公司基本信息 - 2019年11月12日整体变更为股份有限公司[17] - A股股本为5802.798万股，1180.8428万股于2021年5月18日上市交易[17] - 统一社会信用代码为91610131766980321E，住所为陕西西安高新区毕原一路西段1451号，法定代表人为胡立人[17] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），营业期限自2005年3月14日至无固定期限[17] - 证券简称为“康拓医疗”，证券代码为“688314”[17] 激励计划情况 - 2025年4月28日召开二届十六次董事会，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[21][23] - 首次授予激励对象不超55人，约占2024年12月31日员工总数311人的17.68%[29] - 已履行董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议等程序，尚待公示激励对象等程序[23][26] - 股东大会审议需经出席会议股东所持有效表决权2/3以上通过[26] - 除特定人员外其他股东投票情况单独统计披露，拟为激励对象股东或关联股东回避表决[26] - 激励对象确定依据和范围符合规定，不存在不得参与情形[28][30] - 激励计划信息披露符合规定，需履行后续披露义务[33] - 不存在且已确认不为激励对象提供财务资助[34] - 实施激励计划目的是健全长效机制吸引留住人才，关注长远发展[36] - 激励计划拟激励对象名单含公司董事，关联董事赵若愚、吴优回避表决[37] - 具备实施激励计划主体资格，主要内容、激励对象范围符合规定[38] - 已履行现阶段必要法定程序和信息披露义务，尚需股东大会审议及披露[38] - 不存在为激励对象提供财务资助情形，不损害股东利益[38] - 激励计划需股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[38]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为8249.1万元人民币，同比增长17.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2404.8万元人民币，同比增长20.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2358.7万元人民币，同比增长25.09%[4] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比增加0.37个百分点[4] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长20.00%[4] - 2025年第一季度营业总收入为82,490,998.95元，同比增长18.0%[17] - 2025年第一季度营业利润为29,555,842.65元，同比增长21.7%[17] - 2025年第一季度净利润为23,696,111.04元，同比增长20.8%[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为24,048,177.86元，同比增长20.6%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.30元/股，同比增长20.0%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计534.4万元人民币，同比增长14.80%，占营业收入比例为6.48%[4] - 2025年第一季度营业成本为18,346,042.17元，同比增长39.7%[17] - 2025年第一季度研发费用为4,085,868.04元，同比下降12.2%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2202.7万元人民币，同比下降34.37%，主要因购买原材料现金支出增加[4][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,027,405.74元，同比下降34.4%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为92,033,729.75元，同比增长9.5%[19] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-105,262,030.07元，同比扩大6.9%[20] - 公司2025年一季度交易性金融资产新增81,000,000元[12] 筹资活动现金流 - 公司筹资活动现金流出小计为1,117,291.26元，去年同期为1,112,934.71元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为465,020.73元，去年同期为468,624.40元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为652,270.53元，去年同期为594,214.17元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,117,291.26元，去年同期为-1,003,984.71元[21] 现金及现金等价物 - 公司2025年3月31日货币资金为294,254,071.33元，较2024年底下降22.25%[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为73,572.93元，去年同期为-239,293.46元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-84,278,342.66元，去年同期为-66,185,627.86元[21] - 期初现金及现金等价物余额为377,743,344.37元，去年同期为375,119,786.33元[21] - 期末现金及现金等价物余额为293,465,001.71元，去年同期为308,934,158.47元[21] 资产和负债变动 - 公司应收账款从2024年底5,916,765.08元增至2025年3月31日6,831,637.32元，增长15.46%[12] - 公司存货从2024年底24,750,588.76元增至2025年3月31日27,837,162.62元，增长12.47%[12] - 公司2025年一季度应付账款从25,845,698.39元降至19,627,813.02元，下降24.06%[13] - 公司2025年一季度未分配利润从200,834,385.30元增至224,882,563.16元，增长11.97%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为18.6万元人民币，现金管理投资收益为33.3万元人民币[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4435户，前十大股东持股比例合计为69.57%[10] - 公司前十大股东中胡立人持股最多，达39,545,788股人民币普通股[11] 总资产 - 总资产为7.595亿元人民币，较上年度末增长1.65%[4][5] - 公司2025年3月31日资产总计759,540,770.06元，较2024年底增长1.65%[14]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 发出股东会通知后，延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[17] - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会决议[24] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权[24] - 董事会等可公开征集股东投票权[20] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[20] - 股东会选举两名以上董事表决实行累积投票制[21] - 证券交易所可对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种停牌[27] - 中国证监会可责令违规公司或责任人限期改正[27] - 本规则经公司股东会审议通过生效及修改[29]

股东会网络投票规定 - 公司召开股东会应提供网络投票并履行通知公告义务[3] - 登记在册股东有权网络投票，同股份以首次投票结果为准[4] - 上交所网络投票需提前申请，通知含投票时间[4] 数据报送与时间安排 - 股东会召开两日前报送全部股东数据[6] - 股权登记日与投票开始日至少间隔两日[6] 投票时间 - 网络投票在交易日交易时间进行[7] - 部分股票名义持有人征集意见时间为投票前一日9:15 - 15:00[8] 投票结果统计 - 多账户持股以首次有效投票为准，选举票数合并计算[8][10][11] - 总议案和分议案重复投票以首次有效为准[11] 特殊事项统计披露 - 审议重大事项时中小投资者投票情况单独统计披露[13] 投票结果查询 - 股东会现场投票结束次日可查有效结果[13]

