会计师事务所选聘 - 选聘、解聘需审计委员会过半数同意后提交董事会和股东会审议[3] - 特定股东、董事、独立董事可提聘请议案[8] - 聘期一年，可续聘[9] 审计费用 - 审计费用由股东会审议决定[9] - 费用较上一年降20%以上需说明情况[11] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[11] - 首次公开发行后连续执行审计业务不超两年[12] 解聘与辞聘 - 公司解聘或不续聘提前二十天通知，允许陈述意见[14] - 会计师事务所辞聘应说明公司有无不当情形[15] 改聘规定 - 年度报告审计期间一般不得改聘[16] - 拟改聘需说明解聘原因等情况[17] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[17] 监督与报告 - 每年披露履职评估和监督职责报告[19] - 审计委员会监督审计工作并履行职责[19] - 发现选聘违规报告董事会处理[20] 资料保存与制度生效 - 相关文件资料保存至少十年[20] - 制度经股东会通过生效，修改亦同[22]

公司决策 - 2025年6月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订《公司章程》事项需提交2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议[3] - 董事会提请股东会授权管理层或指定人员办理工商变更登记备案事宜[4] 业务拓展 - 修订后公司经营范围增加计算机视觉、3D感知等技术开发及销售内容[2]

会议安排 - 公司2025年独立董事专门会议第三次会议6月2日发通知，6月5日召开[1] - 会议应出席4名独立董事，实际出席4名[1] 议案审议 - 会议全票通过新增2025年度日常关联交易预计议案[2] - 同意将议案提交至公司第二届董事会第十五次会议审议，关联董事回避表决[2]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易预计总金额不超17000万元[2] - 向蚂蚁集团销售产品原预计20000万元，新增17000万元，调增后37000万元[6] - 2025年1 - 4月与蚂蚁集团累计已发生交易9785.88万元[6] - 2024年向蚂蚁集团销售实际发生4463.84万元，占比98.79%[6] 交易情况说明 - 新增交易为销售产品，是业务发展所需[19][20] - 交易价格以市场价格协商确定[21] - 与关联方合作稳定，交易将持续[22] 保荐机构意见 - 保荐机构认为新增2025年度关联交易决策程序合规[23] - 保荐机构对新增2025年度关联交易无异议[24]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月23日14点30分在深圳奥比科技大厦3层会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，6月23日可投票[3][4] - 股权登记日为6月18日，登记在册股东有权出席[13] 议案情况 - 本次股东会审议4项议案，含新增关联交易预计、修订《公司章程》等[9] - 议案2为特别决议议案，议案1涉关联股东回避表决[9] 登记与联系 - 会议登记时间为6月19日，地点在奥比科技大厦20层董事会办公室[14][15] - 会议联系地址、电话、传真、邮箱及联系人信息[18]

会议召开 - 第二届董事会第十五次会议于2025年6月6日召开[2] - 2025年第二次临时股东会拟定于6月23日14:30召开[12] 议案通过 - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》获9票同意需提交股东会审议[3] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》获8票同意[5] - 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》获8票同意[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》获10票同意需股东会特别决议审议[7] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获10票同意需提交审议[9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》获10票同意[10] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获10票同意需提交审议[11] 激励相关 - 符合归属条件激励对象120名，可归属限制性股票109.8840万股[5] - 合计作废限制性股票96.5910万股，首次授予第二个归属期公司层面业绩考核不可归属比例20%[6]

激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期可归属激励对象有120名[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第二个归属期的归属名单[3]

特别表决权设置及变动情况 - 公司设置特别表决权股份（A类股份）和普通股份（B类股份），其中A类股份由控股股东黄源浩持有，每股表决权为B类股份的5倍 [2] - 截至公告日，公司累计回购股份1,604,593股，占总股本的0.40%，存放于回购专用证券账户 [3] - 为保持特别表决权比例不因回购而提高，公司将黄源浩持有的8,433份A类股份转换为B类股份 [1][2] 特别表决权转换前后对比 - 转换前：黄源浩持有82,476,281股A类股份，表决权总量412,381,405票，占比56.62% [3] - 转换后：黄源浩持有82,467,848股A类股份，表决权总量412,339,240票，占比仍为56.62% [3] - 公司总股本保持400,001,000股不变，回购专户持股1,604,593股不参与表决 [3] 特别表决权转换的影响 - 转换不会导致公司控制权变更，实际控制人仍为黄源浩 [1][4] - 转换符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规要求 [4] - 转换对公司治理结构、持续经营、主营业务及财务状况无重大不利影响 [4] 保荐机构意见 - 保荐机构核查认为本次转换合法合规，不损害中小股东利益 [5] - 保荐机构对转换事项无异议 [5]

股份设置 - 2021年1月30日公司设置特别表决权股份，A类8280万股由黄源浩持有，每份A类表决权是B类5倍[1][2] 股份回购 - 截至核查意见披露日，公司累计回购股份1604593股，占总股本0.40%，新增回购40738股，占0.01%[6] 股份转换 - 公司拟将黄源浩持有的8433份A类股份转换为B类股份[6] - 转换前黄源浩A类股份82476281股，表决权比例56.62%[6] - 转换后黄源浩A类股份82467848股，表决权比例仍为56.62%[6] 变动影响 - 特别表决权变动不导致公司控制权变更，符合法规，对公司无重大不利影响[8] 机构意见 - 保荐机构认为本次部分特别表决权股份转换符合规定，无异议[9]

股份回购 - 公司拟以自有资金回购部分A股，2025年5月13日至公告披露日新增回购40,738股[2] - 截至公告披露日累计回购1,604,593股，占总股本0.40%[7] - 2025年5月13日至公告披露日新增回购股份占总股本0.01%[7] 股份转换 - 公司拟将黄源浩持有的8,433份A类股份转换为B类股份[2][7] - 转换后黄源浩特别表决权比例仍为56.62%[7] 表决权情况 - 回购及转换前A类股份表决权总量412,381,405票，比例56.62%[7] - 回购及转换前B类股份表决权总量315,960,864票，比例43.38%[7] - 回购及转换后A类股份表决权总量412,339,240票，比例56.62%[7] - 回购及转换后B类股份表决权总量315,928,559票，比例43.38%[7] 上市前股份 - 公司上市前A类股份为82,800,000股，由黄源浩持有，每份A类股份表决权是B类股份的5倍[3][4]