司2024年度利润分配方案需提交年度股东大会审议[8] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），现金分红金额为20,011,696.20元，占合并报表净利润的26.77%[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为139,496,575.90元，占年均净利润的98.32%[186] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），并以资本公积金每10股转增2股[180] - 2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），现金分红金额未披露具体数字[181] 公司治理和人事变动 - 董事长李建波持股从20,090,000股增至24,108,000股，增加4,018,000股（20%），税前报酬总额162.10万元[158] - 副董事长兼总裁李怡成税前报酬总额79.72万元[158] - 独立董事闫文付持股从0股增至2,374股，增加2,374股，税前报酬总额6.42万元[158] - 监事会主席宁红波持股从42,303股增至50,763股，增加8,460股（20%），税前报酬总额29.10万元[158] - 核心技术人员许世业持股从6,451股增至23,543股，增加17,092股（265%），税前报酬总额30.14万元[158] - 核心技术人员王玉峰持股从16,548股增至37,415股，增加20,867股（126%），税前报酬总额25.55万元[158] - 董事、监事和高级管理人员及核心技术人员合计持股从20,260,966股增至24,354,160股，增加4,093,194股（20.2%）[158] - 董事、监事和高级管理人员及核心技术人员合计税前报酬总额765.29万元[158] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为594.85万元[165] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为208.25万元[165] - 公司高级管理人员白璞同时为核心技术人员，其报酬在核心技术人员报酬中重复计算[165] - 李建波因工作调整离任总裁职务[166] - 李怡成被董事会聘任为新任总裁[166] - 李怡丹因工作调整离任董事会秘书职务[166] - 高倜被董事会聘任为新任董事会秘书[166] - 黄平、闫文付、杨新涛被股东大会选举为独立董事[166] - 宁红波被股东大会选举为监事会主席[166] - 黄少飞被股东大会选举为监事[166] - 公司2024年董事会换届选举于5月10日完成[167][168] - 公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本工资和年度绩效奖金组成，董事会下设薪酬与考核委员会负责年度绩效考评[194] 行业和市场趋势 - 2022年全球分子筛市场规模为134.5亿美元，预计2027年将达到163亿美元，复合年增长率为3.92%[60] - 2022年中国分子筛行业市场规模约为273.3亿元[60] - 公司2022年末分子筛产能47,000吨，国内排名第一，全球排名第三[63] - 分子筛行业研发周期长，投入大，国际已知256种分子筛结构类型仅20余种实现工业化生产[61] - 公司在深冷空分制氧、变压吸附制氧、制氢、天然气分离与净化等领域实现分子筛吸附剂进口替代[62] - 分子筛在半导体行业应用拓展，成为提升特种气体质量和纯度的重要材料[59] - 国内分子筛行业竞争格局分为三个梯队，公司处于第二梯队，与中触媒、齐鲁华信等企业竞争[57] - 分子筛在新型储能、生物质航煤、生物医药等高新技术领域崭露头角[63] - 2030年全球SAF需求量预计突破1800万吨，市场规模达400亿至550亿美元[66] - 2050年SAF年需求量预计达3.5亿吨，对应70%掺混比例要求[66] - 2030年中国SAF需求量预计超250万吨，市场规模约38.1亿至75.2亿美元[66] - 全球PX总产能约8882万吨，亚洲占比超84%，中国产能4593万吨占全球52%[67] - 2027年中国PX产能预计达5806.5万吨，对应分子筛吸附剂需求量8.71-11.61万吨[67] 风险因素 - 公司主要原材料包括锂盐、氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠和氢氧化铝，价格上涨可能影响业绩[92] - 公司面临产品迭代风险，若竞争对手推出更高效、更节能环保的成型分子筛，可能挤占市场份额[89] - 公司存在技术未能实现产业化的风险，可能导致研发资源浪费和财产损失[89] - 公司核心技术人员流失风险可能影响持续研发能力和产品创新能力[90] - 公司面临环保与安全风险，环保政策趋严可能增加治理成本[92] - 公司生产过程中涉及高温、用电等危险源，存在安全事故风险[93] - 能源成本占营业成本比例较高，能源价格波动可能影响公司毛利率[137] 其他重要事项 - 公司审计报告由立信会计师事务所出具标准无保留意见[7] - 公司控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的状态为"否"[6] - 公司在山西省某2,000Nm3/h移动撬装式低浓度煤层气提浓装置实现首套应用，可将2%-5%浓度瓦斯提浓至6%-15%[48] - 2024年12月公司中标哈尔滨工业大学吸附压缩二氧化碳储能关键技术研究与示范项目[50] - 公司与中海油天津院签署芳烃吸附分离技术合作协议，推进首套项目落地[48] - 公司产品在深冷空分制氧、变压吸附制氧等领域上千套装置上长期稳定运行[53] - 公司主要原材料为氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠、氢氧化铝和锂盐[54] - 公司能源动力主要依赖电力、天然气与蒸汽，与当地供应商签署中长期合同[54] - 公司生产模式采取以销定产、合理库存的方式，由营销中心制定销售计划[54] - 公司销售模式为直销为主，经销为辅，内销为主，外销为辅[55] - 公司核心技术研发模式以自主研发为主，合作研发为辅[55] - 公司拥有分子筛材料产能10.2万吨、活性氧化铝产能5,000吨，2022年末成型分子筛产能47,000吨，国内排名第一，全球排名第三[83] - 公司分子筛产品应用于60,000Nm³/h深冷空分项目，实现对国际大型分子筛企业产品的进口替代[85] - 公司与法国阿科玛、Zeochem、德国CWK等国际大型分子筛企业及美国M.Chemical长期合作[85] - 公司2023年11月22日获得高新技术企业认定，企业所得税税率减按15%[94] - 国家级专精特新"小巨人"企业资质有效期至2026年12月31日，覆盖沸石系列产品[73] - 单项冠军产品"无机非金属医用制氧分子筛"认证于2024年获得[73] - 公司员工总数为780人，其中生产人员499人（占比64%），技术人员91人（占比12%），行政人员101人（占比13%）[176] - 公司劳务外包总工时104,940小时，支付报酬总额191.32万元[179] - 公司员工教育程度中高中及以下占比60%（466人），本科及以上占比23%（179人）[176] - 公司需承担费用的离退休职工人数为12人[176] - 报告期内公司修订制定了包括《公司章程》《股东大会议事规则》等13项内部管理制度[196] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见，于2025年4月29日披露[198] - 公司积极参与社会公益活动，包括巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴及教育设施捐赠[199] - 