会议情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年股东大会召开3次，独立董事均亲自出席[5] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均亲自出席[6] - 战略委员会召开1次会议，独立董事均亲自出席[6] - 独立董事专门会议召开1次，独立董事均亲自出席[6] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[10] - 2024年12月12日审议通过为全资子公司提供担保并进行资产质押议案[12] - 2024年4月26日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[18] - 2024年4月26日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案[22] - 2024年8月9日审议通过2024年限制性股票激励计划草案及其摘要的议案[24] - 2024年8月26日审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案[24] - 2024年4月26日审议通过2023年度利润分配方案的议案[25] - 2024年8月9日审议通过2024年半年度利润分配方案的议案[25] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案[14] - 报告期内公司不存在被收购情况[15] - 报告期内公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况[19] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况[20] - 报告期内公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强与各部门交流合作[26]