股权变动 - 徐州精锐6150520股（占3.87%）完成非交易过户[1] - 袁美和获1886076股，占1.1878%[1] - 公司实际控制人袁美和持股增至27170076股，占比升至17.11%[6] 减持规则 - 集中竞价90日内减持不超1%[6] - 大宗交易90日内减持不超2%[6] 相关承诺 - 董监高遵守每年转让不超25%承诺[5] - 徐州精锐遵守招股说明书承诺[5] 影响说明 - 过户不导致控制权变更，不影响运营[6]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年6月4日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席张奕主持 [2] - 会议通知已于2025年5月30日通过电话或传真发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 监事会认为关联交易决策程序合规，定价公允合理，未损害公司及股东利益 [3] 关联交易核心内容 - 控股子公司欧科亿新能源拟与江苏锐趋及关联方郯城欧锐达成立合资公司，注册资本5,000万元，股权结构为欧科亿新能源持股60%、江苏锐趋持股25%、郯城欧锐达持股15% [6][7] - 合资公司暂定名称为欧科亿（山东）新能源科技有限公司，主营钨丝母线业务，注册地址为山东省临沂市郯城县 [6][14] - 关联交易因欧科亿新能源副总经理刘洋为郯城欧锐达实际控制人而构成，但未达到重大资产重组标准 [7][8] 关联方及交易对方信息 - 关联方郯城欧锐达成立于2025年5月19日，注册资本50万元，刘洋持股71%，经营范围涵盖光伏设备、金属制品及新能源技术研发 [10][11] - 交易对方江苏锐趋成立于2023年7月27日，注册资本3,450万元，2024年营收45.26百万元，净亏损5.04百万元 [12][13] 合资公司治理安排 - 合资公司董事会由3名董事组成，欧科亿新能源提名2人并委派董事长，江苏锐趋提名1人 [15] - 总经理由江苏锐趋提名的董事担任，财务负责人由欧科亿新能源委派，重大事项需董事会过半数表决通过 [15][16] 交易必要性及影响 - 合资公司将整合各方在钨材料制备、冷拉工艺及市场资源的优势，抢占光伏钨丝母线市场，优化产品结构并降低成本 [18] - 交易完成后合资公司纳入合并报表范围，不会对财务状况及主营业务造成实质性影响 [18] 审议程序 - 独立董事专门会议、董事会及监事会均于2025年6月4日审议通过该议案，认为交易定价公允且符合公司长远利益 [19][20] - 该事项无需提交股东大会审议 [20]

合资公司信息 - 合资公司注册资本5000万元，欧科亿新能源持股60%，江苏锐趋持股25%，郯城欧锐达持股15%[2][4][8] - 合资公司董事会由3名董事组成，欧科亿新能源提名2人、江苏锐趋提名1人[8] - 合资公司不设监事会，由欧科亿新能源委派监事一名[8] - 合资公司总经理由江苏锐趋提名的董事担任，欧科亿新能源委派一名财务负责人[8] 关联方信息 - 郯城欧锐达注册资金50万元，刘洋持股71%，雷震天持股29%[5][6] - 江苏锐趋注册资金3450万元，扬州锐趋企业管理合伙企业持股69.5652%等[6] - 截至2024年12月31日，江苏锐趋总资产1.14亿余元，净资产4823万余元，2024年度营业收入4526万余元，净利润 - 504万余元[7] 交易情况 - 本次交易是与关联方共同投资，构成关联交易，但未构成重大资产重组[2][4] - 公司过去12个月内与关联人相关关联交易金额未达最近一期经审计总资产或市值的1%以上且未超3000万元[2][4] 会议审议 - 2025年6月4日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议等审议通过设立合资公司暨关联交易议案[13] - 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议[13] 未来展望 - 本次交易可拉通钨丝生产线，抢占市场，降低成本，优化产品结构，打造盈利增长点[11][12] - 本次交易受宏观经济等因素影响，业绩及投资收益存在不确定性[14] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月5日[15]

会议相关 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年6月4日召开[2] - 会议通知于2025年5月30日以电话或传真方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年6月4日召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》[1] - 同意将关联交易事项提交公司董事会审议[2] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[2]

