公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第二届第十三次董事会会议，审议了变更2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [1] 公司财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入中药品业务占比99.25%，材料及研发中间体业务占比0.75% [1] - 截至发稿时，公司市值为48亿元 [1] 行业动态 - 中国固态电池技术取得重大突破，由中科院博导带队 [1]

会计师事务所选聘决策流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[8] - 过半数独立董事等可向董事会提聘请议案[10] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[11] - 关注选聘会计师事务所的标准、方式和程序合规性[24] 选聘标准与方式 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] - 以审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[15] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[11] 选聘程序与公示 - 程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等环节[15] - 公开选聘需发布含基本信息等内容的选聘文件[12] - 选聘结果及时公示，含拟选聘事务所和审计费用[12] 人员任职期限 - 审计项目合伙人等上市后连续执行审计业务期限不超两年[16] - 累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[21] 其他规定 - 聘请会计师事务所聘期一年可续聘[18] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[20] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[22] - 每年披露对会计师事务所履职及监督情况报告[23] - 在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[24] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[28] - 选聘时加强对信息安全管理能力审查[28] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[28]

公司治理 - 2025年10月14日召开第二届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》[1] - 对《会计师事务所选聘制度》进行修订[1] - 修订事项需提交股东大会审议[1] - 修订后制度于当日在上海证券交易所网站披露[1]

独立董事提名 - 海创药业董事会提名陈震为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2][3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月9日[5]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度财务报告及内控审计机构为信永中和[3] - 原聘任德勤华永已为公司提供7年审计服务[13] - 本次变更需提交股东大会审议通过后生效[16] 信永中和情况 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[5] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 审计费用 - 本次审计收费60万元，财报审计费50万元，内控审计费10万元[12]

人员变动 - 魏于全因个人原因申请辞去独立董事等职务，辞任报告在选新董事后生效[2] - 公司提名陈震为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[4] 委员会调整 - 陈震任提名、审计、战略委员会委员及提名委员会召集人[5] - 各委员会委员有相应调整[6]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈震，已充分了解并同意由提名人海创药业股份有限公 司董事会提名为海创药业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任海创药业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

海创药业股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《海创药业股份有限公司章程》等有关规定，海 创药业股份有限公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人陈震先生的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股票，除简历所述任职外，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等关于独立董事的任职资格和要求。此外，独立董事候选人 的教育背景、专业水平、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。 因此，我们同意提名陈震先生为公司第二届董事 ...

海创药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-045 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 30 日14 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时 ...

海创药业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-044 公司董事会认为：本次制度修订是为进一步完善公司内部管理制度，提高 公司治理水平，公司根据新《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范 性文件的最新修订情况，并确保符合审计机构市场现状的遴选标准。 经审议，董事会同意《关于修订公司部分治理制度的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于2025年10月14日 ...