株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《株 洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》，结合公司内部审计工作实际情况，制 定本管理制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司（如有）的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、分公司及控股子公 司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律法规和监管要 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《株洲欧科亿数控精 密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 公司证券法务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露 事务管理部门。本制度由信息披露事务部门制订，并提交公司董事会审议通过后 实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及 《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避 投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律、法规及规范性文 件规定可以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投 资者对公司的了解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第四条 投资者关系管理的工作对象： 1 （一）投资者； （九）公司的其他相关信息。 第六条 公司应当多渠道、多平台、多方式 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部下属各部门、分公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（如有）。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）《证券法》第五十二条规定的涉及公司的经营、财务或者对公司证券 市场的价格有重大影响的尚未公开的信息； （二）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定所列重大事件； （三）中国证券监 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《株洲欧科亿 数控精密刀具股份有限公司章程》等有关规定，作为株洲欧科亿数控精密刀具股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、公正的原则，认 真审阅了公司第三届董事会第四次会议的相关议案，发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务， 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构 及内部控制审计机构是基于保证审计工作的独立性和客观性和公司实际经营需 要。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有多年为上 市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服 务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。 综上，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）并将该事项提交公 司董事会审议。 独立董事：欧阳祖友、查国兵 2023 年 11 月 17 日 ...

第一章 总则 第一条 为规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董 事、监事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管 理人员以及质量保证、环境健康安全负责人进行考核。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会至少应由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-057 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...