行业概况 - 全球刀具市场规模超300亿美元，制造业高端化、智能化趋势推动硬质合金数控刀具成为"工业脊梁"，广泛应用于航空航天、新能源汽车、机器人等领域[2] - 行业竞争焦点向中高端领域转移，国产化替代需求显著[2] 公司发展历程 - 公司从1996年木工锯片小厂起步，2020年登陆科创板，2024年建成200亩切削工具产业园，完成向国家级专精特新"小巨人"的转型[2] - 木工锯片阶段：通过自主研发攻克超细晶粒硬质合金技术，占据国内50%以上市场份额，成为最大硬质合金锯齿刀片生产商[3][4] - 数控刀具阶段：2010年切入数控刀片领域，2022年建设产业园新增年产300万支整体刀具等产能，2024年推出ODP钻头寿命达进口产品90%[4] 产品与技术突破 - 产品矩阵覆盖数控刀片、整体刀具、金属陶瓷及超硬刀具等，2024年新增整体刀具品种4470种、数控刀片品种5000种[4] - 专项技术：突破0.7微米亚细晶粒基材与AlCrN/TiSiN涂层技术，开发高温合金铣刀、涡轮壳耐热不锈钢铣刀等特种刀具[4][5] - 研发投入：2024年研发费用8585.61万元（占营收7.62%），新增专利49项，合作开发高性能硬质合金材质[5] 智能制造体系 - 建成"黑灯工厂"实现全自动化生产，六轴机器人定位精度达0.01毫米，激光扫描仪实时优化切削路径[6] - 智能管理系统：数字孪生平台实时监控设备状态，AI视觉系统自动补偿磨削参数，故障响应时间0.5秒[6][7] - 供应链优化：打通研发-生产-供应链数据链，提升库存周转率并压缩交付周期[7] 市场战略 - 国内聚焦航空航天、新能源等七大新兴领域，提供发动机缸体等定制化加工方案[5][9] - 国际化进展：2024年海外收入2.09亿元（+49.22%），数控刀具出口1.72亿元（+54.62%），从单刀片出口升级为技术方案输出[9] 人才与创新机制 - 建立"首席专家+工程师+顾问"协作模式，通过股权激励与长效考核激发创新[8] - 管理理念：提前布局共性技术，在机器人丝杠/行星齿轮加工等领域形成先发优势[9]

公司发展现状 - 公司新总部及产业园占地200亩，集研发、生产、销售于一体，采用"绿色化、环保化、数字化、智能化"核心理念，配备世界一流生产装备 [1] - 生产车间高度自动化，仅有数名工人检查设备运行情况，显示屏实时监控生产数据 [1] - 公司拥有多种刀具产品，并开发了刀具智能管理系统，可显示刀具使用次数和剩余寿命，提升客户使用效率 [1] 产能与技术储备 - 公司已做好技术、产品、产能、设备、服务、方案、人才等一系列储备 [1] - 2024年新增整体硬质合金刀具品种4470多种，数控刀片及刀体刀具品种5000多种 [2] - 研发投入8585.61万元，占营业收入比例7.62% [2] 国内市场战略 - 重点开发航空航天、新能源、半导体、机器人、特种装备、大型船舶、消费电子等细分市场 [2] - 董事长表示国内新兴市场快速发展，公司将把握这些蓝海市场机会 [2] - 新增产能顺利爬坡并实现达产 [2] 国际市场拓展 - 重点开发欧洲、北美、东南亚、非洲等国际市场 [3] - 2024年海外销售收入2.09亿元，同比增长49.22% [3] - 数控刀具产品出口收入1.72亿元，同比增长54.62% [3] - 出口产品从单个刀片扩展到多功能刀具及技术方案、服务方案 [3] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共分配2363万元 [2] - 现金分红占2024年归母净利润的41.24% [2] - 董事长承诺以更好经营业绩回报投资者 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月22日在株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室召开 [4] - 会议由董事长袁美和主持 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 出席会议人员包括5名在任董事（其中查国兵采用通讯方式出席） 3名在任监事均现场出席 董事会秘书韩红涛及全部高级管理人员列席会议 [3][5] 议案审议结果 - 全部8项议案均获通过 包括2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告等 [4][6] - 利润分配预案 续聘会计师事务所 董事及监事薪酬方案等议案均获表决通过 [6] - 议案7涉及关联股东回避表决 关联股东袁美和 谭文清已回避表决 [6] - 独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》并在股东大会进行汇报 [7] 表决程序合规性 - 表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 由湖南启元律师事务所律师见证并出具合法有效结论意见 [2][7] - 议案5 7 8对中小投资者进行了单独计票 [6] - 所有议案均为普通决议议案 由出席股东所持表决权数量的二分之一以上通过 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路九楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为50人，持有表决权数量66,220,288股，占公司表决权总数的41.7052% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长袁美和主持，董事均现场出席 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，其中普通股股东对主要议案同意比例达99.5853%，反对票占比0.3735%-0.4071%，弃权票占比0.0076%-0.0412% [1][2] - 涉及2024年度利润分配及董监事薪酬方案的议案均以超过97.265%的同意率通过 [2] - 5%以下股东对利润分配议案的表决中，同意票占比92% [2] 法律程序合规性 - 湖南启元律师事务所律师徐秋月、傅怡堃见证确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 表决结果合法有效，未出现需回避表决的情形 [2][3]

会议信息 - 2025年5月22日在株洲召开年度股东大会[2] - 50名股东和代理人出席，所持表决权占比41.7052%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 2024年度多份报告同意票比例99.5853%[5][6][7] - 2024年度利润分配等议案5%以下股东同意超97%[8]