株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 章 程 二○二三年九月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会，现提名查国兵为株洲 欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验，并且已经根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 1 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-041 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年9 月8日召开职工代表大会，选举黄跃云先生为公司第三届监事会职工代表监事（ 简历详见附件）。黄跃云先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举的两名非 职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选 举产生非职工代表监事之日起，任期三年。 上述职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事 的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人查国兵，已充分了解并同意由提名人株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司董事会提名为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（ 离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用)； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需要提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议，具体情况公告如下： 一、董事人数调整情况 根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公 司对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名。其中，非 独立董事由 6 人调整为 3 人，独立董事人数由 3 名调整为 2 名。 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-038 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登的公告 特此公告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 | 修改前 | | | | 修改后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-040 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融 ...

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年上半年持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为株洲欧科亿 数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿""公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对欧科亿进行持续督导，持续督导期为 2020 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、 尽职调查等方式进行持续督导，现就 2023 年 1-6 月持续督导工作报告如下： 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 交易所备案。 保荐机构已与欧科亿签订承销及保荐 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-032 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 29 日收到公司董事长袁美和先生提交的《关于提议株洲欧科亿数控精密 刀具股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 7、回购股份的资金来源：公司自有资金； 袁美和先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分激发公 司员工积极性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心， 紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，根据相关 法律法规，提议公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，并将全部用于公司 股权激励或员工持股计划。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果 ...

公司基本信息 - 公司名称为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司，简称为欧科亿[doc id='1'] - 公司注册地址历经多次变更，最终定格在湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园[doc id='25'] - 公司的法定代表人为袁美和[doc id='25'] - 公司的外文名称为OKE Precision Cutting Tools Co., Ltd.[doc id='24'] - 公司的外文名称缩写为OKE[doc id='24'] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为532,720,325.41元，同比增长1.34%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为108,432,031.46元，同比下降5.72%[27] - 公司总资产为3,511,226,073.73元，同比增长10.68%[27] - 基本每股收益为0.69元，同比下降15.85%[27] - 加权平均净资产收益率为4.29%，同比下降3.37个百分点[27] - 研发投入占营业收入的比例为4.60%，同比下降1.38个百分点[27] 主要业务 - 公司主要业务是专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售[32] - 公司的主要数控刀具产品为数控刀片，包括车削、铣削和钻削三大系列，广泛应用于通用机械、汽车、模具、轨道交通、航空航天、能源、石油化工等领域[32] - 公司的硬质合金制品主要包括锯齿刀片、棒材和圆片，应用于切割各种非金属和金属材料工件，如刨花板、高密度板、多层复合实木地板等[32] 研发创新 - 公司致力于提升数控刀具加工效率，加速推进进口替代和国产化[41] - 公司通过优化刀片的刃宽、前角、刃倾角、负倒棱和断屑槽，开发多种槽型结构，有效解决机械加工过程的粗加工、半精加工和精加工问题[44] - 公司研发了适用于不同工况的系列自主槽型，包括钢类、不锈钢类通用性车削粗加工槽型、连续至断续、黑皮切削等，以应用于不同行业领域[60][61] 资金运作 - 公司现金及现金等价物净增加额为65,829,348.55元，较去年同期增长753.7%[196] - 公司使用超募资金2,490万元增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的建设[174] - 公司使用募集资金人民币60,000万元向全资子公司增资以实施募投项目[174] 股东情况 - 前十名股东中，袁美和持有25,284,000股，占比15.94%，株洲精锐投资管理合伙企业持有8,150,520股，占比5.14%[179] - 谭文清持有14,346,360股，占比9.05%，乐清市德汇股权投资合伙企业持有9,374,121股，占比5.91%[179]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范 性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》等相关规定，作为株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相 关资料，现针对公司第二届董事会第三十三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集 资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。因此，我们同 ...