股权激励 - 公司有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额20%[2] - 激励对象获授股票累计数未超股本总额1%[2] - 激励计划合计授予162.5万股，占股本总额2.00%[3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月22日14:00 - 15:00举行2025第一季度业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心以网络互动方式进行[2][4] - 投资者可在2025年5月15日至5月21日16:00前预征集提问[2][7] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长等（可能调整）[6] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8] 报告发布 - 公司已于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[2]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》修订完善多项规定，新增多个专节[2][3] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 多项公司治理制度修订或新增，部分需提交股东大会审议[5][6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年5月27日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[3] - A股股权登记日为2025年5月21日[11] 股东大会地点 - 现场会议在西安市高新区毕原一路西段1451号公司三楼会议室召开[3] - 现场登记地点为西安市高新区毕原一路西段1451号公司董事会办公室[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 本次股东大会审议12项议案[5][6] - 异地股东电子邮件登记需在2025年5月23日15:00前发送至指定邮箱[12] - 现场登记时间为2025年5月23日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 16:00[13] - 会议讨论《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[19] - 会议涉及激励计划相关议案[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，需提交股东大会审议[3][5] 激励安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将按规定披露审核意见及公示说明[7]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[2][3] 流程安排 - 首次授予激励对象公示期不少于10天[3] - 股东大会审议前5日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[3] 合规情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[3] - 限制性股票激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展且不损害股东利益[4] - 监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划[4]

会议相关 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年4月28日召开，9位董事均出席[2] - 董事会同意于2025年5月27日14：00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[35] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[3] - 多项修订公司章程等制度议案全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][10][11][12][13][14][15] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案7票同意，2人回避表决[27][30][31] 激励计划 - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》，拟实施第二类限制性股票激励计划[28] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》已通过薪酬与考核委员会审议，需提交股东大会审议[30] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，授权期限与计划有效期一致[31][33]

激励计划基本信息 - 首次授予激励对象不超55人，约占2024年底员工总数17.68%[11] - 激励计划拟授予限制性股票162.50万股，占公司股本总额2.00%[14] - 首次授予130.00万股，占总股本1.60%，占权益总额80.00%[14] - 预留32.5万股，占总股本0.40%，占权益总额20.00%[14] - 激励计划有效期最长不超60个月[16] 激励对象与授予价格 - 尚玮玮获授7万股，占授予总数4.31%，占股本总额0.09%[11] - 赵若愚获授6万股，占授予总数3.69%，占股本总额0.07%[11] - 首次授予限制性股票授予价格为14.68元/股[21][22][43][44] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分一致[24][44] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[18][45] - 若预留部分2025年三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致[18][45] - 若之后授予，第一个归属期占比50%，第二个归属期占比50%[18][45] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，考核营业收入或净利润增长率[28][51] - 2025年首次授予营业收入增长率目标值24.0%，触发值16.8%[29] - 2025年首次授予净利润增长率目标值15.0%，触发值10.5%[29] - 2026年首次授予营业收入增长率目标值56.0%，触发值39.2%[29] - 2026年首次授予净利润增长率目标值35.0%，触发值24.5%[29] - 2027年首次授予营业收入增长率目标值100.0%，触发值70.0%[29] - 2027年首次授予净利润增长率目标值60.0%，触发值42.0%[29] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[20] - 激励对象及其配偶等6个月内买卖股票收益归公司所有[20] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[28][45] - 公司层面归属比例取营业收入和净利润增长率计算结果较高值[30] - 激励计划实施需公司股东大会审议通过[56]

