公司治理结构调整 - 拟取消监事会，董事会成员由5名调整为6名，含2名独立董事、1名职工董事、3名非独立董事[1] - 董事会需设一名职工代表董事，由职工民主选举产生，无需提交股东会审议[18] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，明确董事长辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[5] - 新增法定代表人以公司名义活动法律后果及责任承担相关内容[5] - 注册登记部门改为株洲市市场监督管理局，登记号改为统一社会信用代码[5] - 明确高级管理人员范围，将“同种类”表述改为“同类别”[5] - 明确章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力[5] 股份相关 - 设立时发行股份总数6000万股，每股金额1元，现股份总数15878.1708万股，均为人民币普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 收购本公司股份因特定情形需经股东会或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6] - 规定不同情形下收购股份的注销或转让时间及比例限制[7] 股东权益与责任 - 股东可获股利和利益分配，对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情形须经股东会审议[11] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] 股东会与董事会会议 - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东会，董事会收到提议后需在规定时间反馈和发通知[12][13] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 董事相关 - 董事辞任生效后2个交易日内披露，因辞任致董事会成员低于法定人数，原董事仍需履职[19] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选，忠实义务在任期结束后6个月内仍有效[19] 关联交易与财务资助 - 公司与关联自然人、法人发生不同金额关联交易（除担保、财务资助）由董事会或股东会审议[21] - 发生财务资助交易需全体董事过半数且出席董事会会议2/3以上董事审议通过，单笔超净资产10%需提交股东会[21] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，每季度至少召开一次会议[25] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[25] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[27] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司自合并、分立、减少注册资本决议作出后，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[28][29]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月6日14点在株洲公司九楼会议室召开[3] - 网络投票8月6日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][5] - 本次股东会审议4项议案，7月18日已披露[5] 会议安排 - 股权登记日为2025年7月30日[10] - 会议登记8月4日9:00 - 17:00，地点在证券法务部[12][13] - 委托代理人按股东类型提供证件资料[13]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年7月17日召开[2] - 会议通知于2025年7月15日以电话或传真方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3]

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年7月17日召开[1] - 会议应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将日常关联交易预计事项提交公司董事会审议[2] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.15元[2] - 以总股本扣除回购股份后的157,531,708股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[3] - 合计拟派发现金红利总额为23,629,756.20元（含税）[3] - 不送红股、不以资本公积金转增股本[3] 差异化分红安排 - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-0.1488元/股）÷（1+0）[5] - 实际每股现金红利=（157,531,708×0.15）/158,781,708=0.1488元/股[5] - 流通股份变动比例为0[5] 实施时间与对象 - 分配方案经2025年5月22日股东大会审议通过[2] - 分派对象为股权登记日登记在册的全体股东（回购专用证券账户除外）[2] - 公司回购专用证券账户中的1,250,000股不参与分配[3][6] 红利发放方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发[5] - 袁美和、格林美股份有限公司、谭文清所持股份由公司自行发放[7] 税务处理 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年内按不同税率征收[8][9] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.135元[9] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.135元[10] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股0.15元[10]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] - 差异化分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 [1] - 公司总股本为158,781,708股，扣除回购证券账户中股份总额为23,629,756.20元（含税） [2] 差异化分红除权除息计算 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），流通股份变动比例为0 [2] - 每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（157,531,708×0.15）/158,781,708=0.1488元/股 [2] - 除权（息）参考价格=前收盘价格-0.1488元/股 [2] 分红实施日期 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日具体日期未在公告中明确 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日收市后登记在册的股东派发 [2] - 公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配 [3] - 袁美和、格林美股份有限公司、谭文清所持股份的现金红利由公司自行发放 [3] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计算应纳税额 [5] - QFII股东由公司代扣代缴10%现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利0.135元 [6] - 香港市场投资者股东由公司按照10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.135元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，公司每股实际派发现金红利为税前0.15元 [7]

差异化权益分派原因 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,250,000股，占总股本0.79%，回购专用账户股份不参与利润分配，导致2024年度利润分配存在差异化分红 [4] - 回购股份资金总额介于3,000万元至6,000万元，回购期限自董事会审议通过方案起不超过12个月 [4] 差异化权益分派方案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为57,302,404.17元，母公司未分配利润为677,110,945.33元 [4] - 以扣除回购股份后的股本157,531,708股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发23,629,756.20元 [4] - 现金分红与回购金额合计41,831,924.41元，占归属于上市公司股东净利润的73.00% [4] 差异化权益分派计算依据 - 参与分配的股份数为157,531,708股，每股现金红利0.15元 [5] - 以2025年6月27日收盘价18.24元/股为参考价，除权除息参考价格为18.09元/股 [5] - 差异化分红对除权除息参考价影响的绝对值为0.0066%，影响较小 [5][6] 法律合规性结论 - 本次差异化权益分派符合《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》等法规要求 [6] - 方案实施不存在损害公司及全体股东利益的情形 [6]

业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为57302404.17元[10] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为677110945.33元[10] 股份回购 - 2023年9月8日公司同意回购股份，资金3000 - 6000万元，期限不超12个月[9] - 截至2025年6月27日累计回购股份125万股，占总股本0.79%[9] - 股份回购金额18202168.21元[11] 现金分红 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元，合计派23629756.20元[10] - 本年度现金分红总额23629756.20元[11] 权益分派 - 以2025年6月27日收盘价计，实际分派除权（息）参考价18.09元/股[12] - 虚拟分派每股现金红利0.1488元/股，除权（息）参考价18.0912元/股[12] - 本次差异化权益分派对除权（息）参考价格影响绝对值为0.0066%[13] 综合占比 - 现金分红与股份回购合计41831924.41元，占净利润73.00%[11] - 现金分红和回购并注销合计23629756.20元，占净利润41.24%[11]

利润分配方案 - 拟每10股派现金红利1.5元，不送股、不转增[7] - 总股本158,781,708股，参与分配157,531,708股[7] - 拟派现金红利总额23,629,756.20元[7] 时间安排 - 股权登记日2025/7/16，除权（息）和发放日2025/7/17[3][9] 税收政策 - 不同持股时长和股东类型派现及税负不同[11][12][13][14]

合资公司设立 - 公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，已完成工商登记并取得营业执照 [1] - 合资公司注册资本为人民币5,000万元，成立于2025年6月13日，注册地址为山东省临沂市郯城县 [1] - 合资公司法定代表人为刘洋，经营范围涵盖新兴能源技术研发、光伏设备制造与销售、电子专用材料销售等 [1] 业务拓展方向 - 合资公司主营业务聚焦新能源领域，包括光伏发电设备租赁、太阳能发电技术服务等 [1] - 业务范围延伸至金属工具制造与销售、机械设备销售等传统领域，形成多元化布局 [1] - 合资公司具备技术进出口和货物进出口资质，显示国际化业务拓展意图 [1] 公司治理 - 公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过合资公司设立议案 [1] - 合资公司类型为其他有限责任公司，由株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司控股 [1]