会议出席情况 - 2024年董事会应出席5次，亲自出席5次，通讯出席2次，无缺席[6] - 2024年股东大会应出席3次，实际出席3次[6] - 2024年审计委员会应参会5次，实际参会5次[7] - 2024年独立董事专门会议应参会1次，实际参会1次[7] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[11] - 2024年12月12日审议通过为全资子公司提供担保并进行资产质押的议案[12] - 2024年4月26日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金等议案[14] - 2024年8月9日审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案[14] - 2024年10月28日审议通过部分募投项目增加实施主体等议案[14] - 2024年4月26日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[19] - 2024年4月26日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案[23] - 2024年8月9日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[25] - 2024年8月26日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[25] - 2024年4月26日审议通过2023年度利润分配方案的议案[26] - 2024年8月9日审议通过2024年半年度利润分配方案的议案[26] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定[14] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案[15] - 报告期内公司严格按要求披露财务会计报告、内部控制评价报告[17] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人的情况[20] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正的情况[21] - 报告期内公司未发生提名或任免董事等情况[22] - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[28]