公司基本信息 - 公司于2022年4月22日在上海证券交易所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为8494.7740万元[5] - 公司已发行股份数为8494.7740万股，均为境内人民币普通股[14] 股东信息 - 东莞市伟途投资管理合伙企业持股1761.06万股，比例29.3510%[11] - 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业持股977.8735万股，比例16.2979%[11] - 上海物联网二期创业投资基金合伙企业持股579.0435万股，比例9.6507%[11] - 苏州邦盛赢新创业投资企业持股567.4623万股，比例9.4577%[11] - 珠海市聚核投资合伙企业持股479.9999万股，比例8.0000%[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股份收益归公司[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[72] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，设董事长1名[97] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需在会议召开5日前通知[107,110] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[128] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[128] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司原则上每年进行一次利润分配，有条件时可进行中期利润分配[152,154] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，续聘或变更须单独发布信息披露公告[168] 其他规定 - 公司分立、减少注册资本、合并应通知债权人并公告，债权人有相应权利[177][178] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[182]

经营投资审批标准 - 股东会批准：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[9] - 股东会批准：交易成交金额占公司市值50%以上[9] - 股东会批准：交易标的最近一年营业收入占公司经审计营业收入50％以上且超5000万元[9] - 董事会批准：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 董事会批准：交易成交金额占公司市值10%以上[10] - 董事会批准：交易标的最近一年营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元[10] 公益捐赠审批 - 连续12个月内捐赠总额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以下由董事会决定[11] - 连续12个月内捐赠总额超最近一期经审计净资产绝对值1%经董事会同意后提交股东会审议[11] 子公司与参股公司投资规定 - 持有50%以上权益子公司经营投资行为视同公司行为[11] - 参股公司经营投资行为按相关金额乘参股比例后按规定标准执行[11] 投资项目执行与管理 - 重大投资事项由业务及分支机构执行，财务部门制定资金配套计划[17] - 审计部门定期对投资项目财务收支内部审计并提书面意见[17] - 固定资产投资项目推行公开招标制，竣工后验收和决算审计[17] - 重大项目实施完毕报送结算文件申请验收[17] - 项目承办单位每三个月向总经理书面报告项目情况[17] - 总经理每三个月向董事会书面报告投资项目情况[17] - 项目完成后总经理组织评估并报董事会或股东会[17] - 总经理组织按合同考核项目责任人并奖惩[20] 审计与披露 - 董事会组织对公司投资项目年度审计并报告股东会[18] - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[19]

审计部设置与管理 - 公司董事会设审计委员会，下设审计部负责内部审计，对董事会负责[5] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免，委员会参与考核[5] 审计工作安排 - 审计部每季度向审计委员会报告工作，年度和半年度提交内部审计工作报告[10] - 每季度检查货币资金内控制度，半年度审计募集资金存放与使用情况[11][18] - 一般审计项目实施前3个工作日通知被审计对象[21] 内部控制相关 - 至少每年提交一次内部控制评价报告，审查与财务报告等相关制度[14] - 以大额非经常性资金往来等内控为检查评估重点[14] - 对内控缺陷督促整改并后续审查[15] 信息披露审计 - 审查和评价信息披露事务管理制度及实施情况[19] - 检查和评估公司对外披露的业绩预告、快报[20] 其他 - 审计部工作底稿保存不低于10年[12] - 对有功审计人员奖励，违规人员处分[27] - 审计委员会出具年度内控自评报告，董事会审议并与年报同时披露[24][25] - 聘请会计师事务所年度审计时同时进行内控审计并一同披露[25]

薪酬制度 - 规范公司内部激励和约束机制，提高效益和管理水平[4] 薪酬构成 - 董事、高管薪酬以规模和绩效为基础确定[4] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[5] 薪酬发放 - 基本薪酬依职位确定，按月发放[5] - 绩效薪酬与经营绩效挂钩，按考核结果核定[5] 薪酬调整 - 参考同行业薪酬增幅、通胀水平等[9] - 依据包括公司盈利状况等[10]

资金往来制度 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 禁止多种方式向关联方提供资金，参股公司其他股东同比例提供除外[3] 防范与核查 - 财务部门做好关联方资金占用日常防范、自查和整改[4] - 内部审计部门定期专项核查或不定期抽查[4] 关联交易决策 - 董事会按权限审议批准关联交易，超权限提交股东会，未达权限总经理决定[4] - 子公司开展经营性关联交易须签有真实交易背景经济合同[4] 资金清偿与支付 - 关联方用非现金资产清偿占用资金，资产须属同一业务体系，方案经股东会批准[6] - 财务部门审查关联交易支付依据及程序并备案，支付前经审核和董事长审批[6] 财务核算与档案 - 财务部门核算、统计与关联方资金往来并建立财务档案[9]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 通知与反馈时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6] - 审计委员会或股东向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[12] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司连续12个月内累计计算购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] 人员提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名董事候选人[30] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，选举董事时应采用累积投票制[32] - 公司股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[33] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[34] 其他规定 - 本议事规则2025年7月生效，原规则自动失效[55]

