证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-040 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于对外投资暨设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 项目概述：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 江铃汽车集团有限公司（以下简称"江铃集团"）的全资子公司江西江 铃集团晶马汽车有限公司（以下简称"江铃晶马"）在江西省南昌小蓝 经济技术开发区共同出资设立江西经纬恒润科技有限公司（暂定名，以 下简称"项目公司"或"控股子公司"，最终以当地市场监督管理局核 准的名称为准），作为汽车智能电动平台项目（项目名称最终以备案证 为准，以下简称"项目"）的实施主体。通过各方的初始投资以及项目 公司运营获得的收益进行持续投入，项目投资预计约人民币 10 亿元（投 资金额以最终实际项目建设所需投资金额为准）；其中项目公司的首期 注册资本为 2 亿元，公司以自有货币资金认缴出资 1.2 亿元，占项目 公司注册资本的比例为 60%，江铃晶马以自有货币资金认缴出资 0.8 亿 元 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责经纬恒润上市后的持 续督导工作，并出具 2023 年半年度（以下简称"报告期"）持续督导半年度跟踪 报告。 | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 计划 | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与经纬恒润签订承销 | | 2 | | 及保荐协议，该协议明确了双方在 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 持续督导期间的权利和义务 | | | 交易所备案 | ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-039 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 823,230 股，占公司总股本的 0.6860%，回购成交的最高价为 130.50 元/股，最低价为 119.20 元/股，支付的资金总额为人民币 101,617,472.61 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购的股份将 在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超 过人民币 202 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本 数），不高于人民币 20,000 万元（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次 ...

公司概况 - 公司代码为688326，公司简称为经纬恒润[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司存在表决权差异安排，A类股份拥有的表决权数量为B类股份的6倍[5] - 公司的特别表决权制度在保障控股股东及实际控制人控制权和保护B类股份股东利益方面进行了平衡[7] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为1,697,247,681.96元，较上年同期增长1.61%[16] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-89,054,432.09元，较上年同期下降188.92%[16] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-624,581,012.92元，较上年同期下降不适用[16] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,141,560,665.10元，较上年末下降2.99%[17] - 公司本报告期基本每股收益为-0.74元，较上年同期下降175.51%[17] 公司研发和产品 - 公司主营业务围绕电子系统展开，包括智能驾驶电子产品和智能网联电子产品[23] - 公司推出了QNX车载系统和ADAS先进辅助驾驶系统，以提升汽车的智能化和安全性能[13] - 公司研发了EPS电动助力转向系统和AR-HUD增强现实抬头显示技术，为驾驶员提供更好的驾驶体验[13] 公司战略和发展 - 公司与一汽、吉利、广汽、上汽、江铃、长城、奇瑞、蔚来、合众等客户合作新项目[72] - 公司智能驾驶领域与新客户合作项目包括ADAS、毫米波雷达、DMS等[72] - 公司智能网联领域计划于2024年量产T-BOX Entry系列产品，5G connectivity域控制器计划近两年实现量产交付[72]

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第二十次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔 细审阅会议资料后，对公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 一、《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议 案》之独立意见 我们认真审阅了公司编制的《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》，发表意见如下： 谢德仁 吕守升 公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》 等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义 务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一 ...

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-038 北京经纬恒润科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件发出召开第一届监事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日 11：00 通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。会议的召集、召开以及 表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章 程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会出具的书面审核意见认为：公司 2023 年半年度报告的编制及审议程 序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定。公司 2023 年 半年度报告内容真实、准 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-037 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 金额单位：人民币元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | | --- | --- | --- | --- | | 北京经纬恒润科技股份有限 | 中国民生银行北京杏石 | 634671225 | 57,432,844.75 | | 公司 | 口支行 | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 截 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-036 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京经纬恒润科技股份有限 公司 2023 年半年度报告》及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2023 年 09 月 04 日（星期一）17:00-18:30 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日（星期一）17:00-18:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议方式 会议问题征集 ...

