会议基本情况 - 公司于2025年8月6日在株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议的普通股股东人数为67人 所持有表决权数量为62,661,149股 占公司表决权总数的39.7768% [1] - 公司董事、监事均现场出席会议 董事会秘书也列席会议 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无被否决议案 [1][2] - 关于增加2025年日常关联交易预计的议案获得99.7706%同意票 反对票106,900股(0.1706%) 弃权票36,832股(0.0588%) [1] - 关于取消监事会、调整董事会议案获得99.5814%同意票 反对票232,246股(0.3706%) 弃权票30,040股(0.0480%) [1] - 关于修订公司章程的议案获得99.6393%同意票 反对票198,346股(0.3165%) 弃权票27,640股(0.0442%) [1] 表决具体情况 - 5%以下股东对关联交易议案的表决情况为：同意票2,435股 反对票200股 弃权票20股 [2] - 5%以下股东对取消监事会议案的表决情况为：同意票1,881股 反对票460股 弃权票0股 [2] - 修订公司章程议案为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 其他议案为普通决议事项 需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [2] 法律见证 - 本次股东会由徐秋月、傅怡堃律师见证 [2] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序符合公司法及公司章程规定 表决结果合法有效 [2][4]

公司治理 - 2025年7 - 8月通过取消监事会等议案，修订后章程8月6日生效[2] - 董事会由六名董事组成，设一名职工代表董事[2] - 8月6日苏振华当选职工代表董事并补选为审计委员会委员[2][4]

会议安排 - 2025年7月17日决定召开股东会，7月18日发布通知，股权登记日为7月30日[7] - 网络投票时间为8月6日9:15 - 15:00等，现场会议8月6日14:00召开[8] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人67名，代表62,661,149股，占比39.7768%[10] - 参加网络投票股东代表3,598,971股，占比2.2846%[10] 议案表决 - 《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》同意62,517,417股，占比99.7706%[12] - 《关于取消监事会等议案》同意62,398,863股，占比99.5814%[13] - 《关于修订等公司治理制度的议案》同意62,435,163股，占比99.6393%[16] - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意62,524,209股，占比99.7814%[18] - 中小投资者对关联交易议案同意3,576,435股，占比96.1364%[12] 会议合规 - 股东会召集、召开等均符合相关规定[20]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月6日在株洲召开[2] - 67人出席，所持表决权占39.7768%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 增加日常关联交易预计议案同意票占99.7706%[5] - 取消监事会等议案同意票占99.5814%[5] - 修订公司治理制度议案同意票占99.6393%[6] 其他 - 见证律所湖南启元，律师徐秋月、傅怡堃[8] - 律师认为股东会程序合法结果有效[9]

公司产品结构 - 公司刀具品种较多且下游应用领域较为广泛 [1] - 公司目前暂未生产或销售盾构刀具产品 [1] 业务拓展方向 - 公司将根据市场需求持续拓宽产品应用领域 [1]

公司产品结构 - 公司刀具品种较多 [1] - 下游应用领域较为广泛 [1] - 暂未涉及盾构刀具产品 [1] 产品战略方向 - 将根据市场需求拓宽产品应用领域 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使，同时将董事会成员人数由5名调整为6名（含2名独立董事、1名职工董事、3名非独立董事）[15][16] - 配套修订《公司章程》及相关治理制度，包括废止《监事会议事规则》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度[16][17] - 调整依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求[15][16] 关联交易安排 - 控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技新增认定4家关联方，包括江苏锐趋新能源科技等企业，2025年新增关联采购预算5000万元[6][8][13] - 2024年关联采购实际发生额4906万元，较原预计8000万元减少38.7%，主要因市场环境影响采购计划[8] - 新增关联方中郯城锐趋新能源科技2024年营收2143.75万元（净利润67.69万元），江苏锐趋新能源科技同期亏损530.84万元[9][12] 董事会人事变动 - 非独立董事穆猛刚辞职，拟选举顾建国接任，其现任海南深研私募基金执行合伙人，曾任东方证券首席产业分析师[18][19] - 顾建国在格林美控股子公司湖北绿钨资源循环兼任董事（已提交辞呈），与公司其他主要股东无关联关系[20] - 候选人符合《公司法》任职资格要求，无违法违规记录及失信被执行情况[20] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年8月6日14点在株洲市天元区召开，网络投票通过上交所系统进行[5] - 会议将审议4项议案，包括关联交易预计、治理结构调整、制度修订及董事选举[6] - 股东发言需提前登记，每人限时5分钟，表决采用现场+网络投票结合方式[2][3][5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月6日14点在湖南株洲举行[11] - 网络投票8月6日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[11] - 会议采取现场和网络投票结合表决，审议多项议案[4][8] 采购数据 - 2024年向格林美采购商品预计8000万元，实际4906.07万元[16] - 2025年拟新增向江苏锐趋等采购预计5000万元，已发生0元[17] 关联公司情况 - 新增认定江苏锐趋等4家公司为关联方[14] - 介绍江苏锐趋等多家关联公司注册资本、持股、财务数据[18][19][20][22] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[29] - 拟将董事会成员由5名调为6名[29] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度[30][32] 人事变动 - 董事穆猛刚辞职，拟选举顾建国为非独立董事候选人[34]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月6日14点00分，地点在株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月6日，交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案已通过公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议 [2] - 相关公告已于2025年7月18日在上海证券交易所网站及四大证券报披露 [2] - 公司将在股东会召开前在上海证券交易所网站登载会议资料 [2] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月30日，登记在册的A股股东有权出席 [4] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年8月4日9:00-17:00，可通过信函、传真、邮件方式办理 [5] - 登记地点为株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司证券法务部 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章等材料，个人股东需提供身份证等有效证件 [5] 其他事项 - 会议联系人韩红涛、徐莹，联系电话0731-22673899，传真0731-22673961 [5] - 联系邮箱为oke_info@oke-carbide.com [5] - 授权委托书需明确表决意向，未作具体指示的受托人可自行表决 [7][8][9]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年7月17日以现场和通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月15日通过电话或传真发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席张奕主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》 [1] - 监事会认为新增关联交易为公司正常经营所需，程序合法且定价公允 [1] - 关联交易有助于支持生产经营和长远战略发展，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]