公司基本信息 - 公司注册资本为人民币316,579,466元[4] - 已发行股份数为316,579,466股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元[6] 公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[2] - 《公司章程》多条条款修改，涉及制定依据、注册名称、法定代表人等内容[3][4][5] - 修订《公司章程》需股东大会特别决议通过，全文于同日在上海证券交易所网站披露[75] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[9] 股东权益与会议 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[22] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 股东会普通决议需出席股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[41] - 董事会每年至少召开四次定期会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[46] - 董事会行使制订公司发展战略和规划等职权[42] 审计与监事会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[51] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[52][53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不再提取[61] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[62] - 不同发展阶段和情况，现金分红在利润分配中有不同最低占比[63] 公司重大事项 - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且绝对值超过3000万元属特殊情况[62] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[67] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[70]