公司概况 - 公司成立于2003年9月18日，注册地址历经变更[17] - 公司主营业务包括智能驾驶、车载电子等领域[15][16] - 公司产品涵盖ADAS域控制器、车载高性能计算平台等[15][16] - 公司股票于2020年在上海证券交易所科创板上市[18] - 公司设有董事会秘书和证券事务代表负责信息披露[18] 财务业绩 - 2022年公司实现营业收入40.22亿元，同比增长23.28%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，同比增长60.48%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元，同比增长7.55%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为0.53亿元，同比下降83.09%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为53.00亿元，同比增长248.88%[1] - 基本每股收益和稀释每股收益分别为2.13元，同比增长31.48%[1] - 研发投入占营业收入的比例为16.99%，同比增加3.01个百分点[1] 主要业务 - 公司主营业务包括智能驾驶整体解决方案、车载电子产品和汽车电子零部件[13] - 公司在高级别智能驾驶、车载电子和汽车电子零部件领域持续加大研发投入[13] - 公司积极推进市场拓展和业务布局，在智能驾驶、车载电子和汽车电子零部件等领域取得新进展[13] - 公司与多家整车厂和一级供应商建立了良好的合作关系[13] - 公司持续优化产品结构和客户结构，提升产品毛利率[13] - 公司加强内部管理，提高运营效率，实现营业利润和净利润的增长[13] 研发创新 - 公司高度重视自主研发创新能力建设，通过积极推动智能驾驶、物理区域等各类域控制器等新产品的商业化进程[40,41] - 公司在SOA架构、车载高性能计算平台HPC、5G T-BOX、以太网通信、智能驾驶、OTA等领域实现快速发展[87] - 公司具有全栈式智能驾驶解决方案能力，包括硬件、底层软件、操作系统与中间件、核心算法等成熟的设计能力[89] - 公司自主研发了十余款汽车电子领域软件产品[89] - 公司积极响应国家自主化方针，全栈自研嵌入式软件平台[89] 风险因素 - 公司产品和技术研发具有投入大、周期长等特点，存在技术与产品迭代风险[90] - 公司核心技术人员流失可能对公司经营产生不利影响[91] - 公司客户集中度较高，存在大客户集中度较高的风险[92] - 公司面临原材料价格波动及供给风险[92] - 公司存在毛利率下滑风险[92] - 公司存在应收账款坏账风险[93] - 公司存在税收优惠政策变化的风险[93,94] 公司治理 - 公司设置特别表决权A类股份数量为8,526,316股,每份A类股份拥有的表决权数量为每份B类股份的6倍[130] - 特别表决权股份不得在二级市场进行交易,公司不得在境内外发行A类股份,不得提高A类股份比例[132] - 持有特别表决权股份的股东持续符合相关要求,未出现应当转换为普通股份的情形,且不存在滥用特别表决权或损害投资者合法权益的情形[133,134] - 公司的特别表决权制度在保障控股股东及实际控制人控制权和保护B类股份股东利益方面进行了平衡[131] 公司管理层 - 公司董事会成员包括宋健教授、谢德仁教授等业内知名专家[154] - 公司监事会主席为张伯英先生，负责基建及一般采购业务[145] - 公司财务总监为鹿文江先生，董事会秘书为郑红菊女士[148,149] - 公司副总经理包括刘洋先生、负责轨道交通业务的李新桥先生、负责高级别智能驾驶业务的薛俊亮先生和吴临政先生[147,150,151,152] 公司治理 - 公司2022年度财务报告经过审计，会计师出具了标准无保留意见[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人已声明财务报告真实准确完整[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高管保证年报内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司严格按照相关法律法规和公司制度规范运作，不断完善公司治理结构和内部控制制度[2,3,4] - 公司通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，提高信息披露透明度[4] - 公司董事、监事和高管勤勉尽责，有效维护公司及股东权益[3] - 公司严格管理内幕信息，有效避免信息披露违规[4] - 公司股东大会和董事会运作规范有序，不存在否决议案的情况[3,4] 社会责任 - 公司高度重视ESG管理，从环境、社会责任、公司治理等方面进一步改善企业经营，促进公司高质量可持续发展[183] - 公司在生产工厂启动了绿电专项行动，目标是通过自建光伏发电和绿电交易方式将两地工厂的电能逐步替换为绿色电力[183] - 公司每年向北京四中校友促进教育基金会捐赠人民币8万元，定向用于"北京四中广外校区恒润奖学金"[1] - 公司与员工签署《劳动合同书》，依法缴纳社会保险和住房公积金，积极为员工建立完备的权益保护、职业健康、职业发展等机制[4] - 公司党委开展了相应的工作计划[9]

经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-537,874,022.98元[5] - 公司流动资产中，货币资金为2,927,377,850.84元，应收账款为838,805,723.66元[10] - 公司流动负债合计为2,970,378,738.47元，非流动负债合计为391,620,177.22元[12] - 2023年第一季度公司营业总收入为738,987,807.64元，同比增长4.25%[13] - 2023年第一季度公司营业总成本为857,059,279.93元，同比增长7.74%[13] - 2023年第一季度公司研发费用为205,372,732.85元，同比增长43.2%[13] - 2023年第一季度公司净利润为-87,502,540.69元，同比下降175.9%[14] - 2023年第一季度公司每股基本收益为-0.73元，同比下降108.6%[15] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为1,138,207,713.91元[16] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为116,344,530.21元[17] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为54,761,613.23元[17] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-573,912,408.12元[17] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为2,876,954,413.69元[17] - 公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》规定，对财务报表进行调整[18] 研发投入 - 研发投入合计为214,175,327.48元，占营业收入的比例为28.98%[5] - 开发支出增加158.3%，递延所得税资产增加31.24%[6] 股东信息 - 股东信息显示前十名股东持股情况，持股比例分别为24.57%，11.51%，10.86%，5.26%，2.14%，1.97%，1.95%，1.61%[7] - 宁波钛铭投资管理有限公司持有1,791,111股海河股权投资合伙企业股份[8] - 北京天工信立投资中心持有1,772,632股其他股份[8] 资产负债 - 公司非流动资产中，固定资产为483,572,389.74元，无形资产为420,679,523.20元[11] - 流动资产合计为6,954,266,794.05元，非流动资产合计为1,912,544,027.19元，资产总计为8,867,740,901.32元[19] - 流动负债合计为3,193,881,226.89元，非流动负债合计为372,743,241.73元，负债合计为3,566,624,468.62元[20] - 所有者权益合计为5,301,116,432.70元，负债和所有者权益总计为8,867,740,901.32元[21]