目录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于我们 | 7 | | ESG 治理 | 14 | 01 绿色发展 守护生态环境新未来 | 优化管控，构建绿色体系 | | --- | | 资源管理，推动持续发展 | | 污染防治，维护生态效益 | | 低碳转型，应对气候变化 | 02 携手同行 构建美好社会新愿景 | 科技兴业，引领产业发展 | | --- | | 质量为先，保障客户权益 | | 人才强企，携手共创未来 | | 协同发展，共建和谐家园 | 03 精细治理 赋能企业发展新高度 | 21 | 科技兴业，引领产业发展 | 33 | 党建引领，夯实治理基础 | 53 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 质量为先，保障客户权益 | 37 | 规范运作，稳健治理效能 | 55 | | 26 | 人才强企，携手共创未来 | 43 | 合规管理，筑牢风险防控 | 56 | | 28 | 协同发展，共建和谐家园 | 48 | 加强沟通，维系诚信共赢 | 63 | 未来展望 附录 65 67 守护生态环境新未来 西安高压 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，西安高压电器研究院股份有限公司监事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公 司章程》及《监事会议事规则》规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展 工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现就西安高 压电器研究院股份有限公司监事会 2024 年度总体工作情况作出如下 监事会工作报告： 一、监事会人员情况 2024 年，公司第一届监事会人员未发生变化，惠云霞女士、赵 琰女士、张华女士任公司第一届监事会监事，其中惠云霞女士为第一 届监事会主席。 通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和 《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制 制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范 运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管 理人员执行公司职务时有违反法律法规 ...

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额有多笔数据如90244053.3元、77672722.4元等[14] - 2024年度往来累计发生金额(不含利息)有多笔数据如119084497.5元、86485935.4元等[14] - 2024年度偿还累计发生金额有多笔数据如142148840.77元、305842481.50元等[14] - 2024年期末往来资金余额有多笔数据如67179710.11元、8316176.4元等[14] - 2024年度往来资金的利息有37930.1元[14] - 2024年期末非经营性往来资金余额为148484759.77元[16] 其他 - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表，2025年4月10日签署标准无保留意见审计报告[3] - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[11] - 经营性往来形成原因主要为提供劳务、购买商品、往来款、资金归集等[14] - 某数据年增长28%[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计等专业高级职称等且有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[4] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] 连续任职限制 - 在公司连续任职独立董事不超6年[5]

股权结构 - 财务公司注册资本金为36.55亿元[2] - 中国电气装备集团有限公司持股41%[1] - 中国西电电气股份有限公司持股40%[1] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产349.49亿元，净资产55.09亿元[15] - 2024年度营业收入3.51亿元，净利润1.51亿元[15] 风险指标 - 截至2024年12月31日资本充足率为25.71%[19] - 截至2024年12月31日流动性比例为57.07%[19] - 截至2024年12月31日月日均贷款比例为43.92%[19] - 截至2024年12月31日集团外负债总额比资本净额为0.00%[19] 业务情况 - 截至2024年12月31日公司与财务公司存款业务余额为47,991.90万元[20] - 截至2024年12月31日公司与财务公司贷款业务余额为0万元[20] 风险管控 - 公司制订风险处置预案[22] - 公司将定期取得并审阅财务公司报告，每半年出具评估报告[22]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日10点在西安天翼新商务酒店召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 本次股东大会审议10项议案，含年度报告等[6] 议案相关 - 各议案2025年4月10日经董事会、监事会会议审议通过，4月11日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案有议案2、4、8、9、10[10] - 议案2涉及关联股东回避表决，3家关联股东应回避[10] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年4月25日，股票代码688334，简称西高院[16] - 股东登记2025年4月28日，地点在西安莲湖区董事会办公室[18] 联系信息 - 会议联系地址在西安莲湖区董事会办公室，邮编710077，电话029 - 81509258[19] 公告与委托 - 公告发布时间为2025年4月11日[20] - 可委托代表出席2024年年度股东大会[23] 换届选举 - 董事会换届非独立董事候选人有张晋波等6人[25] - 董事会换届独立董事候选人有李玲等3人[25] - 监事会换届非职工代表监事候选人有惠云霞等2人[26] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[27] - 股东可集中或组合投选举票数给不同候选人[27]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-018 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 10 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。