公司治理结构变更 - 美埃科技决定取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 公司第二届监事会第十七次会议审议通过取消监事会及修订公司章程议案[1] - 相关议案尚需提交股东大会审议 在股东大会通过前第二届监事会将继续履行职能[2] 公司章程修订内容 - 删除原章程中所有"监事"、"监事会"、"监事会主席"表述 替换为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人[2] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"[2] - 明确总经理为公司法定代表人 规定法定代表人变更需经董事会全体董事过半数决议通过[4] - 增加股东权利条款 允许连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东查阅公司会计账簿和会计凭证[14] - 修订对外担保审批规则 单笔担保额超最近一期审计净资产10%需提交股东大会审议[31] - 增加股东会决议不成立情形条款 包括未召开会议作出决议等四种情况[17] 股份与股东管理 - 公司注册资本为13,440万元人民币[4] - 规定董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数25%[13] - 明确持有5%以上股份股东及董监高人员短线交易收益归公司所有[12] - 增加股东会授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%股份的条款[8] 经营范围调整 - 新增"供电业务"许可项目[4] - 一般项目增加"气体、液体分离及纯净设备制造"和"电子专用设备销售"等内容[4] - 删除"专用化学品销售（不含危险化学品）"中"危险化学品"限定表述[4] 制度修订与制定 - 修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》[3] - 新修订和制定的治理制度全文将在上海证券交易所网站披露[3] - 修订内容涉及多个条款序号调整及交叉引用更新[2]

公司基本情况 - 公司名称为美埃（中国）环境科技股份有限公司 英文名称为MayAir Technology (China) Co Ltd [3] - 公司注册地址位于南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号 邮政编码为211111 [3] - 公司注册资本为13440万元人民币 于2020年3月20日前缴纳到位 [3] - 公司系由美埃（中国）环境净化有限公司整体变更而成的股份有限公司 在南京市市场监督管理局登记注册 [3] - 公司于2022年10月18日经中国证监会核准 首次公开发行3360万股普通股 于2022年11月18日在上海证券交易所科创板上市 [2][3] 公司治理结构 - 总经理为公司的法定代表人 其产生或变更需经董事会全体董事过半数决议通过 [3] - 公司设董事会 由7名董事组成 其中设董事长1人 独立董事3名 职工代表董事1名 [53] - 股东会为公司最高权力机构 董事会对其负责 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [51][53][57] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书及财务负责人 [6] 股份结构及管理 - 公司股份总数为13440万股 均为普通股 股票以人民币标明面值 [5][7] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司发起人包括MAYAIR INTERNATIONAL SDN BHD等17家机构及个人 设立时注册资本10080万股已全部缴足 [5] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [11] 经营范围 - 公司经营宗旨为推动净化产业发展 提升全球空气品质 [5] - 经营范围包括环境保护专用设备制造销售 气体液体分离设备制造销售 医疗器械经营生产 消毒器械生产 检验检测服务等 [5] - 具体分为许可项目和一般项目 涵盖环境监测仪器制造 电子专用设备 家用电器制造及大气污染防治服务等领域 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权及剩余财产分配权等权利 [12] - 股东承担遵守法律法规 依约缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [16] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿和凭证 [12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对全资子公司董事监事高管提起诉讼 [14] 股东会及议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [27] - 单独或合计持有10%以上股份股东 审计委员会或全体独立董事过半数同意时可提议召开临时股东会 [27][26] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [37] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时需对中小投资者表决单独计票 [39] 董事会及议事规则 - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案 决定内部管理机构设置等职权 [53] - 董事会每年至少召开两次定期会议 临时会议可由代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议召开 [59] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 挪用资金 利用职权收受贿赂或谋取商业机会 [48] - 董事辞职需提交书面报告 如导致董事会低于法定人数时原董事需继续履职至新董事就任 [50] 关联交易及担保管理 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议 [22] - 单笔担保额超过最近一期审计净资产10% 或担保总额超过净资产50%后任何担保需经股东会审议 [21][24] - 关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 达到特定金额标准需披露或提交股东会 [58] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期审计总资产或市值1%以上需提供评估报告并经董事会审议后提交股东会 [58] 股份回购及转让 - 公司可在减少注册资本 与持有本公司股份公司合并 实施员工持股计划等情形下回购股份 [10] - 回购股份可通过集中交易方式进行 因特定情形回购的股份需在6个月或3年内转让或注销 [9] - 公司公开发行前股份自上市之日起一年内不得转让 董事高管任职期间每年转让不得超过持有股份总数25% [11] - 公司持股5%以上股东 董事高管将其持有股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入所得收益归公司所有 [11]

核心财务表现 - 营业收入为1.17亿元，同比下降39.56%，主要因废气恶臭处理设备项目验收减少 [7][22] - 归属于上市公司股东的净利润为1328万元，同比下降26.09% [7] - 经营活动产生的现金流量净额为-7219万元，主要因销售商品收回货款减少 [22] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降26.09% [7] 业务结构分析 - 专用设备制造业务收入占比83%，同比下降33.84% [24] - 废气恶臭治理设备收入占比74.91%，为业务核心产品 [24] - 水处理设备收入573万元，同比下降84.57% [24] - 能源业务收入117万元，同比增长222.08%，成为增长亮点 [24] 资产与负债状况 - 货币资金1.66亿元，占总资产比例12.96% [26] - 应收账款3.39亿元，占总资产26.39% [26] - 存货1.38亿元，较上年末增长1.86% [26] - 短期借款2360万元，较上年末大幅增加1.76个百分点 [26] - 长期借款8498万元，占总资产6.62% [26] 研发与投资活动 - 研发投入1040万元，同比下降11.17% [22] - 投资活动现金流出7219万元，主要投向楚环智能制造基地建设和废气治理设备生产线项目 [22][29] - 公司持有金融资产4443万元，主要为企业理财投资 [27] 行业发展状况 - 2023年全国环保产业营业收入约2.22万亿元，固体废物处理处置与资源化、水务、大气污染防治三个领域收入占比89.9% [15] - 恶臭污染治理市场空间有望达到千亿量级，行业集中度不高 [15] - 国家持续加强环保标准建设，相继出台《恶臭污染物排放标准》《挥发性有机物无组织排放控制标准》等规范 [16][17] - 技术发展方向从单一处理单元向多种技术耦合应用发展 [17][18] 公司竞争优势 - 拥有完整的废气恶臭治理产业链，从设计、制造到运维服务均可独立完成 [18] - 掌握行业大多数处理技术，拥有发明专利14项，实用新型专利167项 [19] - 服务网络覆盖全国，设立7家分支机构，形成多层级服务网络 [20] - 已服务千余家单位客户，完成全国签约项目两千余个 [18][20]

公司基本情况 - 同兴环保科技股份有限公司证券简称由"同兴环保"变更为"同兴科技"，证券代码003027及公司全称保持不变 [4] - 公司注册资本为13,072.32万人民币，法定代表人郑光明，注册地址安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区 [5] - 经营范围涵盖环保设备制造、碳减排技术研发、储能技术服务、特种设备设计制造等20余项业务领域 [5] 员工持股计划核心内容 - 股票来源为公司回购专用账户的2,933,500股A股普通股，占公司股本总额比例未披露 [8] - 参加对象包括董事(不含独董)、监事、高管、中层及核心员工，总人数未披露 [8] - 计划存续期36个月，自最后一笔股票过户之日起计算 [8] - 每份份额定价1.00元，全部有效员工持股计划累计持股不超过公司股本10% [9] 审议程序进展 - 2024年12月25日第五届董事会第十二次会议审议通过证券简称变更及持股计划草案 [4][11] - 监事会及薪酬委员会已对持股计划发表核查意见，认为符合公司长远发展需要 [11] - 尚需股东大会审议通过，关联股东需回避表决 [12] 法律合规性 - 安徽天禾律师事务所确认公司具备实施持股计划的主体资格 [6][14] - 持股计划草案符合《试点指导意见》《规范运作指引》相关规定 [9][14] - 已履行现阶段必要法律程序，包括董事会/监事会决议及草案披露 [12][14] 信息披露情况 - 已公告董事会决议、监事会决议、持股计划草案等文件 [12] - 后续需持续履行标的股票过户、权益变动等披露义务 [12][13]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月13日下午13:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长孙尚泽、总经理李钊等6人 [1] 财务与产品 - 产品毛利率与自身类别相关性强，采用“生产成本 + 合理毛利”定价政策，境外销售毛利高于境内，未来将加强研发等提升盈利能力 [1][2] - 2024年公司营业收入实现增长，采取国内外市场并重、产业链延伸等策略推动业务增长 [9] - 2025年1月首发募投项目结项，初步解决产能不足问题；2024年7月可转债发行，扩大高性能产品产能，推动智能化升级 [10] 行业与市场 - 所属行业为环境保护专用设备制造，主营业务是环保用过滤关键部件和材料的研发、生产与销售 [2] - 环保过滤材料市场需求增长，公司建立预测与响应体系提前做好产能规划和产品研发 [8] - 产品应用于多个行业，根据行业特点制定差异化市场策略，开发专用滤布 [7] 产能与生产 - 推进产能扩张计划时，先调研分析制定计划，再稳步实施并整合产能资源 [2] - 采用“以销定产为主，备货生产为辅”模式，通过多种方式平衡定制化和备货生产，提高生产效率和库存管理水平 [3] 技术与研发 - 建立完善研发管理体系，未来将从改进设备工艺、合作研发、推出新产品等方面强化技术优势 [5] - 研发新产品时，通过精准把握需求和控制成本平衡研发成本和产品性能提升 [6] - 2024年度新增18项实用新型专利，持续强化技术研发能力 [11] 市场推广与客户 - 参与行业展会积累经验，未来将优化展位等提升品牌知名度和产品销量 [2][3] - 以国内外市场并重模式进行客户维护和市场开拓，国内拓展多领域终端客户，海外加强营销网络和团队建设 [9][11] - 产品定制能力有优势，未来将提升定制化服务水平满足客户多样化需求 [7] 投资与产业布局 - 战略投资浙江永祥合成材料有限公司，取得17.65%股权，丰富产业布局，开辟第二增长曲线 [9] - 实施“产业链延伸”战略，优化产业结构，挖掘潜力项目 [6][9] 员工情况 - 截至2024年12月31日，母公司及主要子公司在职员工约1199人；截至2025年4月30日，约1408人 [12] 募集资金管理 - 制订《募集资金管理办法》，采用专户存储制度，聘请审计机构鉴证，确保资金使用合规高效 [7]

公司基本情况 - 公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，主要产品包括机动车后处理用的直通式载体（DOC、SCR、ASC和TWC）、壁流式载体（DPF、ACT-DPF、SiC-DPF和GPF）、非道路和船机后处理用载体以及工业工程配套用的节能蓄热体 [4][5] - 公司采用"以产定购"的采购模式，主要原材料为滑石、高岭土、氧化铝、纤维素等，能源为天然气和电力 [5] - 生产模式为"以销定产"，并根据客户需求建立安全库存 [6] - 销售模式分为内销和外销，内销主要面向国内催化剂涂覆厂商，外销主要面向美国、加拿大、韩国、印度等国家的后市场服务公司和船机厂商 [7][8] - 研发模式以蜂窝陶瓷技术为基础，重点围绕机动车排放标准进行研发立项 [9] 行业情况 - 行业属于"制造业一一专用设备制造业一一环保、社会公共服务及其他专用设备制造一一环境保护专用设备制造"（代码：C3591） [11] - 全球市场长期由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上市场份额 [18] - 国内企业得益于环保法规持续升级，逐步打破国外垄断局面，特别是在重型柴油车用大尺寸蜂窝陶瓷载体领域取得突破 [12][20] - 行业技术壁垒高，研发难度大，涉及多学科交叉，制造工艺复杂，需要长期技术积淀和大量资金投入 [15][16][19] - 行业特点包括排放法规与蜂窝陶瓷载体技术相互影响、技术壁垒高、具有关键核心汽车零部件特点、全球市场寡头垄断 [13][14][17][18] 公司行业地位 - 公司是国内蜂窝陶瓷载体制造领域的领军企业，专注于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发与生产 [20] - 在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体领域形成显著竞争优势，率先取得大尺寸（截面直径≥250mm）全套产品型式核准证书 [20] - 截至2024年12月31日，公司已累计获得42项发明专利授权，曾荣获国家科学技术进步奖二等奖 [20] - 公司获评国家级高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业等多项荣誉资质 [20] 行业发展趋势 - 2023年7月1日，重型柴油车国六排放标准6b阶段在全国范围全面落地，是目前全球最严格的汽车排放法规之一 [21] - 2024年4月，欧盟理事会通过欧7法规文本，进一步收紧对重型卡车各类污染物的排放限制 [22] - 排放法规持续升级推动蜂窝陶瓷载体技术向低热容、高比表面积方向发展，壁流式过滤器向薄壁、低背压、高捕集效率方向发展 [22] - 公司已经做好欧7和我国下一阶段排放标准所用载体的技术储备 [22]