公司建立了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会相互协调制衡[200] - 公司严格履行信息披露义务，通过多种形式与投资者保持互动交流[200] - 公司《2024年度社会责任报告》已在上海证券交易所网站披露[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.78亿元人民币，同比下降7.39%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2541.18万元人民币，同比下降19.68%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2265.32万元人民币，同比下降18.14%[3] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降21.88%[3] - 2025年第一季度公司营业收入17,755.97万元，同比下降7.39%，环比下降16.67%[9] - 2025年第一季度归母净利润2,541.18万元，同比下降19.68%，环比增长78.56%[9] - 2025年第一季度扣非净利润2,265.32万元，同比下降18.14%，环比增长188.10%[9] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.7756亿元，同比下降7.4%（2024年第一季度为1.9173亿元）[16] - 2025年第一季度净利润为2541.18万元，同比下降19.7%（2024年第一季度为3163.89万元）[17] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.25元/股，同比下降21.9%（2024年第一季度为0.32元/股）[17] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为747.24万元人民币，同比下降9.10%，占营业收入比例为4.21%[4] - 公司2025年第一季度营业成本为1.2364亿元，同比下降3.4%（2024年第一季度为1.2795亿元）[16] - 2025年第一季度销售费用为405.86万元，同比下降46.3%（2024年第一季度为755.31万元）[16] - 公司2025年第一季度研发费用为747.24万元，同比下降9.1%（2024年第一季度为822.02万元）[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为715.85万元人民币，上年同期为-2959.36万元人民币[3] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为715.85万元，同比改善（2024年第一季度为-2959.36万元）[19] 地区业务表现 - 外销收入6,520.23万元，占营收比例36.72%，其中泰国建龙营收3,553.40万元，净利润687.66万元，同比增长31.26%[9] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末2.44亿元增至2025年3月末5.01亿元，增幅105.25%[12] - 交易性金融资产从2024年末6.76亿元降至2025年3月末4.05亿元，降幅40.09%[12] - 应收账款从2024年末1.03亿元增至2025年3月末1.38亿元，增幅34.57%[12] - 短期借款从2024年末3,702.41万元降至2025年3月末2,301.51万元，降幅37.84%[13] - 公司2025年第一季度负债合计为11.3645亿元，较期初下降1.4%（期初为11.5212亿元）[14] - 公司2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为18.2139亿元，较期初增长1.4%（期初为17.9601亿元）[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为275.86万元人民币，主要包括政府补助53.17万元人民币和金融资产公允价值变动损益275.09万元人民币[5][6] 股东信息 - 普通股股东总数为5540户，前十大股东持股比例合计为53.78%[7] - 前十大股东中李建波持有2,410.8万股，其配偶李小红持有672万股，关联方上海深云龙持有640.08万股[8] - 股东陈秋航通过信用账户持有199.92万股，占其全部持股[8] 投资活动现金流 - 公司2025年第一季度投资活动现金流入为6.9501亿元，同比下降22.9%（2024年第一季度为9.0206亿元）[19] - 投资支付的现金从409,250,000元增加到679,000,000元，同比增长66%[20] - 投资活动现金流出小计从419,568,647.83元增至730,352,902.02元，增幅74.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为275,438,059.72元，同比增加60.4%（对比171,703,267.95元）[20] 筹资活动现金流 - 偿还债务支付的现金为14,000,000元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金从2,470,885.83元增至4,002,819.99元，增幅62%[20] - 筹资活动现金流出小计从2,921,824.83元增至18,457,808.99元，增幅531.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,457,808.99元，同比净流出扩大532%[20] 现金及等价物变动 - 现金及现金等价物净增加额为264,000,470.98元，同比增长89.5%（对比139,314,618.53元）[20] - 期末现金及现金等价物余额从219,627,582.11元增至483,628,053.09元，增幅120.2%[20]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分内部管理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 70,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57 号文同意， 公司 70,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"建龙转债"，债券代码"118032"。