会议信息 - 公司于2024年8月26日召开第二届董事会第四次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 董事会同意2024年8月26日为授予日[3] - 以10.36元/股向99名激励对象授予200万股限制性股票[3] 表决结果 - 表决同意7票，反对0票，弃权0票[5]

激励计划总量 - 2024年限制性股票激励计划授予总量为200万股[2] 激励对象分配 - 高级管理人员、核心技术人员获授56.55万股，占授予总量28.275%，占股本总额0.6426%[2] - 核心员工（87人）获授143.45万股，占授予总量71.725%，占股本总额1.6301%[2] 部分人员获授情况 - 财务负责人曾素莹获授8万股，占授予总量4%，占股本总额0.0909%[2] - 核心技术人员向诗文获授7万股，占授予总量3.5%，占股本总额0.0795%[2] - 核心技术人员榎本惠治获授12万股，占授予总量6%，占股本总额0.1364%[2] - 核心技术人员今野阳一获授10万股，占授予总量5%，占股本总额0.1136%[2] 限制条件 - 公司全部在有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20%[2] - 激励对象获授公司股票累计未超草案公告时公司股本总额1%[3] 激励对象排除 - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及实际控制人亲属[3]

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次 激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文 件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-037 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意 豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知 的相关情况作出说明。本次会 ...

公司基本信息 - 证券代码 688307，证券简称中润光学，全名为嘉兴中润光学科技股份有限公司 [1] - 2024 年 8 月 19 日通过上证路演中心网络互动平台举办 2024 年半年度业绩说明会，接待人员包括董事长、总经理张平华等 [1] 产品应用与规划 - 在无人机行业有多年积累，已批量量产搭载于无人机的超高清变焦光学镜头，与大疆等建立合作，未来关注低空经济行业，开发新产品和技术 [1] - 是以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务商，在多个领域形成系列化产品及核心技术积累，未来开发新兴产品 [2] 经营业绩与目标 - 2024 年上半年营业收入 19,249.99 万元，同比增长 13.62%；归属于上市公司股东的净利润 2,036.50 万元，同比增长 182.33%，下半年把握机遇提升业绩，保持全年业绩增长 [2] 研发成果 - 2024 年上半年累计投入研发费用 1,997.80 万元，同比增长 1.6% [2] - 2024 年上半年累计申请专利 9 件，其中发明专利 7 件；累计获得授权专利 17 件，其中发明专利 15 件 [2] - 截至 2024 年半年度末，累计获得授权专利 241 件，其中发明专利 111 件 [2]

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配方案的议案 | 5 | | 议案二：关于《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案三：关于《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 7 | | 议案五：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划 | | 有关事项的议案 | 8 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会如期、顺利召开，保障股东 在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-033 嘉兴中润光学科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规 范性文件等的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划中确定的激励对象 名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及 《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。 公司于 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 19 日在公司内部对拟激励对象的 姓名及职务予以公示，公示期已满 10 天，在公示期间公司员工可以通过书面、 电话、邮件等方式向监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-032 2024 年 4 月 20 日，公司披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公 告》（公告编号：2024-006），股东宁波易辰因自身资金需求，计划根据市场价 格，通过集中竞价及大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计不超过 1,760,000 股（即不超过公司总股本的 2.00%），其中拟通过集中竞价方式减持的，将于本减 持计划披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内减持公司股份不超过 880,000 股， 即不超过公司总股本的 1%；拟通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划披露之 日起 15 个交易日之后的 3 个月内减持公司股份不超过 880,000 股，即不超过公司 总股本的 1%。 1 2024 年 5 月 18 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份至 5%以下 权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-020）及《简式权益变动报告书》，宁 波易辰于 2024 年 5 月 16 日通过集中竞价交易方式减持公司股份数量 98,990 股， 占公司总股本 0.1125%。 股东减持计划期限届满暨减持结果公告 本公 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责中润光学上市后的持续督导 工作，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 应的工作计划。 | | 2 | | 保荐机构已与上市公司签署了 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐协议，协议明确了双方在持 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | 续督导期间的权利和义务，并已 | ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-024 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告。2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告。2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中润光 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 23 ...