市场扩张和并购 - 公司筹划购买长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权并募集配套资金[1] 新策略 - 公司就本次交易制定保密制度并采取保密措施[1] - 接触交易双方时限定敏感信息知情人范围并登记[1] - 严格控制项目参与人员范围[1] - 督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任[1] - 按规定对内幕信息知情人登记并编制交易进程备忘录[1] - 及时与相关方签订保密协议并履行保密义务[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权并募资[1] - 交易标的资产交易价格以评估结果协商确定[1] 合规情况 - 公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及高管无相关立案侦查或调查情形[3] 交易说明 - 本次交易符合《重组管理办法》多项规定[1][4] - 说明日期为2025年8月12日[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 公司董事会认为本次交易符合规定的各项条件[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权并募集配套资金[1] 交易合规情况 - 截至2025年8月12日，交易相关主体无因本次交易内幕交易被立案调查等情形[1][4] - 交易相关主体近36个月无重大资产重组内幕交易处罚或刑事责任情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权并拟募集配套资金[3] 交易进程 - 2025年7月31日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年8月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过交易相关议案[5] - 2025年8月13日开市起复牌[2][5] - 交易尚需再次召开董事会、股东会审议，经上交所审核、证监会同意注册等[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权并募集配套资金[1] - 2025年8月11日公司与交易对方签署购买资产协议[2] - 2025年8月12日公司董事会审议通过本次交易相关议案[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金买萨米特55.00%股权并募资[1] - 2025年8月12日董事会通过交易相关议案[1] 进展情况 - 交易需上交所审核及证监会注册[2] - 审计、评估等工作未完成[2] - 暂不召开股东会，完成后再审议[2]

交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买萨米特55%股权并募集配套资金[6] - 发行股份购买资产发行价格为23.31元/股[11] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[19] - 募集配套资金总额不超发行股份购资产交易价100%，股份数不超交易前总股本30%[22] 表决情况 - 各项议案表决均为9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避[21][22][23][25][27][28][31][32][36] 股份限制 - 交易对方资产权益超12个月，发行结束12个月内股份不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[15] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束6个月内不得转让[23] 交易性质 - 交易对方持股预计不超5%，不构成关联交易[31] - 交易预计未达重大资产重组标准，不构成重组上市[32] 标的资产 - 标的资产为交易对方合计所持标的公司55.00%股权[35][38] - 王健丞已实缴出资，汪永阳等7人未完成实缴但承诺交割日前完成[35] 股价情况 - 公司重大资产重组停牌前21个交易日（2025年7月2日）收盘价29.72元/股，停牌前一交易日（2025年7月30日）收盘价33.39元/股，累计上涨12.35%[47] - 剔除大盘和同行业板块因素，停牌前20个交易日内股价累计涨跌幅未超20%[47] 其他 - 相关审计、评估工作尚在进行，董事会拟暂不召集股东会，完成后另行召开[55] - 公司拟聘请国投证券等机构为本次交易提供服务[53]

公司复牌及交易安排 - 公司股票将于2025年8月13日开市起复牌 [1] - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55.00%股权 [1] - 交易同时拟募集配套资金 [1] 交易实施条件 - 交易需公司再次召开董事会审议通过正式方案 [1] - 需召开股东会审议通过正式方案 [1] - 需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购萨米特55%股权并募集配套资金 [1] - 交易对方包括汪永阳、黄猛等8名股东 [1] - 最终交易价格将以符合证券法规定的评估报告为基础协商确定 [1] 标的公司业务 - 标的公司长期从事精密光电控制产品研发、生产及销售 [1] - 主要产品包括高精度快速反射镜和高精密振镜 [1] - 高精度快速反射镜用于图像稳定系统、激光通信等领域 [1] - 高精密振镜用于图像稳定系统、工业加工等领域 [1] 下游应用领域 - 高精度快速反射镜下游应用包括飞机航空探测、地面安防系统、激光通信 [1] - 高精密振镜下游应用包括飞机航空探测、激光工业加工、地面安防系统 [1] 协同效应 - 上市公司与标的公司均长期从事光学控制领域 [1] - 交易后将形成产品品类、客户资源、技术研发的互补关系 [1] - 通过整合研发实力和优势地位实现业务有效整合 [1] - 交易有助于扩大整体销售规模并增强市场竞争力 [1]