人员情况 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券业务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 审计相关会议 - 2024年4月12日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过续聘公证天业为2024年审计机构的议案[2] - 2024年12月16日审计委员会进行审前沟通[5] - 2025年4月25日审计委员会进行初审后沟通[5] - 2025年4月28日第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过多项议案并同意提交董事会审议[6]

募集资金情况 - 首次公开发行3077万股，发行价17.65元，募资总额5.430905亿元，净额4.8936515548亿元[3] 现金管理安排 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][8][18] - 投资产品含保本型理财产品、结构性存款等[9][16][18] - 收益优先补足募投和补流，到期归还专户[14] 决策审议情况 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2][18] - 独立董事、监事会、保荐机构均认为现金管理合规[2][19][21] 风险相关 - 现金管理受货币政策等影响，收益或有市场波动[16] - 公司采取多项风险控制措施[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3077万股，每股发行价17.65元，募集资金总额5.430905亿元，扣除费用后实际募集净额4.8936515548亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5222.748698万元[3] - 2024年度置换募投金额1213.8772万元，以前年度直接投入募投项目3.3796103393亿元，本期直接投入募投项目2414.489166万元，补充流动资金9516.946424万元[4] 收益情况 - 以前年度理财产品收益2126.598682万元，以前年度利息收入扣除手续费净额200.403434万元，本期理财产品收益874.519335万元，本期利息收入扣除手续费净额26.127882万元[4] 项目投资情况 - 高端铸造装备生产线技术改造项目总投资额1.006244亿元，自筹投入72.46万元[11] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目总投资额2.46173亿元，自筹投入1091.42万元[11] - 新建研发中心项目总投资额8078.77万元，自筹投入50万元；补充流动资金项目总投资额6178.01万元[11] 现金管理情况 - 2021 - 2024年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度从4.5亿调整至1.5亿，截至2024年12月31日已无此情况[14][15][16][17] 项目进度及成果 - 高端铸造装备生产线技术改造项目承诺投资10062.44万元，累计投入5673.14万元，投资进度56.38%，预计2025年6月达到预定可使用状态[30] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目承诺投资24617.30万元，累计投入18768.67万元，投资进度76.24%，2024年6月已达预定可使用状态，2024年生产铸件448.77吨，销售收入2870.66万元[30][31] - 新建研发中心项目承诺投资8078.77万元，累计投入6656.12万元，投资进度82.39%，2024年6月已达预定可使用状态[30] - 补充流动资金项目承诺投资8000.00万元，调整后投资6178.01万元，累计投入6326.54万元，投资进度102.40%[30] 项目调整情况 - 2022年7月22日公司拟对“高端铸造装备生产线技术改造项目”追加自筹资金，项目总投资预计增至11220.80万元，比原投资总额增加1158.37万元[22] - 多个项目预计达到可使用状态时间多次调整[23][24][28] - 2024年6月28日公司将“轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目”“新建研发中心项目”结项，节余资金永久补充流动资金[20][30] 合规情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况[25] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及管理违规的情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[29] - 公司2024年度对募集资金专户存储和专项使用，不存在变相改变用途和损害股东利益、违规使用的情形[29]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 2024年度不存在影响其独立性的情况[1] 报告信息 - 报告由苏州明志科技股份有限公司董事会出具[3] - 报告日期为2025年4月28日[3]

授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请2025年度综合授信额度不超15亿元[3][4] - 综合授信品种包括短期流动资金贷款等[3] 授权安排 - 董事会拟提请股东大会授权公司管理层在额度内决定申请授信主体等事宜[3] - 授权有效期自2024年年度股东大会审议通过至次年年度股东大会召开[3] 其他说明 - 本次授信不涉及担保事项，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 授信额度不等于实际融资金额，可循环使用[5]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分召开[3] - 现场会议在苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为 2025 年 5 月 23 日[3] 投票及登记信息 - 交易系统和互联网投票平台投票时间[5] - 议案 2025 年 4 月 29 日披露[7] - 股权登记日为 2025/5/16，登记时间和地点[13][15] 其他信息 - A 股股票代码为 688355[13] - 公司通讯地址邮编 215216，电话 0512 - 63329988[17] - 公告 2025 年 4 月 29 日发布[19]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第十九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场 开会的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公 司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-004 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法行使职权，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会， ...

会议情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年4月28日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》全票通过[3] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》全票通过，待提交股东大会审议[3] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》全票通过，待提交股东大会审议[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》全票通过，待提交股东大会审议[10] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意通过[16] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过，待提交股东大会审议[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》全票通过[19] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[20] - 《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[21]

业绩总结 - 2024年度归属母公司净利润66,340,005.18元[6] - 最近三个会计年度累计营收1,777,631,732.89元[11] - 最近三个会计年度平均净利润39,342,905.15元[10] 分红情况 - 每股派现金红利0.45元（含税）[3] - 拟派发现金红利55,539,594.90元（含税），占2024年净利润83.72%[7] - 最近三年累计现金分红116,906,030.90元，比例297.15%[10] 研发投入 - 最近三年累计研发投入179,299,944.40元，占累计营收10.09%[11] 未分配利润 - 期末合并报表未分配利润248,153,966.06元，母公司320,820,659.26元[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降15.38%至0.11元，净利润同比下降18.75%至0.13亿元，显示盈利能力有所下滑 [1] - 营业收入同比下降4.1%至1.17亿元，但较2023年一季度增长7.34%，表明近期增长乏力但中期趋势向好 [1] - 净资产收益率从1.54%下降至1.21%，降幅达21.43%，资本使用效率明显降低 [1] - 每股净资产同比增长1.61%至8.84元，每股未分配利润微增0.48%至2.11元，显示股东权益保持稳定增长 [1] - 每股公积金小幅下降0.73%至5.47元，反映资本结构调整 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达73.8%，较上期微增1.76万股，股权集中度维持高位 [1] - 主要股东吴勤芳、邱壑各持有34.24%股份且持股不变，显示控股股东结构稳定 [2] - 股东王志军减持9.41万股至65万股，费晓霞减持0.68万股至52.79万股，杨林龙减持0.5万股至47.25万股 [2] - 新进股东张文军持有49.54万股，占比0.4% [2] - 东吴证券相关资管计划退出前十大股东，原持股37.19万股占比0.3% [2] 利润分配政策 - 公司本报告期未实施分红送配方案 [3]