监管协议 - 公司应在监管协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告[4] - 监管协议提前终止，公司应自协议终止之日起1个月内签订新协议并报上海证券交易所备案公告[4] - 公司应在募集资金到账后1个月内签订监管协议[6] 资金置换 - 财务部门每月统计先行垫付资金，经审批于次月10日前与募集资金等额置换[7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[10] - 募投项目支付以自筹资金支付后6个月内可实施置换[10] 募投项目 - 募投项目搁置时间超过1年，公司应重新论证[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证[11] - 募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，相关方发表意见并公告[17] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[11] - 使用暂时闲置募集资金现金管理需经董事会审议通过，相关方发表同意意见[12] 资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，12个月内累计金额不得超超募资金总额30%[13] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[13] - 公司将超募资金用于在建及新项目，应投资主营业务，经审议并披露信息[14] 节余资金 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万元，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[15] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况专项审核并披露[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[25] - 董事会审计委员会或二分之一以上独立董事可聘请注册会计师出具专项鉴证报告并公告[27] 违规处理 - 公司将视情况对募集资金使用违规责任人给予批评、警告等处分[29] - 公司有权要求致使其遭受损失的责任人承担赔偿责任[29] - 情节严重涉嫌违法的，公司将移交有权管理部门处理[29] 制度相关 - 本制度中“以上”包含本数，“超过”不含本数[33] - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施适用本制度[33] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[33] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效施行[33]

关联人管理 - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的相关主体及其一致行动人等[5][8] - 公司董事等应告知公司关联人情况并由上交所备案[9] - 审计委员会确定并更新关联人名单，向董事会报告[9] 关联交易审批 - 董事会授权总经理批准权限以下的关联交易[15] - 与关联自然人成交超30万元、关联法人成交超300万元且占比0.1%以上的交易需董事会审议披露[16][33][35] - 交易超3000万元且占比1%以上需股东会批准、聘请中介评估审计[16] - 为关联人担保不论数额均需董事会、股东会审议[16] - 向特定关联参股公司提供财务资助需董事会、股东会审议[17] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，可参照政府定价等原则，方法有成本加成法等[11][13] - 价格原则上不偏离市场独立第三方，需充分披露定价依据[35] 关联交易审议 - 关联交易先经过半数独立董事同意，董事会决议无关联董事过半数通过[23][29] - 出席无关联董事不足3人，提交股东会审议[29] 关联交易披露 - 董事会秘书负责披露，向交易所提交文件[33] - 披露关联交易书面协议情况[33] 回避表决 - 关联董事、股东审议关联交易时应回避表决，未回避决议无效[29][30] 其他规定 - 公司对日常关联交易总金额预计，超预计需重新审议披露[25] - 特定关联交易可免审议披露[24] - 总经理应向董事会充分披露关联交易信息，否则董事会可处分[35] - 董事会不向股东会报告，股东会可处分[35]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定主体提议时应召开临时会议[3] - 董事长应10日内召集主持临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[8] - 紧急情况可口头发临时会议通知[10] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[11] 会议出席与表决 - 董事原则上应亲自出席，可书面委托[14] - 会议以现场召开为原则[16] - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 决议须全体董事过半数通过[19] - 董事表决意向分三种，未选或多选需重选[20] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[21] - 担保决议需更高比例同意[22] - 提案未通过短期内不再审议[24] - 超半数董事认为提案不明应暂缓表决[24] 其他规定 - 会议档案保存10年以上[32] - 议事规则术语定义[30] - 不签字且无异议视为同意[31] - 决议公告由秘书办理，人员需保密[31] - 董事长督促决议落实并通报[27] - 议事规则经股东会通过生效，原规则失效[33]

独立董事任职资格 - 聘任数量不得少于董事总人数三分之一，至少含1名会计专业人士[3] - 具经济管理高级职称，需在会计等岗位有5年以上全职经验[5] - 连续任职6年，36个月内不得再被提名[5] - 需有五年以上法律、会计等工作经验[7] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[9] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[10] - 近36个月内受证监会处罚或刑事处罚不得被提名[11] - 近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[12] 提名与选举 - 董事会等或持股1%以上股东可提候选人[14] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[16] - 比例不足或缺会计专业人士，60日内补选[18] - 每年现场工作不少于15日[26] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[23] - 特定事项经同意后提交董事会审议[23] - 董事会研究问题并反馈落实情况[24] 会议与记录 - 公司定期或不定期开专门会议，部分事项需审议[25] - 董事会等制作会议记录，独立董事签字并制作工作记录[26] - 工作记录及资料至少保存十年[27] 报告与意见 - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[27] - 独立意见含多方面内容，签字确认报告董事会并披露[27][28] 履职保障 - 公司保证独立董事知情权[30] - 两名以上认为材料有问题可要求延期，董事会采纳[30] - 公司提供履职工作条件[30] - 聘请中介等费用公司承担[30] 津贴与制度 - 公司可给适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议年报披露[30] - 制度由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[36]