报告内容能从各个方面真实地反映 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届董事会第五次独立董事专门会议决议 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一 届董事会第五次独立董事专门会议通知于 2025年 3 月 28 日以电子 邮件方式向公司全体独立董事发出。会议于 2025年 3 月 31 日通过 通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席3名。 本次会议由公司独立董事李玲召集并主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。经会议审议,形成决议如下: (一)审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的 议案》 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项,遵循了 平等、自愿、合理的原则,决策权限、决策程序合法,不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,该关联交易事项不会 对公司独立性产生影响,符合公司日常经营管理需要。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本次会议议案全部通过。 特此决议。 西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 3 月 31 日 (以下无正文,后附签字页) · (此页无正文,为《西安高压电器研 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.0676亿元人民币，同比增长12.10%[5] - 2025年第一季度营业总收入为206,756,354.67元，同比增长12.1%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6297.42万元人民币，同比增长12.10%[5] - 2025年第一季度净利润为72,309,736.99元，同比增长13%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为62,974,203.43元，同比增长12.1%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5832.56万元人民币，同比增长34.57%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.1989元/股，同比增长12.1%[19] - 加权平均净资产收益率为2.24%，较上年同期增加0.42个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为135,049,260.82元，同比增长8.7%[18] - 研发投入合计2090.05万元人民币，同比增长13.90%，占营业收入比例为10.11%[5] - 2025年第一季度研发费用为20,900,477.98元，同比增长13.9%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.3181亿元人民币，同比增长14.30%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为246,870,153.95元，同比增长33.7%[20] - 经营活动现金流入小计为247,686,213.63元，同比增长19.45%[21] - 经营活动现金流出小计为115,872,970.51元，同比增长25.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为131,813,243.12元，同比增长14.29%[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为261,741,712.09元，主要来自其他投资活动相关现金260,000,000元[21] - 投资活动现金流出小计为626,292,300.20元，其中支付其他与投资活动有关的现金占99.01%（620,000,000元）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-364,550,588.11元，同比恶化23.26%[21] - 交易性金融资产新增260,000,000元[14] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为33,591,200.00元，全部来自借款[21] - 筹资活动现金流出小计为33,041,480.24元，其中分配股利/偿付利息占96.44%（31,866,102.44元）[21] - 现金及现金等价物净增加额为-232,187,625.23元，同比恶化28.65%[21] - 期初现金及现金等价物余额为1,033,337,730.72元，同比增长16.68%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的1,054,330,577.41元降至2025年3月的822,894,685.51元[14] - 应收账款从2024年底的97,051,453.54元增至2025年3月的110,429,551.03元[14] - 预付款项从2024年底的6,693,483.71元增至2025年3月的17,230,433.40元[14] - 流动资产合计从2024年底的1,577,061,035.42元增至2025年3月的1,721,685,667.01元[14] - 资产总计从2024年底的3,548,077,152.16元增至2025年3月的3,667,335,081.44元[14] - 公司总资产为36.6734亿元人民币，较上年度末增长3.36%[5] - 2025年第一季度负债合计为666,184,321.67元，同比增长7.6%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.4109亿元人民币，较上年度末增长2.27%[5] - 2025年第一季度所有者权益合计为3,001,150,759.77元，同比增长2.5%[16] - 2025年第一季度未分配利润为342,117,182.66元，同比增长22.5%[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,082人[11] - 中国西电电气股份有限公司为最大股东，持股140,680,000股，占比44.44%[11] - 北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）持股46,893,333股，占比14.81%[11] - 中国三峡建工（集团）有限公司持股16,620,422股，占比5.25%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为360.28万元人民币[7] 业务拓展 - 公司于2024年9月完成收购河南省高压电器研究所有限公司55%股权，纳入合并报表范围[6]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-012 西安高压电器研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度归属 于上市公司股 ...