株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 8 | | 议案三：关于修订部分公司治理制度的议案 | | 17 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18 | | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股 ...