证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-060 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,097,733 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,097,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.7047 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.7047 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证 （一）股东大会召开的时间：2 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 238,916 股，占公司总股本 158,781,708 股的比例为 0.15%，回购成交的最 高价为 33.50 元/股，最低价为 30.50 元/股，支付的资金总额为人民币 7,556,944.46 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 ...

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为株洲欧科 亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司拟首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核 查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 10 日出具的《关于同意株洲 欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2980 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 12 月 10 日在 上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 100,000,000 股，其中有限售 条件流通股为 77,251,844 股，无限售条件流通股为 22,748,156 股。 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-058 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 47,780,880 股，占公司当前总股本的 30.09%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 47,780,880 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。（因 2023 年 12 月 10 日为 非交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 10 日出具的《关于同意株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2980 号），株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司"或"欧 科亿")获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 1 ...

投资者交流基本信息 - 公司名称为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司，于2023年11月29日与投资者进行沟通交流 [1] - 当日进行了3场电话会议，参与单位有盘京投资、华金证券、方正富邦、建信基金等，公司接待人员为董秘韩红涛 [2] 公司应对市场变化举措 - 技术和产品方面，优化产能结构，聚焦高端刀具产能投放，开展基础材料技术研究，向工具系统、刀具领域拓展 [3] - 市场方面，推进营销策略，开拓下游优质市场，深入国内渠道布局，加大海外开拓力度 [3] 产品结构升级体现 - 推出更多高端数控刀片产品，对标进口替代产品 [4] - 从单一刀片销售向数控刀具综合产品系列升级和布局 [4] - 推进全系产品及材料产品一站式配备和服务 [4] 航空航天及军工领域刀具需求 - 该领域发展快，刀具消耗量和增长量可观，国产化水平低，有大量高端数控刀具替代需求 [4] - 公司开发相关材质刀具，开拓客户进行试验测试，完善军工资质，加大新产品开发和客户拓展 [4] 保障刀具性能措施 - 公司经过多年积累，形成产品全生命周期质量保证体系，使产品性能和精度保持行业先进水平 [5] 硬质合金刀具行业发展方向 - 产品向中高端升级，完成国产刀具进口替代 [5] - 刀具品类完善及产业链延伸 [5] - 海外市场出口替代趋势确定 [5] 数控刀具重点开发产品 - 数控刀片包括小零件加工产品等多种类型 [5] - 数控刀体包括非标镗刀刀夹等系列产品 [5] - 整体刀具包括航空航天高温合金铣刀等多种刀具 [5] - 针对终端客户定制刀具等进行配套开发 [5] 海外市场开拓情况 - 海外市场空间大，公司加大开拓力度，推动海外品牌店、客户数量及单店销售增长 [6] - 公司亮相国际展会提升品牌知名度，海外本土品牌代理增加，部分海外客户翻倍增长 [6] - 海外销售量及销售占比将快速提升 [6] 海外销售回款情况 - 海外销售货款多采用预付或现结方式，少部分长期合作客户有少量短账期，回款方式优于国内，坏账风险小 [6]

投资者交流活动信息 - 2023年11月23 - 24日公司与投资者沟通交流，23日10:00 - 11:00进行电话会议，参与单位为睿远基金、德邦证券；24日13:40 - 15:30进行特定对象调研，参与单位有华泰资管、泰信基金等 [1][2] 市场需求与机遇 - 航空航天及军工领域处于高速和高质量发展阶段，刀具需求增长可观，国产化水平低，有大量高端数控刀具替代需求，国产刀具接受度提升 [3] - 3C领域钛合金材料加工应用增多，对刀具需求量相应增加 [4] - 制造业提质升级、数控化率提升对高端数控刀具需求稳步提升，中高端领域国产替代空间广阔 [4] - 中国产业结构调整升级，整体刀具和高端数控刀具新增需求不断增多 [7] 公司业务布局与进展 - 开发加工高温合金、钛合金材质刀具，开拓航空航天及军工领域客户，完善军工资质，推进军工保密资格认证 [3][4] - 紧抓机遇完善产品体系，形成数控刀体与数控刀片适配，“棒材 + 整体刀具”一体化竞争优势 [5] - 深耕终端渠道，通过多种方式进行客户现场刀具管理及提供技术支持 [5] 产能情况 - 数控刀片原有产能7000万片，IPO募投项目新建产能4000万片，今年新增2000万片高端数控刀片产能，理论产能达1.3亿片，具备20%左右弹性空间 [5] - 再融资募投项目“数控刀具产业园项目”2024年进入产能投放阶段，新建1000吨棒材、300万支整体刀具、20万套数控刀具、500万片金属陶瓷刀片 [5] 市场布局与产品特点 - 300万支整体刀具项目已释放产能，产品型号达1000多种，在多高端领域有应用，与数控刀片形成协同互补，通过现有销售网络消化产能 [7] - 硬质合金刀具综合性能优异，在切削刀具中占主导地位，比重超60%，未来产值占比将逐步提高 [7] - 陶瓷及超硬刀具在特定场景加工效率和表面光洁度更优，但韧性不足；金属陶瓷在多领域有广阔应用前景，国内发展相对滞后 [7] - 公司根据客户需求同时布局陶瓷、超硬刀具，提供全套产品和方案 [8] 开拓终端客户 - 开拓终端客户核心驱动力包括价格、品质、技术、服务等综合因素，国产刀具性能提升、终端厂商降本增效及国产化设备需求是推动因素 [6]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 8 | | 议案三：关于修订部分公司治理制度的议案 | | 17 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18 | | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-056 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的有关修订情况， 结合株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公 司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》， 于 2023 年 11 月 17 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下: | 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 | 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 | | --- | ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有信息报告义务的有关人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第一 时间将重大信息向董事长、董事会秘书和信息披露事务部门报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参 ...