上海复洁科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《上海复洁科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第2条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施 股权激励计划而募集的资金。 本制度所称"募集资金投资项目"（以下简称"募投项目"），是指经股 东会审议通过的使用募集资金投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、 变更的投资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调 整、变更后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投 ...

对外担保管理制度 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（以下简称"上市监管要求"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《上海复 洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第2条 本制度所称对外担保，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或自 然人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜，亦包括公司对控股子公司的 担保。对外担保具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 上海复洁科技股份有限公司 第3条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、公司的控股子公司（以下 简称"子公司"）。公司及子公司对外担保由公司统一管理。公司的分支机构 不得对外提供担保。未经公司批准，子公司不得 ...

上海复洁科技股份有限公司 重大交易决策制度 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总则 第1条 为确保上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大交易 事项的决策权限和工作规范、有效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法 规、规范性文件以及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第2条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在重大 交易决策过程中，保障股东会、董事会、董事长、总经理各自的权限得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第3条 除非有关法律法规和规范性文件、《公司章程》另有规定，或者股 东会决议要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分依据本制度执行。 第4条 本制度所称"交易"包括下列事项： （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品 或商品等与日常经营相关的交易行为。 第5条 公司全资子公司及 ...

第1条 为规范上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易决策的公允性，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法 规和规范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第2条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，审议程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，公司及公司 关联方不得利用关联交易调节财务指标，损害公司、全体股东特别是中小股东 的合法权益。 第3条 公司在确认和处理关联交易时，应遵守下列基本原则： 上海复洁科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年八月 上海复洁科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 (一) 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二) 对于必须发生之关联交易，应当具有商业实质并如实披露； (三) 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开和诚实信用原则； ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.4亿元 同比增长122.13% [1] - 净利润663.69万元 上年同期为亏损1370.45万元 [1]

独立董事制度核心职责 - 独立董事制度是资本市场基础制度的重要内容及上市公司治理结构的重要环节 [1] - 核心职责包括监督制衡、促进上市公司规范运作、提升信息披露透明度与真实性、保护中小投资者利益及推动资本市场健康稳定发展 [1] 罗妍2024年独立董事任职情况 - 2024年担任东吴证券独立董事、思瑞浦独立董事及复洁环保独立董事 [1] - 任职起始时间分别为2019年12月7日（思瑞浦）、2021年7月30日（复洁环保）及2023年12月29日（东吴证券） [1] - 2024年从三家公司获得报酬合计42万元，其中东吴证券20万元、思瑞浦12万元、复洁环保10万元 [1] 罗妍2024年会议参与及表决情况 - 在东吴证券参与8次董事会及5次股东大会，全部会议均出席且对所有议案投赞成票，无异议、反对或弃权情形 [1] - 在思瑞浦参与12次董事会及5次股东大会，全部会议均出席且对所有议案投赞成票，无异议、反对或弃权情形 [1] - 在复洁环保参与7次董事会及3次股东大会，全部会议均出席且对所有议案投赞成票，无异议、反对或弃权情形 [2] 罗妍教育背景与职业经历 - 1983年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，香港大学金融学博士 [2] - 2010年9月至2014年11月任复旦大学管理学院财务金融系助理教授 [2] - 2014年12月至2020年11月任复旦大学管理学院财务金融系副教授及博士生导师 [2] - 2020年12月至今任复旦大学管理学院财务金融系教授及博士生导师 [2] 罗妍当前任职机构 - 担任七家机构职务：上海上美化妆品独立董事、广东钶锐锶数控技术独立董事、上海航芯电子科技独立董事、东吴证券独立董事、复洁环保独立董事、西藏东财基金管理独立董事及上海若龙投资管理执行董事兼总经理与法定代表人 [2]

公司业务现状 - 热泵技术装备目前未应用于数据中心建设 [1] - 热泵技术装备未应用于数据中心常用的液冷系统 [1] 技术发展策略 - 公司将持续跟踪行业与技术发展趋势 [1] - 公司将持续关注热泵技术装备与数据中心及相关领域的适配方向 [1] - 公司将持续关注热泵技术装备与数据中心及相关领域的应用前景 [1]

公司技术应用现状 - 热泵技术装备目前暂无应用于数据中心建设或其常用的液冷系统 [1] 行业技术发展跟踪 - 公司会密切跟踪行业与技术发展趋势 [1] - 持续留意热泵技术装备与数据中心及相关领域的适配方向与应用前景 [1]

政策支持与资金安排 - 中央财政计划补助超200亿元支持20个城市补齐基础设施短板弱项并探索可持续更新机制 [2] - 上海市将制定2026-2028年城市更新行动方案 四川省成立城市更新集团开展既有建筑改造和基础设施更新 [2] - 北京发布《2024城市更新白皮书》 禄米仓产业园通过修缮改造与5G/AI/云计算等现代技术融合转型为文创科技综合体 [1] 项目案例与经济效益 - 王府井集团通过城市更新实现客流显著提升：喜悦购物中心日均客流近5万人次（周末超6万） 双安商场改造后整体客流增长30% [3] - 禄米仓产业园作为北京代表性更新项目 将构建基于新一代信息技术的视听数字内容制作产业链 [1] - 城市更新推动商业地产从物理空间改造转向业态组合创新 有效避免同质化竞争并提升商业吸引力 [3] 企业战略与业务布局 - 王府井集团将北京成功更新模式在全国复制推广 视其为应对市场变化实现可持续增长的核心抓手 [3] - 复洁环保强化"污水污泥资源化+双碳服务+绿色能源"业务布局 上海泰和污水厂项目使污泥含水率降至40%以下 深圳福田项目将成亚洲最大双层半地下水质净化厂 [4] - 房企通过参与高质量城市更新打造高品质住宅与宜居空间 产品力强且布局核心城市的企业有望深度参与 [4] 运营模式与支持体系 - 建立政府引导、市场运作、公众参与的可持续模式 通过设立城市更新专项基金吸引保险及养老基金等长期资本 [5] - 采用价值分层运营模式：空间上实行地上地下立体开发 时间上分期开发释放价值梯度 功能上允许产业用地部分转为商业配套 [6] - 商业更新项目需突破传统招商定式 通过"一店铺一策略"延长顾客停留时间至3-4小时 注重情绪价值与品牌声量转化 [6]

板块整体表现 - 环境治理板块当日上涨0.82%，领先于上证指数（下跌0.37%）和深证成指（下跌0.17%）[1] - 板块主力资金净流出2.15亿元，游资资金净流出2341.63万元，散户资金净流入2.38亿元[1] 领涨个股表现 - 金科环境（代码688466）以11.27%涨幅领涨，收盘价21.63元，成交额1.06亿元[1] - 福龙马（代码603686）涨幅6.51%，收盘价16.85元，成交量61.30万手，成交额10.17亿元[1] - 复洁环保（代码688335）涨幅4.90%，收盘价14.14元，成交量43.86万手，成交额5418.25万元[1] - 正和生态（代码605069）涨幅4.81%，收盘价11.34元，成交量15.95万手，成交额1.80亿元[1] 其他显著上涨个股 - 中山公用（代码000685）涨幅4.26%，收盘价9.78元，成交量24.52万手，成交额2.37亿元[1] - 艾布鲁（代码301259）涨幅4.26%，收盘价41.64元，成交量6.54万手，成交额2.70亿元[1] - 雪浪环境（代码300385）涨幅4.02%，收盘价5.69元，成交量10.97万手，成交额6181.47万元[1]