公司财务表现 - 2024年营业收入为1.79亿元，同比下降34.88% [14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.28亿元，亏损较上年收窄2,696.58万元 [2][8][15] - 总资产为37.90亿元，同比下降6.98% [14][15] 亏损原因分析 - 基于审慎原则对期末部分存货和固定资产计提减值准备 [2][8][15] - 受市场需求变化影响导致收入规模下降 [2][8][15] 研发投入情况 - 2024年研发投入总额为5,878万元，同比下降3.64% [15][22] - 研发投入占营业收入比例达32.90%，同比增加10.66个百分点 [15][22] - 新获发明专利6项、境外专利2项、实用新型专利1项、软件著作权7项 [18][22] 核心竞争力 - 拥有112项国内医疗器械注册证/备案凭证，其中III类注册证39项 [18][22] - 已取得93项知识产权，包括35项发明专利和7项境外专利 [18][22] - 产品覆盖500余种，远销全球100多个国家和地区 [19][22] - 建立快速响应机制，在多次疫情中率先研制出检测试剂 [16][19][21] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额为19.42亿元 [2] - 截至2024年末募集资金专户余额为3,586.69万元 [22][25] - 2024年度直接投入募投项目2.08亿元 [25] 公司治理与信息披露 - 保荐机构通过日常沟通、定期回访等方式进行持续督导 [2] - 2024年度未出现重大违规事项、未履行承诺情况或应披露未披露的重大风险 [3][4][5] - 控股股东、实际控制人等持股不存在质押、冻结及减持情形 [26] 行业地位与认证 - HPV核酸检测试剂通过WHO国际标准品标定和VALGENT-4项目评估 [20][22] - 埃博拉病毒检测试剂获WHO官网公开评价为灵敏度高于同类产品10倍 [21] - 产品获得欧盟CE、澳大利亚TGA、南非SAHPRA等337项国际认证 [22]

业绩总结 - 2024年度营业收入178,651,872.66元，同比减少34.88%[30] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 12,827.13万元，亏损较上年收窄，同比减少亏损2,696.58万元[30][31] - 2024年度经营活动现金流量净额77,588,712.04元，同比增加194.75%[30] - 2024年末归属于上市公司股东净资产3,636,886,762.51元，同比减少4.92%[30] - 2024年末总资产3,789,950,091.12元，同比减少6.98%[30] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司面临业绩下滑或亏损、核心技术失密等多种风险[12][13] - 公司业绩受研发投入成果转化、集采政策和汇率波动等因素影响[12] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增国内备案凭证1项，国际认证36项；新增发明专利6项、境外专利2项、实用新型专利1项、软件著作权7项[48] - 公司HPV核酸检测试剂通过比利时实验室验证和项目评估，参与WHO国际标准品标定[39] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司投入募集资金总额20817.19万元，年末结余募集资金余额为3586.69万元[50] 股权变动 - 2024年现任及报告期内离任董监高和核心技术人员有持股变动情况[53] - 倪卫琴期初持股数为0股，期末增加39000股[54] - 2024年公司控股股东、实控人、董监高股份无质押、冻结及减持情形[54] 保荐相关 - 持续督导期间为2021年1月18日至2024年12月31日[4] - 2024年保荐机构多次对上市公司发表核查意见，如1月11日发表首次公开发行部分限售股上市流通核查意见等[8][9] - 2024年7月17日及2025年3月3日保荐机构对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[8] - 保荐机构认为上市公司严格按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[11] - 保荐机构已督促相关主体履行股份减持承诺并关注减持合规性及影响[8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月27日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2] - 投资者可在05月20日至05月26日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱info@liferiver.com.cn提交问题[1][3] - 参会人员包括董事长邵俊斌、代财务总监倪卫琴等高管及独立董事[2] 会议参与方式 - 投资者需登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动[2][3] - 说明会主要内容及问答记录将在会后发布于上证路演中心平台[3] 会议目的 - 旨在解读公司2024年度经营成果及财务指标[2] - 针对已发布的2024年度报告进行深入交流[2] 联系方式 - 董事会秘书办公室联系电话021-34635507[3] - 指定沟通邮箱info@liferiver.com.cn[1][3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知已于2025年4月25日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月15日召开，地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月15日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共5人，代表股份71,689,004股，占公司总股本的37.31% [6] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证，具体人数未披露 [6] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序符合公司章程 [6] - 全部议案均获通过，同意比例均超98.89%，最高达99.04% [7][8] - 涉及中小投资者利益的议案4、5、7、8、9、11单独计票，关联股东在议案4中回避表决 [8] 法律意见结论 - 股东大会程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在上海市闵行区陈行路2388号8幢102室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为102人 持有表决权数量74 032 877股 占公司表决权总数的40 3781% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长邵俊斌主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过 无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况如下： - 年度董事薪酬议案：同意票73 305 820股（99 0179%） 反对518 244股（0 7000%） 弃权208 813股（0 2821%） [1] - 年度审计机构议案：同意票73 306 998股（99 0195%） 反对518 244股（0 7000%） 弃权207 635股（0 2805%） [1] - 利润分配议案：同意票72 519 549股（98 8888%） 反对774 284股（1 0558%） 弃权40 600股（0 0554%） [1] - 中期分红授权议案：同意票73 294 664股（99 0028%） 反对502 097股（0 6782%） 弃权236 116股（0 3190%） [2] 其他重要事项 - 5%以下股东的表决情况单独计票 [2] - 律师任穗、杜闻出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - 公告由上海之江生物科技股份有限公司董事会发布 [5]

业绩说明会安排 - 2025年05月27日09:00 - 10:00举行2024年度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] 投资者参与 - 2025年05月20日至05月26日16:00前提问[3][7] - 业绩说明会期间通过互联网登录上证路演中心在线参与[6] 其他信息 - 2025年4月25日发布2024年度报告[3] - 联系人是董事会秘书办公室，电话021 - 34635507，邮箱info@liferiver.com.cn[8]

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-038 上海之江生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0624 号 致：上海之江生物科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海之江生物科技股份有限公 司（以下简称"之江生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日[2] - 实施期限为待董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额6000万 - 12000万元[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] 回购进展 - 累计已回购股数47000股，占比0.02%[2] - 累计已回购金额77.89万元[2] - 实际回购价16.50 - 16.68元/股[2] - 2025年5月14日首次回购47000股，占比0.02%[5] 回购限制 - 回购股份价格不超过25.05元/股[3][4]

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688317 证券简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案二：《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》 12 | | | 议案三：《关于 2024 年度公司年度报告及摘要的议案》 17 | | | 议案四：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 18 | | | 议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 19 | | | 议案六：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 20 | | | 议案七：《关于增补第五届董事会独立董事的议案》 22 | | | 议案八：《关于 2024 年度公司利润分配的议案》 24 | ...