西安高压电器研究院股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合《西安高压电 器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资（购买银行理财产品的除外）是指公司为获取 未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出 资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于： 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门、国有资产 监督管理部门审批的，应履行必要的报批手续。公司对外投资行为必须符合国家 有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合 理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 信息披露管理制度 西安高压电器研究院股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的 信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规和《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒 体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和上海证 券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： 第 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币316,579,466元[4] - 已发行股份数为316,579,466股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元[6] 公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[2] - 《公司章程》多条条款修改，涉及制定依据、注册名称、法定代表人等内容[3][4][5] - 修订《公司章程》需股东大会特别决议通过，全文于同日在上海证券交易所网站披露[75] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[9] 股东权益与会议 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[22] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[41] - 董事会每年至少召开四次定期会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[46] - 董事会行使制订公司发展战略和规划等职权[42] 审计与监事会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[51] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[52][53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[62] - 不同发展阶段和情况，现金分红在利润分配中有不同最低占比[63] 公司重大事项 - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且绝对值超过3000万元属特殊情况[62] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[67] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[70]

独立董事任职限制 - 原则上最多在包括公司在内的3家境内上市公司任职[3] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上的股东单位或前5名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[9] - 连任时间不得超过6年，连续任职满6年，36个月内不得被提名[13] 任职资格与培训 - 首次受聘前至少参加一次任职培训，受聘后两年内每年至少参加一次后续培训[4] - 需有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[8] - 会计专业人士若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[6] 独立性要求 - 每年需对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[10] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[12] 履职与职责 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[23] - 对特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 行使部分特别职权需取得全体独立董事过半数同意[19] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[20] - 应持续关注相关董事会决议执行情况[20] - 公司制定现金分红方案，有权发表独立意见，未采纳应记载理由并披露[19] 会议出席 - 连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[21] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司董事会应在30日内提请股东会解除其职务[28] - 一名独立董事不得在一次董事会会议上接受超过两名独立董事的委托[28] 补选规定 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[14] - 辞职导致比例不符规定，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[15] 公司支持 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[32] - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权[32] - 不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，保存至少10年[32] - 2名及以上独立董事书面提出延期会议或审议事项，董事会应采纳[33] 费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[34] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准经股东会审议并年报披露[34] 其他规定 - 术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[36] - 条款与法律法规等冲突时，以法律法规等规定为准[36] - 本办法自股东会审议通过生效，原《独立董事工作办法》失效[36]

