杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)等有关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人冯远静先生、王敬东先生、许 诺先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要 求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 董 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规 以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本 细则（以下简称本细则）。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理签订聘任合同， 以明确彼此间的权利义务关系。 （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序 罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公 司章程》等规定,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第二 届董事会的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,我们对公司提交第二届董 事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 (本页无正文,为《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: - 4 Inn 立 前 经审议,我们认为:董事会提名的何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先生、 李华先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事 候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证 券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 因此,我们同意提名前述人员 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司) 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《杭州鸿泉物联网 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会设董事会秘书。董 事会秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责。董事会 下设董事会办公室，协助处理董事会日常事务及董事会秘书交办事项，董事会秘 书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其他董事 6 人，其中 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-031 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2023年12 月1日召开的第二届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回 避的表决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意的，独 | | | 立董事有权向董事会提议召 ...

本人许诺，已充分了解并同意由提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董 事会提名为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

投资者关系活动概况 - 活动时间为2023年11月29日 - 12月1日，地点在杭州 [1] - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、分析师会议、业绩说明会、路演活动、电话会议等 [1] - 参与单位有财通证券、申万菱信基金、上海证券、华泰证券等 [1] - 公司接待人员为董事会秘书吕慧华先生和证券事务代表章旭健先生 [1] 业务增长原因及前景 - 前三季度重卡销量约70万辆，同比增长约35%，公司受益于商用车行业景气度提升，前三季度营业收入同比增长62.70% [1] - 行驶记录仪新国标落地使产品单价提升，成本也上涨；多个新项目进入量产阶段推动收入增长 [1] - 展望四季度和新一年，国内经济恢复、新发国债发挥作用将使商用车需求进一步增长，公司依靠商用车业务基本盘，在乘用车、两轮车领域发展，对未来充满信心 [1][2] 细分业务发展情况 - 智能网联是主要收入来源，占比约六成，今年同比增长较快 [2] - 智能座舱前三季度以智能屏为主，仪表产品即将大规模量产，预期未来增长快 [2] - 控制器包含商用车和乘用车控制器，同比大幅增长，未来多个产品将陆续进入批量供货阶段 [2] - 软件平台开发业务包含政务和企业管理平台开发，同比有小幅增长 [2] 产品开发与市场拓展 - 汽车行业项目开发周期长，公司对承接项目测算后预先投入并跟踪量产情况 [2] - 公司在商用车领域有竞争优势，主要收入来自商用车，同时积极开拓乘用车和两轮车市场，已取得较大进展，预期明年业务收入增长 [2] - 在商用车工程机械、新能源物流车等细分领域及乘用车、两轮车和tier1方面有新客户开拓 [2][3] 业务现状与未来规划 - 前三季度控制器业务增长快，多个产品已量产且持续上量，未来将持续增长，还将投入资源研发更高难度控制器 [3] - 前三季度近三分之一研发费用投入新项目和新产品开发，明年将逐步量产，预期增加收入 [3] - 公司在新领域打开突破口，提升研发能力，对未来业务拓展信心坚定，将做好产品和客户服务 [3]

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-027 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年 11 月 23 日 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）及子公司自2023年1月1 日至2023年11月22日，累计收到或确认政府补助款项人民币1,109.87万元，均为 与收益相关的政府补助款项。 特此公告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述收到或确认的政府补助对公司2023年度利润产生一定积极 影响，具体的会计处理及对公司2023年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

行业与营收情况 - 今年商用车行业景气度逐步提升，前三季度重卡销量约70万辆，同比增长约35%，公司受益于此，前三季度营业收入同比增长62.70% [1][2] 净利润情况 - 公司营收增长，但因客户结构变化、乘用车领域产品毛利率偏低、期间费用增长等因素，净利润仍亏损且环比二季度无明显好转 [2] 业务分类及发展情况 - 智能网联是主要收入来源，占比约六成，今年同比增长较快；智能座舱前三季度以智能屏为主，仪表产品即将大规模量产，预期未来增长快；控制器业务同比大幅增长，未来多个产品将陆续进入批量供货阶段；软件平台开发业务同比有小幅增长 [2] 产品开发情况 - 汽车行业项目开发周期长，存在投入和产出错配情况，公司会对项目测算，符合条件预先投入并跟踪量产情况 [2] 新市场拓展情况 - 公司在商用车领域有优势，主要收入来自商用车，同时积极开拓乘用车和两轮车市场，已在产品和客户方面取得较大进展，预期明年业务收入逐步增长 [3] 成本和费用趋势 - 公司将通过产品更新迭代提高毛利率，在费用端做好管控，评估研发项目投入产出，平衡费用投入和业务成长 [3] 新客户拓展情况 - 在商用车细分领域及乘用车、两轮车和tier1方面有较大客户开拓进展，为业务增长提供保障 [3] 控制器业务情况 - 前三季度控制器业务增长较快，多个产品已进入量产阶段且持续上量，未来将持续增长，公司会投入资源研发更高难度控制器 [3] 新产品投入情况 - 前三季度近三分之一研发费用投入新项目和新产品开发，部分项目明年逐步进入量产阶段，预期增加明年收入 [3] 业务开拓预期 - 公司在新领域打开突破口，通过新项目提升研发能力，对未来业务拓展信心坚定，将做好产品和客户服务 [4] 研发布局情况 - 公司为维持行业优势地位及拓展新领域，保持较高研发投入，目前多个项目进入量产阶段，对明年营收影响积极 [4] 新领域合作情况 - 乘用车领域热管理控制器与国内头部tier1合作，座椅控制器与国际tier1合作；两轮车领域与国内头部摩托车品牌合作，部分项目接近开发尾声，预期明年带来销售收入 [4]