证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-058 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 47,780,880 股，占公司当前总股本的 30.09%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 47,780,880 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。（因 2023 年 12 月 10 日为 非交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 10 日出具的《关于同意株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2980 号），株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司"或"欧 科亿")获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 1 ...

投资者交流基本信息 - 公司名称为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司，于2023年11月29日与投资者进行沟通交流 [1] - 当日进行了3场电话会议，参与单位有盘京投资、华金证券、方正富邦、建信基金等，公司接待人员为董秘韩红涛 [2] 公司应对市场变化举措 - 技术和产品方面，优化产能结构，聚焦高端刀具产能投放，开展基础材料技术研究，向工具系统、刀具领域拓展 [3] - 市场方面，推进营销策略，开拓下游优质市场，深入国内渠道布局，加大海外开拓力度 [3] 产品结构升级体现 - 推出更多高端数控刀片产品，对标进口替代产品 [4] - 从单一刀片销售向数控刀具综合产品系列升级和布局 [4] - 推进全系产品及材料产品一站式配备和服务 [4] 航空航天及军工领域刀具需求 - 该领域发展快，刀具消耗量和增长量可观，国产化水平低，有大量高端数控刀具替代需求 [4] - 公司开发相关材质刀具，开拓客户进行试验测试，完善军工资质，加大新产品开发和客户拓展 [4] 保障刀具性能措施 - 公司经过多年积累，形成产品全生命周期质量保证体系，使产品性能和精度保持行业先进水平 [5] 硬质合金刀具行业发展方向 - 产品向中高端升级，完成国产刀具进口替代 [5] - 刀具品类完善及产业链延伸 [5] - 海外市场出口替代趋势确定 [5] 数控刀具重点开发产品 - 数控刀片包括小零件加工产品等多种类型 [5] - 数控刀体包括非标镗刀刀夹等系列产品 [5] - 整体刀具包括航空航天高温合金铣刀等多种刀具 [5] - 针对终端客户定制刀具等进行配套开发 [5] 海外市场开拓情况 - 海外市场空间大，公司加大开拓力度，推动海外品牌店、客户数量及单店销售增长 [6] - 公司亮相国际展会提升品牌知名度，海外本土品牌代理增加，部分海外客户翻倍增长 [6] - 海外销售量及销售占比将快速提升 [6] 海外销售回款情况 - 海外销售货款多采用预付或现结方式，少部分长期合作客户有少量短账期，回款方式优于国内，坏账风险小 [6]

投资者交流活动信息 - 2023年11月23 - 24日公司与投资者沟通交流，23日10:00 - 11:00进行电话会议，参与单位为睿远基金、德邦证券；24日13:40 - 15:30进行特定对象调研，参与单位有华泰资管、泰信基金等 [1][2] 市场需求与机遇 - 航空航天及军工领域处于高速和高质量发展阶段，刀具需求增长可观，国产化水平低，有大量高端数控刀具替代需求，国产刀具接受度提升 [3] - 3C领域钛合金材料加工应用增多，对刀具需求量相应增加 [4] - 制造业提质升级、数控化率提升对高端数控刀具需求稳步提升，中高端领域国产替代空间广阔 [4] - 中国产业结构调整升级，整体刀具和高端数控刀具新增需求不断增多 [7] 公司业务布局与进展 - 开发加工高温合金、钛合金材质刀具，开拓航空航天及军工领域客户，完善军工资质，推进军工保密资格认证 [3][4] - 紧抓机遇完善产品体系，形成数控刀体与数控刀片适配，“棒材 + 整体刀具”一体化竞争优势 [5] - 深耕终端渠道，通过多种方式进行客户现场刀具管理及提供技术支持 [5] 产能情况 - 数控刀片原有产能7000万片，IPO募投项目新建产能4000万片，今年新增2000万片高端数控刀片产能，理论产能达1.3亿片，具备20%左右弹性空间 [5] - 再融资募投项目“数控刀具产业园项目”2024年进入产能投放阶段，新建1000吨棒材、300万支整体刀具、20万套数控刀具、500万片金属陶瓷刀片 [5] 市场布局与产品特点 - 300万支整体刀具项目已释放产能，产品型号达1000多种，在多高端领域有应用，与数控刀片形成协同互补，通过现有销售网络消化产能 [7] - 硬质合金刀具综合性能优异，在切削刀具中占主导地位，比重超60%，未来产值占比将逐步提高 [7] - 陶瓷及超硬刀具在特定场景加工效率和表面光洁度更优，但韧性不足；金属陶瓷在多领域有广阔应用前景，国内发展相对滞后 [7] - 公司根据客户需求同时布局陶瓷、超硬刀具，提供全套产品和方案 [8] 开拓终端客户 - 开拓终端客户核心驱动力包括价格、品质、技术、服务等综合因素，国产刀具性能提升、终端厂商降本增效及国产化设备需求是推动因素 [6]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 8 | | 议案三：关于修订部分公司治理制度的议案 | | 17 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18 | | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-056 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的有关修订情况， 结合株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公 司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》， 于 2023 年 11 月 17 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下: | 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 | 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 | | --- | ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有信息报告义务的有关人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第一 时间将重大信息向董事长、董事会秘书和信息披露事务部门报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》，结合公司内部审计工作实际情况，制 定本管理制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司（如有）的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、分公司及控股子公 司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律法规和监管要 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《株洲欧科亿数控精 密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 公司证券法务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露 事务管理部门。本制度由信息披露事务部门制订，并提交公司董事会审议通过后 实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及 《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严 ...