公司治理结构调整 - 拟取消监事会，董事会成员由5名调整为6名，含2名独立董事、1名职工董事、3名非独立董事[1] - 董事会需设一名职工代表董事，由职工民主选举产生，无需提交股东会审议[18] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，明确董事长辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[5] - 新增法定代表人以公司名义活动法律后果及责任承担相关内容[5] - 注册登记部门改为株洲市市场监督管理局，登记号改为统一社会信用代码[5] - 明确高级管理人员范围，将“同种类”表述改为“同类别”[5] - 明确章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力[5] 股份相关 - 设立时发行股份总数6000万股，每股金额1元，现股份总数15878.1708万股，均为人民币普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 收购本公司股份因特定情形需经股东会或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6] - 规定不同情形下收购股份的注销或转让时间及比例限制[7] 股东权益与责任 - 股东可获股利和利益分配，对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情形须经股东会审议[11] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] 股东会与董事会会议 - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东会，董事会收到提议后需在规定时间反馈和发通知[12][13] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 董事相关 - 董事辞任生效后2个交易日内披露，因辞任致董事会成员低于法定人数，原董事仍需履职[19] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选，忠实义务在任期结束后6个月内仍有效[19] 关联交易与财务资助 - 公司与关联自然人、法人发生不同金额关联交易（除担保、财务资助）由董事会或股东会审议[21] - 发生财务资助交易需全体董事过半数且出席董事会会议2/3以上董事审议通过，单笔超净资产10%需提交股东会[21] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，每季度至少召开一次会议[25] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[25] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[27] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司自合并、分立、减少注册资本决议作出后，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[28][29]