证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-048 云从科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 26 日 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-052 云从科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照云从 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王 延峰作为征集人就公司拟于2023年10月26日召开的2023年第二次临时股东大会 审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事，于2023年9月28日出席了公司召开的第二届董事 会第十次会议，对《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议 案》均投了同意票，并发表了同意公司 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 云从科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：云从科技 证券代码：688327 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票来源和数量 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 .. 19 | ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-047 云从科技集团股份有限公司 （一） 机构信息 1、基本信息 | 机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 2 月 9 日 | | | | | | （由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业） | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 号楼 1101 | 7 | | | | 首席合伙人 | 梁春 上年度末合伙人数量 | | 272 人 | | | 上年末从业人 | 注册会计师人数 | | 1,603 | 人 | | 员类别及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | | 人 | | | | | 1,000 | | | 最近一年经审 | 最近一年经审计的收入总额 | | 332,731.85 | 万元 | | 计业务收入 | 审计业务收入 | | 307,355.10 | 万元 | | | 证券业务收入 | | 138,86 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云从科技集团股份有限公司核心技术人员变更 的专项核查报告 作为云从科技集团股份有限公司（以下简称"云从科技"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）对云从科技核心技术人员 变更的事项进行了核查，具体情况如下： 一、姜迅先生离职的具体情况 公司董事会于2023年9月28日收到核心技术人员、副总经理姜迅先生的书面 辞职报告，其因个人原因辞去公司核心技术人员、副总经理职务。姜迅先生的辞 职自辞职报告送达董事会时生效。离职后，姜迅先生不再担任公司任何职务。 （一）姜迅先生基本情况 姜迅，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于浙江 大学，获得学士学位。2002年7月至2006年6月，任AMDOCS（中国）有限公司 项目经理/DBA；2006年6月至2008年6月，任惠普科技（上海）有限公司解决方 案架构师；2008年6月至2011年7月，任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司B2B 技术总监；2011年7 ...

云从科技集团股份有限公司 一、考核目的 本办法所实施的考核目的是为了客观、公正评价公司业绩和激励对象绩效， 确定公司按照激励计划所授出权益的归属条件是否成就，保障公司激励计划顺利 实施。 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，坚持准确、全面、及时 的原则，坚持为激励计划配套的原则。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会审议通过的 所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、 1 高级管理人员、技术骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员。 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动和发挥员工工作 积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东利益、公司利 益和个人利益结合在一起，使各方共同为公司经营目标的实现和战略发展贡献力 量，实现长远可持续发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法 ...

云从科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《云从科 技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为云从科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，对公司第 二届董事会第十次会议相关事项进行了核查，经谨慎查验，现就核查情况发表独 立意见如下： 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"）具有从事证券业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力， 能够满足公司 2023 年度审计的工作需求。其在担任公司审计机构期间能遵循国 家有关规定以及独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职、公允合理地发表独 立审计意见。公司本次续聘大华会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构的决 策程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023-046 云从科技集团股份有限公司 关于公司副总经理离职暨核心技术人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员、副总经 理姜迅先生因个人原因辞职，其辞职后不在公司担任任何职务。 姜迅先生与公司签订过《保密协议》和《竞业限制协议》，负有相应的保 密义务和竞业限制义务，其负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司的日常运营、 技术研发和生产经营产生不利影响，不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职 务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 公司结合张岭先生的任职履历，以及未来对公司核心技术研发的参与情况 与业务发展贡献等相关因素，新增认定其为公司核心技术人员。 一、姜迅先生离职的具体情况 公司董事会于 2023 年 9 月 28 日收到核心技术人员、副总经理姜迅先生的书面 辞职报告，其因个人原因辞去公司核心技术人员、副总经理职务。姜迅先生的辞职 自辞职报告送达董事会时生效。离 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2023- 050 云从科技集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2023 年 9 月 28 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4 楼 会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席李夏风先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中监事赵捷先生以通讯表决方式出席）。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规以及《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京国枫律师事务所 关于云从科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 | 释 义… | | --- | | 一、本次激励计划的主体资格 | | 二、本次激励计划主要内容的合法合规性 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | | 四、本次激励计划的激励对象 | | 五、本次激励计划的信息披露 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 七、本次激励计划的实施对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、关联董事的回避表决情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 九、结论意见 | l 释 义 国枫律证字[2023]AN171-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 郎编: 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010—6609 ...