杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事专门会议及董事会专门委员会实施细则 一、独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步完善杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等的规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程 2023 年 12 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 恶意收购 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，并结 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王敬东，已充分了解并同意由提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会提名为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和公司制度的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会，现提名许诺为杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州鸿泉物联网技术股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺将积极参加独立董事相关学习培训， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2023-032 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号鸿泉大厦公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，根据需要可以委任一名证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等相关法律、法规、规章和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试，并取得证券交易所颁发 的 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-029 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）第二届董事 会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其 中独立董事3名。公司于2023年12月1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同 意提名何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先生、季华先生为公司第三届董事会非 独立董事候选 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 提名人杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会，现提名冯远静为杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州鸿泉物联网技术股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人承诺将积极参加独立董事相关学习培训， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-028 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）第二届监事 会第十六次会议于2023年12月1日在公司会议室召开，公司于2023年11月26日向 全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席陈丽莎女士召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为姚鑫先生、宁武强先生符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》关于监事任职的资格和条件。监事会同意提名前述人员为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。 具体内容详 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2023-030 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）第二届监事 会任期即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于2023年12月1日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司 职工代表监事的议案》，同意选举葛潇琪女士（简历详见附件）为公司第三届监 事会职工代表监事。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第一 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与 公司第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 监事会 2023年12月2日 ...