证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-001 广东博力威科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月5日 （二）股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路6号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为308,860股，不享有股东会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事5人，列席5人； 2、公司 ...

证券日报网讯1月5日，博力威在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前已和智元创新、普渡科技、 云鲸智能、海柔创新、极智嘉机器人、斯坦德机器人等众多机器人公司建立合作关系。人形机器人是未 来锂电池重要的应用领域，其对能量密度、功率密度、安全性、快充及结构集成等方面都提出了全新且 更高的要求，公司将在该领域持续投入，以巩固和提升公司在该细分领域的技术领先优势。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月5日，博力威在互动平台回答投资者提问时表示，AI技术的快速发展正在深刻变革消 费电子、计算基础设施乃至机器人等众多领域，其对终端设备在功耗、续航、能量密度及安全性等方面 提出了全新的要求。公司现有产品在AI相关领域的应用主要是智能机器人，此外，通过本次定增，公 司将加大BBU电池产品研发投入，积极布局AI相关新兴市场。 ...

证券日报网讯1月5日，博力威在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终以开放的态度，与全球范围 内机器人领域的优秀企业保持技术交流和商业接触。未来若达成合作，公司将根据相关规则，及时通过 指定信息披露媒体发布公告。 ...

公司战略与业务发展 - 博力威在互动平台表示，人工智能数据中心备电产品是未来锂电池重要的应用领域 [1] - 公司管理层和研发团队始终密切关注该领域的产业发展趋势 [1] - 公司保持开放的态度，积极与全球人工智能数据中心相关的优秀企业接触 [1] - 未来若达成合作，公司将根据相关规则及时发布公告 [1] 行业趋势与市场机会 - 人工智能数据中心备电产品被公司视为未来锂电池重要的应用领域 [1]

证券日报网讯 1月5日，博力威在互动平台回答投资者提问时表示，人形机器人领域属于公司重要的下 游应用领域，公司始终重视与产业链伙伴的协同发展。如后续涉及引入对股权结构或经营管理有重大影 响的战略投资者，公司将会及时通过指定信息披露媒体发布公告。 （文章来源：证券日报） ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月5日在东莞召开[2] - 出席股东和代理人30人，表决权占71.2583%[2] - 见证律所是广东信达，律师为郭梦玥、陈诗雨[18] 股份情况 - 回购专用账户股份308,860股，无表决权[2] 议案表决 - 多项发行股票相关议案审议通过[5][12] - 普通股多项议案同意票比例99.9188%[5][7][8][9][11][12] - 5%以下股东发行相关议案同意票比例78.13%[15][16]

股东会安排 - 公司2025年12月19日决定2026年1月5日召开第一次临时股东会[3] - 2025年12月20日在上海证券交易所网站发布召开股东会通知[3] - 股东会现场会议于2026年1月5日15:00在东莞公司会议室召开[4] 参会情况 - 现场出席股东会的股东及委托代理人共5名，持股71,590,560股，占比70.9938%[8] - 网络投票股东共25名，持股266,795股，占比0.2646%[9] 议案表决 - 多项发行股票相关议案同意票数71,799,019股，占比99.9188%[1][13][14][15][16][17][19][21][23][26][27][28][29][30] - 多项发行股票相关议案反对票数58,336股，占比0.0812%[1][13][14][15][16][17][19][21][23][26][27][28][29][30] - 多项发行股票相关议案弃权票数0股，占比0%[1][26][27][28][29][30] 其他 - 信达律师认为股东会召集、召开等合法有效[32] - 公司对全部议案中小投资者表决单独计票[31]

博力威（688345.SH）1月5日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好！公司目前已和智元创新、 普渡科技、云鲸智能、海柔创新、极智嘉机器人、斯坦德机器人等众多机器人公司建立合作关系。人形 机器人是未来锂电池重要的应用领域，其对能量密度、功率密度、安全性、快充及结构集成等方面都提 出了全新且更高的要求，公司将在该领域持续投入，以巩固和提升公司在该细分领域的技术领先优势。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：根据贵公司刚发布的定增信息，贵公司已经有机器人 电池产品送样给智元创新，请问贵公司与哪些人形机器人整机公司存在合作关系？未来是否会加大在人 形机器人电池领域的研发投入？ ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：储能电池行业前景广阔，目前公司储能电芯的产能是 多少？2026年是否会根据需求增长逐步扩大产能？ 博力威（688345.SH）1月5日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好！公司现有34145全极耳大 圆柱电芯产能约1.5GWh，可用于电动轻型车、便携式储能、中小工商业储能等领域，已于今年达到满 产。公司将通过本次定增，在原有电芯生产基地内增加建设全极耳大圆柱电芯生产线。感谢您对公司的 关注！ （记者 曾健辉） ...