根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事于永生、李学尧的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事于永生、李学尧的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上海之江生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海之江生物科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海之江生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对公司第五 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 上海之江生物科技股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，且为会计学专业人士，具备 较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授职称、会计学专业博士学位 等资格。 综上，我们同意提名徐强国为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 上海之江生物科技股份有限公司提名委员会 2025 年 4 月 23 日 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人徐强国个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合 中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

人员与业务数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[3][4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业客户16家[4] 审计相关 - 拟聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年度审计费用62万元，年报审计收费55万元，内控审计收费7万元[6] - 2025年4月23日董事会通过续聘议案并提交股东大会，需审议通过生效[7][8] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受罚多次[4]

产品与研发 - 公司研发产品500余种，形成20余大系列试剂产品和11大系列仪器设备，取得112项国内医疗器械注册证/备案凭证[1] - 2024年公司及子公司新申请发明专利9项、软件著作权3项，新获取国内备案凭证1项，新获发明专利6项、境外专利2项、实用新型专利1项、软件著作权7项[3] - 2024年公司研发费用5,878.33万元，占2024年营业收入的比例为32.90%[3] 用户数据 - 产品用户涉足100多个国家和地区[1] 未来展望 - 2025年公司预计至少举办三次业绩说明会[10] - 2025年公司将继续围绕科技创新主线，加大科技研发投入，引进高层次研发人才[3] - 2025年公司将继续优化销售渠道结构，积极开拓市场，加速推进海外战略布局[4] - 2025年公司将按照内部控制相关制度及年度计划，开展内部控制审计等工作[6] 市场扩张 - 2024年公司积极参与国内外各类行业活动，依托境外分支机构加强市场推广，部分产品获泰国、土耳其、格鲁吉亚等国家相关认证[4] 股份回购与分红 - 2024年8月20日完成回购，实际回购231.4287万股，占当时总股本1.20%，回购金额3533.13万元[13] - 2024年7月1日完成2022年回购股份部分注销，总股本由194704350股减至192157999股，注册资本同减[13] - 2025年4月11日完成回购，实际回购649.45万股，占当时总股本3.38%，回购金额10997.91万元[14] - 2024年以总股本为基数，每10股派发现金红利1.1元，合计派现20882808.32元[17] 资金管理 - 2025年拟用不超8.8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[19] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》[21] - 2025年4月23日审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》[22] - 2024年2月18日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[12] - 2024年5月13日审议通过变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案[13] - 2025年1月15日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案[14]

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 上海之江生物科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事 务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 ...

上海之江生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐强国,已充分了解并同意由提名人上海之江生物科技 - 股份有限公司董事会提名为上海之江生物科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海之江生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。并已 取得独立董事资格证书 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-027 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上海之 江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"之江生物"）就 2024 年年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3214号)同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股(A股)股票48,676,088.00股，发行价为每股人民币43.22元，共计募集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,103,780,523.36 元 ...

关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海之江生物科技股份有限公司 202 ...

人员变动 - 独立董事于永生因个人工作申请辞职，待选举新任后生效[2] - 于永生辞职致独立董事中无会计专业人士[2] 董事会决议 - 2025年4月23日审议通过增补及调整议案[4] - 提名徐强国为独立董事候选人[4] - 徐强国当选后担任多职务，李学尧任薪酬委主任[4] 候选人信息 - 徐强国1964年9月出生，有相关学位[7] - 徐强国任多家公司独董，未持股，符合资格[7][8]

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-026 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "之江生物"）召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测 试并计提了相应的资产减值准备。2024 年度公司计提各类减值准备共计 17,372.11 万元，具体如下： 单位：人 ...