会议情况 - 公司第二届监事会第四次会议于2025年10月21日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，表决全票同意[3][6] - 监事会认为《2025年第三季度报告》编制和审议合规，信息真实准确完整[4] - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决全票同意[6][9] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[8]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.31亿元，同比增长21.92%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为6.51亿元，同比增长15.05%[4] - 营业总收入同比增长15.0%至6.51亿元，其中营业收入为6.51亿元[21] - 第三季度利润总额为9124.40万元，同比增长52.42%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6480.00万元，同比增长39.24%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长21.28%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为6070.98万元，同比增长41.46%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.84亿元，同比增长38.84%[4] - 净利润同比增长24.9%至2.21亿元，归属于母公司股东的净利润为1.98亿元[22] - 营业利润同比增长23.7%至2.59亿元[22] - 基本每股收益为0.6239元/股，同比增长21.3%[23] 成本和费用 - 第三季度研发投入为1536.92万元，同比下降25.18%[4] - 研发费用为5151.4万元，同比下降8.6%[21] - 财务费用为-436.5万元，主要因利息收入544.3万元高于利息费用88.0万元[21][22] - 支付给职工及为职工支付的现金为140,798,139.16元，同比增长5.4%[27] - 支付的各项税费为64,055,576.05元，同比增长31.6%[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，同比增长12.87%[4] - 经营活动产生的现金流量流入为6.88亿元，同比增长17.2%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为352,602,591.76元，同比增长12.9%[27] - 经营活动现金流入小计为695,829,932.61元，同比增长10.0%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-465,530,355.89元，同比改善17.5%[27] - 投资支付的现金为3,140,000,000.00元，同比增长140.2%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86,482,388.10元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为149,824,760.30元，同比增长83.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额为833,927,578.49元，同比增长94.3%[28] 资产和负债变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为9.58亿元人民币，较2024年末的10.54亿元有所减少[17] - 2025年9月30日交易性金融资产为2.55亿元人民币，而2024年末该项目无余额[17] - 公司应收账款从2024年末的0.97亿元增至2025年9月30日的1.23亿元[17] - 2025年9月30日一年内到期的非流动资产为5.69亿元，较2024年末的2.67亿元大幅增加[18] - 公司流动资产合计为20.53亿元，非流动资产合计为16.28亿元，资产总计36.81亿元[18] - 合同负债为2.93亿元，较期初增长3.9%[19] - 应付账款为7369.6万元，较期初下降40.8%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为28.58亿元，较期初增长2.9%[20] 股权结构 - 北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）为第一大股东，持股4029.77万股，占总股本12.73%[14] - 中国三峡建工（集团）有限公司为第二大股东，持股1662.04万股，占总股本5.25%[14] - 中国电气装备集团投资有限公司持股983.77万股，占总股本3.11%[14] - 国改双百发展基金管理的科改策源私募股权基金持股474.87万股，占总股本1.50%[14] - 西安智测壹号企业管理合伙企业为公司员工持股平台，持股440.84万股，占总股本1.39%，其中200.48万股处于质押状态[14]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为2.31亿元，同比增长21.92% [1] - 第三季度净利润为6480万元，同比增长39.24% [1] - 公司经营向好，营收扩大，并通过精益成本管控实现利润总额较高增幅 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为6.51亿元，同比增长15.05% [1] - 前三季度累计净利润为1.98亿元，同比增长21.28% [1] - 前三季度基本每股收益为0.6239元 [1]

财务表现 - 前三季度实现营收6.51亿元，同比增长15.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长21.28% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长38.84% [1] - 基本每股收益为0.6239元 [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为2.31亿元，同比增长21.92% [1] - 第三季度净利润为6480万元，同比增长39.24% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为6.51亿元，同比增长15.05% [1] - 前三季度累计净利润为1.98亿元，同比增长21.28% [1]

板块整体表现 - 10月15日专业服务板块整体上涨2.07%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为广电计量，涨幅达10.02% [1] - 从资金流向看，当日专业服务板块主力资金净流入5196.26万元，游资资金净流出7256.13万元，散户资金净流入2059.87万元 [2] 领涨个股表现 - 广电计量收盘价20.97元，涨幅10.02%，成交量25.69万手，成交额5.18亿元，主力资金净流入7435.86万元，主力净占比14.35% [1][3] - 信测标准涨幅4.63%，收盘价66.52元，成交量13.48万手，成交额3.46亿元，主力资金净流入720.10万元 [1][3] - 西高院涨幅4.27%，收盘价21.75元，成交量9.13万手，成交额1.96亿元，主力资金净流入1091.41万元 [1][3] - 安邦护卫涨幅4.19%，收盘价49.98元，成交量2.16万手，成交额1.06亿元，主力资金净流入2095.50万元，主力净占比19.83% [1][3] 其他活跃个股 - 华测检测涨幅3.50%，成交量82.16万手为板块最高，成交额11.65亿元，主力资金净流入3771.99万元 [1][3] - 北京人力涨幅3.13%，收盘价19.74元，主力资金净流入1374.37万元，主力净占比11.47% [1][3] - 国义招标涨幅3.00%，收盘价13.06元，成交额3261.54万元 [1] 下跌及弱势个股 - 钢研纳克下跌4.10%，跌幅居板块首位，收盘价18.46元，成交量22.48万手，成交额4.17亿元 [2] - 力合科创下跌0.64%，收盘价9.31元，成交量20.14万手，成交额1.88亿元 [2] - 中金福照下跌0.58%，收盘价17.15元，成交额3399.63万元 [2]