董事选举规则 - 选举两名以上董事用累积投票制，仅选一名不适用[2][5] - 职工代表董事由职代会选举或更换，不适用细则[3] - 持股1%以上股东可提名董事人选[3] - 独立董事和非独立董事分开选举，均用累积投票制[3] 投票计票规定 - 投票权超实际拥有数，只投一位按实际拥有数算[5] - 分散投票超数，不重新确认选票作废[5] - 董事候选人按得票顺序确认当选[6] - 得票相等且最少，超应选人数需再次选举[6] 细则生效情况 - 细则经股东会审议通过生效，上市规定自上市日实施[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[6] 主席选举 - 主席由全体委员二分之一以上选举产生[6] 委员补充 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[9] 会议通知 - 会议应于召开前3日发出通知[19] - 快捷通知2日内未接书面异议，视为收到通知[14] 会议举行 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[16] 决议生效 - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[18] 委员撤销 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 表决方式 - 定期和临时会议举手表决，传真决议时签字[19] 会议记录 - 记录人员为公司董事会办公室工作人员[19] 决议生效与通报 - 决议经出席会议委员签字后生效，次日向董事会通报[22] 文件保存 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[22] 利害关系处理 - 委员或直系亲属有利害关系应披露并回避表决[24] - 其他委员或董事会认可，有利害关系委员可参加表决[25] - 回避后不足法定人数，议案交董事会审议[25] 委员权利 - 有权评估董事、高管上一年度工作[27] - 有权查阅相关资料并询问董事、高管[27] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[30]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[7] - 5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[8] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 信息管理 - 董秘在相关人员知悉内幕信息时登记备案并保存材料超十年[11] - 重大事项制作进程备忘录[17] - 内幕信息公开披露后5个交易日提交档案和备忘录[17] - 内幕信息在部门间流转需部门负责人批准[19] - 内幕信息在下属公司间流转需原持有公司负责人批准[20] 信息保密与责任 - 全体董事及知情人员控制信息知情范围[21] - 内幕人员不得泄露信息、交易或操纵股价[21] - 控股股东讨论重大事项控制信息范围[21] - 提供未公开信息前确认签署保密协议[21] - 违规者董事会给予处罚[23] - 擅自披露信息公司保留追责权利[23] - 操纵股价犯罪移交司法机关[23] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25]

信息披露基本要求 - 公司制定制度保障信息合法、真实、准确、完整、及时[3] - 应及时、公平披露对股价或投资决策有较大影响的事项[8] - 董事、高管需保证信息披露真实、准确、完整[7] 披露时间规定 - 会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[36] - 会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[36] - 会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露季度报告[36] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[36] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[43] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[45] 披露更正规则 - 披露业绩预告后，预计本期业绩与业绩预告差异幅度达到20%以上或盈亏方向变化，应及时披露更正公告[45] - 定期报告披露前，发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10%以上，应及时披露更正公告[45] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应及时披露[48] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，应提交股东会审议[50] 日常经营交易披露 - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[57] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需及时披露[57] - 日常经营范围内交易预计产生利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需及时披露[57] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[58] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[58] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会审议[58] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需董事会审议后提交股东会审议[58] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需及时披露[62] - 与关联法人成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需及时披露[62] - 与关联人交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需提供评估报告或审计报告并提交股东会审议[62] 其他特殊情况披露 - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值需披露业绩下滑或亏损原因等信息[71] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达到50%以上及之后质押需披露相关信息[80] - 公司股票交易出现异常波动需于次一交易日披露公告[77] - 公司股票交易出现严重异常波动需核查相关事项并披露结果[78] 人员责任与保密 - 公司董事长是信息披露第一责任人[20] - 董事等接触应披露信息人员在信息未公开前负有保密义务[90] 违规处理与制度适用 - 信息披露和管理失职违规，公司将视情节处分责任人，造成重大影响可要求赔偿，触犯法律依法追究[92] - 制度适用控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人等[95]

对外投资分类 - 对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[5] 决策权限 - 对外投资决策机构为股东会、董事会、总经理，按权限决策[9] - 交易资产总额超公司最近一期经审计总资产50%等6种情况，需董事会审议后提交股东会[12][13] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%等6种情况，由董事会审议批准[16] - 除上述情况外的对外投资事项由总经理审批[19] 累计计算规定 - 同一类别且标的相关投资按连续十二个月累计计算适用规定[19] 特殊交易要求 - 购买资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 部门职责 - 财务部负责短期投资预选、编制计划和提供资金流量表，计划按权限审批后实施[23] 委托理财规定 - 委托理财应选合格受托方，签书面合同，董事会指派专人跟踪[22] 高风险投资原则 - 原则上不进行高风险投资，开展需制定程序、制度和监控措施，由董事会或股东会批准[23] 项目意向提出 - 对外投资项目初步意向可由董事长、战略委员会、管理层提出[24] 审批流程 - 总经理在权限内审批对外投资项目，超权限报董事会，再超权限提交股东会[24] 预算管理 - 对外投资实行预算管理，预算可调整但须经授权机构批准[25] 项目跟踪 - 对外投资项目跟踪管理实行季报制[27] 财务核算 - 财务部对对外投资项目全面财务记录和详尽会计核算[30] 检查审计 - 年度末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[35] 报表报送 - 子公司每月向财务部报送财务会计报表[37] 处置审批 - 处置对外投资前需分析论证并提交有权机构审批[33] 内部控制检查 - 董事会审计委员会定期或不定期检查对外投资内部控制[37] 信息披露 - 对外投资应按相关法律法规和制度履行信息披露义务[42]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形可提议召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集主持临时会议[8] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急可口头[10] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 非关联董事与关联董事、独立董事与非独立董事不得相互委托出席[18][19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对、弃权[24] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[26] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[29] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再对其他事项决议[30] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[31] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决并提再次审议条件[32] - 会议记录含届次、时间等内容[34] - 董事需签字确认记录和决议，有异议可书面说明[37] - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前保密[38] - 会议档案保存超十年[40]