公司基本信息 - 2019年11月12日整体变更为股份有限公司[17] - A股股本为5802.798万股，1180.8428万股于2021年5月18日上市交易[17] - 统一社会信用代码为91610131766980321E，住所为陕西西安高新区毕原一路西段1451号，法定代表人为胡立人[17] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），营业期限自2005年3月14日至无固定期限[17] - 证券简称为“康拓医疗”，证券代码为“688314”[17] 激励计划情况 - 2025年4月28日召开二届十六次董事会，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[21][23] - 首次授予激励对象不超55人，约占2024年12月31日员工总数311人的17.68%[29] - 已履行董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议等程序，尚待公示激励对象等程序[23][26] - 股东大会审议需经出席会议股东所持有效表决权2/3以上通过[26] - 除特定人员外其他股东投票情况单独统计披露，拟为激励对象股东或关联股东回避表决[26] - 激励对象确定依据和范围符合规定，不存在不得参与情形[28][30] - 激励计划信息披露符合规定，需履行后续披露义务[33] - 不存在且已确认不为激励对象提供财务资助[34] - 实施激励计划目的是健全长效机制吸引留住人才，关注长远发展[36] - 激励计划拟激励对象名单含公司董事，关联董事赵若愚、吴优回避表决[37] - 具备实施激励计划主体资格，主要内容、激励对象范围符合规定[38] - 已履行现阶段必要法定程序和信息披露义务，尚需股东大会审议及披露[38] - 不存在为激励对象提供财务资助情形，不损害股东利益[38] - 激励计划需股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[38]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为8249.1万元人民币，同比增长17.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2404.8万元人民币，同比增长20.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2358.7万元人民币，同比增长25.09%[4] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比增加0.37个百分点[4] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长20.00%[4] - 2025年第一季度营业总收入为82,490,998.95元，同比增长18.0%[17] - 2025年第一季度营业利润为29,555,842.65元，同比增长21.7%[17] - 2025年第一季度净利润为23,696,111.04元，同比增长20.8%[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为24,048,177.86元，同比增长20.6%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.30元/股，同比增长20.0%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计534.4万元人民币，同比增长14.80%，占营业收入比例为6.48%[4] - 2025年第一季度营业成本为18,346,042.17元，同比增长39.7%[17] - 2025年第一季度研发费用为4,085,868.04元，同比下降12.2%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2202.7万元人民币，同比下降34.37%，主要因购买原材料现金支出增加[4][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,027,405.74元，同比下降34.4%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为92,033,729.75元，同比增长9.5%[19] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-105,262,030.07元，同比扩大6.9%[20] - 公司2025年一季度交易性金融资产新增81,000,000元[12] 筹资活动现金流 - 公司筹资活动现金流出小计为1,117,291.26元，去年同期为1,112,934.71元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为465,020.73元，去年同期为468,624.40元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为652,270.53元，去年同期为594,214.17元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,117,291.26元，去年同期为-1,003,984.71元[21] 现金及现金等价物 - 公司2025年3月31日货币资金为294,254,071.33元，较2024年底下降22.25%[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为73,572.93元，去年同期为-239,293.46元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-84,278,342.66元，去年同期为-66,185,627.86元[21] - 期初现金及现金等价物余额为377,743,344.37元，去年同期为375,119,786.33元[21] - 期末现金及现金等价物余额为293,465,001.71元，去年同期为308,934,158.47元[21] 资产和负债变动 - 公司应收账款从2024年底5,916,765.08元增至2025年3月31日6,831,637.32元，增长15.46%[12] - 公司存货从2024年底24,750,588.76元增至2025年3月31日27,837,162.62元，增长12.47%[12] - 公司2025年一季度应付账款从25,845,698.39元降至19,627,813.02元，下降24.06%[13] - 公司2025年一季度未分配利润从200,834,385.30元增至224,882,563.16元，增长11.97%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为18.6万元人民币，现金管理投资收益为33.3万元人民币[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4435户，前十大股东持股比例合计为69.57%[10] - 公司前十大股东中胡立人持股最多，达39,545,788股人民币普通股[11] 总资产 - 总资产为7.595亿元人民币，较上年度末增长1.65%[4][5] - 公司2025年3月31日资产总计759,540,770.06元，较2024年底增长1.65%[14]