证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-041 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）第一 届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，董事会提名 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京经纬恒润科技股份有限公司董事会,现提名吕守升为北京经纬恒 润科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京经纬恒润科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 ...

证券简称：经纬恒润 证券代码：688326 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年9月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 《自律监管指南》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股 票来源为公司自二级市场回购的本公司人民币（A）股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为62.16万股，占本激 励计划公告时公司股份总额12,000.00万股的0.5180%。本激励计划为一次性授 予，不设置预留权益。 截至本激励计划公告之日，公司 ...

| 序 | | | 获授的限制 | 占拟授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 职务 号 | 姓名 | 国籍 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数的 比例（%） | 司股份总额 | | | | | | | 的比例（%） | | 一、董事、核心技术人员 | | | | | | | 1 董事、核心技术人员 | 张明轩 | 中国 | 1.2000 | 1.9305 | 0.0100 | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | 60.9600 | 98.0695 | 0.5080 | | 董事会认为需要激励的人员 | | | 60.4000 | 97.1686 | 0.5033 | | ——中国籍员工（506人） | | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | | 0.5600 | 0.9009 | 0.0047 | | ——外籍员工（4人） | | | | | | | 合计 | | | 62.1600 | 100.0000 | 0.5180 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-044 北京经纬恒润科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。会议的召集、召开以及表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及规范性文件和《北京 经纬恒润科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《北 京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4） ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出召开第一届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。会议的召集、召开以及表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-043 北京经纬恒润科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋健,已充分了解并同意由提名人北京经纬恒润科技股份有限公司董事 会提名为北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京经纬恒 润科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

一、《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议案》之独立意见 我们对提交本次会议审议的《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公 司的议案》进行了认真审阅和核查，基于独立判断，现发表独立意见如下： 本次投资事宜是基于公司业务拓展和战略需求，对公司战略布局、业务拓展和经 营业绩均具有积极影响，符合公司整体战略发展规划。本次投资事宜及控股子公司的 设立不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不会对公 司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，该事项履行了必要的审批程序，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议 案》。 独立董事：宋健、谢德仁、吕守升 2023 年 9 月 7 日 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 第一届董事会第二十一次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-040 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于对外投资暨设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 项目概述：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 江铃汽车集团有限公司（以下简称"江铃集团"）的全资子公司江西江 铃集团晶马汽车有限公司（以下简称"江铃晶马"）在江西省南昌小蓝 经济技术开发区共同出资设立江西经纬恒润科技有限公司（暂定名，以 下简称"项目公司"或"控股子公司"，最终以当地市场监督管理局核 准的名称为准），作为汽车智能电动平台项目（项目名称最终以备案证 为准，以下简称"项目"）的实施主体。通过各方的初始投资以及项目 公司运营获得的收益进行持续投入，项目投资预计约人民币 10 亿元（投 资金额以最终实际项目建设所需投资金额为准）；其中项目公司的首期 注册资本为 2 亿元，公司以自有货币资金认缴出资 1.2 亿元，占项目 公司注册资本的比例为 60%，江铃晶马以自有货币资金认缴出资 0.8 亿 元 ...