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[4] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] 业绩数据 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[5] - 2024年度公司向立信支付审计费用70万元（含税），较2023年度下降8.28%[11] 风险相关 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[5] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，保千里案诉讼金额1096万元[6][7] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[7] 未来展望 - 2025年度审计费用将综合多方面因素与立信协商确定[11] - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，尚需股东大会审议通过[11][12]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集193,999,926.12元，净额189,962,191.66元[12][13] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额700,000,000.00元，净额690,053,018.87元[15] 资金投入与余额 - 向特定对象发行股票以前年度累计投入募投项目138,973,777.96元，本期投入30,785,113.35元[16] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专用账户余额1,028,785.87元[16] - 向不特定对象发行可转换公司债券以前年度累计投入募投项目94,728,426.23元，本期投入106,035,577.07元[18] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户余额114,642,129.40元[18] 资金收益与置换 - 向特定对象发行股票募集资金利息收入扣减手续费净额735,239.61元，闲置资金投资收益5,090,245.91元[16] - 向特定对象发行股票募集资金置换预先投入自筹资金32,482,968.95元，支付发行费用377,358.49元[16] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入扣减手续费净额1,408,448.42元，闲置资金投资收益24,487,118.24元[18] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金62,349,599.35元，置换发行费用46,226.41元，支付发行费用1,113,207.55元[18] 理财情况 - 2024年，2021年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金累计使用20500万元买理财，赎回21500万元，收益80.12万元，未赎回余额2500万元[28] - 2024年，向不特定对象发行可转换公司的募集资金累计使用196400万元买理财，赎回169800万元，收益1287.63万元，未赎回余额40100万元[29] 现金管理 - 2023年4月25日，公司同意用最高不超9000万元闲置募集资金现金管理，为期一年[27] - 2024年4月18日，公司同意用最高不超4000万元闲置募集资金现金管理，为期一年[27] - 2023年4月13日，公司同意用最高不超60000万元闲置募集资金现金管理，为期一年[29] - 2024年4月10日，公司同意用最高不超53000万元闲置募集资金现金管理，为期一年[29] 项目进度 - 吸附材料产业园改扩建项目（一期）原计划2023年6月达预定可使用状态，后延至2024年12月结项[35][42] - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）截至期末累计投入6595.02万元，投入进度12.83%，预计2025年6月达预定可使用状态[45] - 泰国子公司建设项目（二期）原计划2024年6月达预定可使用状态，现延长至2024年12月结项，截至期末累计投入13481.38万元，投入进度76.64%[45] 其他信息 - 公司注册资本为人民币15900万元整[49] - 公司成立日期为2011年01月24日[49] - 公司首席合伙人为朱建弟[51] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[51] - 公司批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[51] - 上海市注册会计师协会批准注册的证书编号为210301170005[54] - 天津市注册会计师协会批准注册的证书编号为310000062502[55] - 公司经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号[49][51] - 公司统一社会信用代码为91310101568093764U[49] - 公司执业证书编号为31000006[51]

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册猎手亚男该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mk.bov.cn）"并在企 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10865 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"建龙 微纳")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10863 号的 无保留意见审计报告。 建龙微纳管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创 ...

经核查：独立董事黄平、闫文付、杨新涛、罗运柏、王瞻、李光宇的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，上述独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等规定的对独立董事独立性 的相关要求。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关要求，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就报告期内担任公司独立董事的黄平、闫文付、杨新涛、罗运柏、 王瞻、李光宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入践行"以投资 者为本"理念，进一步提高公司利润分配的计划性和透明度，建立持续、稳定、 科学的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司所处发 展阶段、行业特点、自身经营模式、未来盈利规模、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境以及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》的规定，以公司可持续发 展和维护股东权 ...

| 关于本报告 | 03 | 技术创新 | 29 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 技术创新的内生动力 | 30 | | 关于建龙微纳 | 05 | 人才培养机制 | 31 | | 公司介绍及企业文化 | 05 | 知识产权管理 | 32 | | 主营产品 | 06 | | | | 年度荣誉 | 07 | 环境责任 | 33 | | 关键绩效指标 | 08 | 绿色可持续运营 | 34 | | | | 环境保护措施 | 35 | | 公司治理及可持续管理 | 09 | 循环经济模式探索 | 35 | | 治理架构 | 11 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 36 | | 重要议题识别 | 12 | | | | 内控管理 | 14 | 社会责任 | 37 | | 廉洁管理 | 15 | 员工权益保护 | 38 | | 信息安全与保密管理 | 16 | 员工福利 增强获得感 | 40 | | 供应链管理 | 17 | 民主沟通 | 40 | | 质量管理体系 | 18 | 关注员工成长 | 41 | | 客户权益保护 | 19 | 守护员工安全 | 43 | ...