独立董事基本情况 - 独立董事苏勇1955年出生，经济学博士，现任上海宝信软件、上海建科咨询集团、上海全顺保险经纪的独立董事，曾任复旦大学管理学院企业管理系主任，现任复旦大学东方管理研究院创始院长[1] - 独立董事及亲属不持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系，确保独立性[1] 独立董事履职概况 - 2024年度任职期内出席董事会3次均亲自参加，未委托出席或缺席，对所有议案均投赞成票[2] - 参加股东大会3次均亲自出席，通过股东大会与中小股东保持沟通[2][5] - 作为战略与ESG委员会委员出席2次会议，审议山东分公司设立、北京办事处设立及2023年度ESG报告等事项[3][4] 董事会专门委员会运作 - 报告期内战略与ESG委员会召开3次会议，审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会2次[3] - 独立董事对审计机构天健会计师事务所的专业能力、独立性进行审查，认为其具备证券业务资质和投资者保护能力[7][8] 公司治理重点关注事项 - 公司2024年完成第四届董事会换届选举及高管聘任，独立董事对董事候选人资格进行审查认为符合法规要求[8][9] - 审议通过2023年度董事及高管薪酬发放情况及2024年度薪酬方案，认为方案符合行业水平且未损害股东利益[9] - 限制性股票激励计划第三期归属条件成就，为13名激励对象办理336,851股归属，股票于2024年5月28日上市流通[11][12] 财务及内控管理 - 独立董事监督认为公司财务会计报告、定期报告及内控评价报告真实完整，符合会计准则且无重大虚假记载[6] - 公司聘任天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，经选聘程序综合得分最高[7]

公司基本情况 - 公司注册名称为上海复洁科技股份有限公司，注册地址为上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室，邮政编码200438 [4][5] - 公司注册资本为人民币148,034,592元，股份总数为148,034,592股，全部为普通股 [6][20] - 公司于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股18,200,000股 [3] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [41][43] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长 [106][111] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会成员中职工代表比例不低于三分之一 [144] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，以人民币标明面值，每股面值1元，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [15][17][18] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的，发起人持有的股份自公司成立之日起一年内不得转让 [28][29] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [29] 经营范围 - 公司主营业务包括技术服务、技术开发、固体废物治理、污水处理及其再生利用、环境保护专用设备销售等 [14] - 公司经营宗旨为"服务于我们的客户，就是服务于大自然" [13] 利润分配政策 - 公司利润分配可采取现金、股票或二者结合的方式，现金分红政策目标为稳定增长股利 [58] - 现金分红需满足公司累计可供分配利润为正值、现金流满足经营需求等条件 [58] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80% [58]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股，该预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 利润分配预案内容 - 每股派发现金红利0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润 [1] - 若公告披露日至股权登记日期间公司总股本变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告 [2] 风险警示情况 - 公司不存在可能触及其他风险警示情形 [2] - 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 财务数据对比 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|29,276,433.20|50,881,107.20|38,706,994.18| |归属于上市公司股东的净利润（元）|-50,381,684.68|100,040,728.60|115,509,809.50| |母公司报表本年度末累计未分配利润（元）|15,703.16万元|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元|否|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）|/|/|/| |现金分红比例（%）|215.90|/|/| |现金分红比例是否低于30%|否|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入金额（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上|否|/|/| |最近三个会计年度累计营业收入（元）|/|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）|6.33|/|/| |最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在规定比例以上|否|/|/| |是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形|否|/|/| [3][4] 决策程序 - 2025年3月27日第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过预案，并同意提交2024年年度股东大会审议，方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东分红回报规划 [4] - 2025年3月27日第四届监事会第六次会议审议通过预案，认为预案充分考虑公司情况，不存在损害股东利益情形，符合公司经营现状，有利于公司发展，同意提交2024年年度股东大会审议 [4][5]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，会议由董事长黄文俊主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电子邮件、电话及书面形式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，表决结果为9票同意，0票反对或弃权 [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，该议案已由审计委员会预审并提交董事会，表决结果一致同意 [2][4] - 通过《2024年年度利润分配预案》，具体分配方案需经股东大会批准 [7][8] 公司治理与内部控制 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [2] - 制定《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为并维护投资者权益，表决结果为全票通过 [8] - 通过《独立董事独立性情况评估》，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意 [3] 资本运作与融资计划 - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资额不超过3亿元或最近一年末净资产的20%，授权期限至2025年年度股东大会 [10] - 批准公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，具体额度未披露 [6] - 通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [7] 薪酬与激励计划 - 确认高管2024年度薪酬发放及2025年度方案，4名关联董事回避表决，5票同意 [4] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票，6名关联董事回避表决，非关联董事一致通过 [9] 审计与合规事项 - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [5] - 通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，全票赞成 [9] 其他重要议案 - 变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款，需提交股东大会审议 [4] - 制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，战略与ESG委员会预审后通过 [9] - 拟定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议需股东批准的议案 [11]

上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2025 年 4 月 | 2024 | 年年度股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 5 | | 议案二 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 9 | | | 议案六 | 关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | | 议案七 | 关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 1 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-019 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-009 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议 由监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序合法，符合 相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司2024年年度报告公 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-010 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2025年3月21日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 (二) 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

重要内容提示： 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股分配比例： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-016 每股派发现金红利0.2元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为-5,038.17万元；截至2024年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币15,703.16万元。经公司第四届董事会第六次会 议决议，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，公司2024年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份 为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 根据《上市公司股 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-017 上海复洁环保科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案发 表了明确同意的独立意见。 同日 ...