保荐代表人变更 - 公司收到东方证券更换保荐代表人说明[2] - 冒友华退休，潘金亮接替，变更后为潘金亮和朱佳磊[2] 督导情况 - 原督导期至2022年12月31日，因资金未用完继续督导[2] - 持续督导至规定义务结束[2] 新保荐代表人信息 - 潘金亮为东方证券资深业务总监，参与多个IPO项目[5] 公告时间 - 公告发布于2024年9月14日[4]

上半年业务情况 - 上半年实现营业收入 2.44 亿元，同比增长 42.56% [1] - 智能网联产品收入 1.56 亿元，同比增长 28.80%，因行驶记录仪单价提升、新增客户和销量增长 [1] - 智能座舱产品收入 2464.74 万元，同比增长 174.17%，因量产中控屏项目增加和仪表产品量产 [1] - 控制器产品收入 2721.20 万元，同比增长 204.20%，因乘用车控制器项目逐步放量 [1] - 乘用车业务收入占总营收超 8%，且保持较高增速，已与多个主机厂、Tier1 建立稳定合作关系 [2] - 2024 年上半年我国商用车产销分别完成 200.5 万辆和 206.8 万辆，同比分别增长 2%和 4.9%，国内销量 161.5 万辆，同比增长 0.3%，出口销量 45.4 万辆，同比增长 25.7% [2] 费用与毛利率情况 - 因新会计准则将保证类质保金从销售费用调整至主营业务成本，上半年销售费用和综合毛利率同比下降，剔除该因素综合毛利率同比增加 0.75 个百分点，销售费用同比增长 [2] - 为使费用数据更合理，将年终奖等费用改为每季度计提，上半年各项费用增长主要为计提的薪酬费用，全年预计各项费用同比相对平稳 [2] 车路云业务进展 - 从事车载端智能网联等业务，能为车型提供多种辅助驾驶和 ADAS 功能 [2] - 较早参与 IMT - 2020 C - V2X 工作组活动，相关产品完成 C - V2X“四跨”先导应用实践活动之大规模一致性测试，集成自主开发的 ADAS 功能，拥有成熟 V2X 车载终端产品 [2] - 持续关注“车路云一体化”发展趋势和招投标项目，积极与合作伙伴配合参与智慧交通建设 [2] 下半年业务预期 - 预计终端产品业务继续增长，座舱类和控制器类产品保持较高增速 [1] - 国内商用车需求恢复缓慢，8 月重卡销售 5.8 万辆，同比下滑 18%，“老旧营运货车报废更新、以旧换新补贴”措施或对重卡销量和公司业绩产生积极影响，但需进一步观察 [2][3] 下半年工作重点 - 重视项目开发和交付，确保承接项目开发进度和量产交付，加强产品平台化建设 [3] - 拓展关键客户与项目，沿四大类业务延伸，丰富产品类型，加大产品融合，突破关键标杆客户 [3] - 均衡成本投入与未来，聚焦核心任务，简化流程，加强供应链等领域降本增效，控制人员和费用，筛选优质客户及项目 [3] 应收账款管理 - 因商业模式和行业特性，客户主要为大型商用车整车企业集团，账期长，部分客户下属财务管理公司从事供应链管理，形成较多应收账款和应收票据 [3] - 上半年采取及时对账等多种措施加大催收力度，监控逾期回款情况，审慎评估有信用风险的客户合作模式 [4] - 接下来评估继续增强催收力度，考虑适时开展票据贴现增加现金流动性 [4] 业务规划 - 加大控制器领域投入，在现有业务基础上研发高阶控制器 [4] - 软件平台开发业务包括前装主机厂 TSP 平台和政务部门监管平台开发，未来继续稳步拓展业务 [4]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）近日接到公司首次公开 发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称东方投行）的通 知，根据中国证券监督管理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券 股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证 监许可〔2023〕425号），东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-034 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构 主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 特此公告。 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自2024年9 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名董事长、6名其他董事，独立董事3人[4] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[16] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[17] 交易审议 - 应由董事会审议的交易需满足资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等条件[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1‰以上，或与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易由董事会审议；3000万元以上且占比1%以上的关联交易需股东会批准[9] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且超1000万元的交易由董事会审议[8] - 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且超100万元的交易由董事会审议[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元的交易由董事会审议[8] 担保审议 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，且经出席董事会的三分之二以上董事且不少于全体董事的二分之一审议同意[10] 日常经营交易 - 公司及控股子公司日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超1亿元等情况需董事会审议披露[10] 董事长选举罢免 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[12] 董事任职条件 - 公司董事不能为无民事行为能力或限制民事行为能力等情形的自然人[15] 董事履职与辞职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责，应建议撤换；独立董事该情况发生30日内提议召开股东会解除职务[19] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况，因辞职致董事会低于法定人数，原董事继续履职[20] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[20] 董事会会议 - 董事会每年度至少召开两次会议[23] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等提议时，董事会应召开临时会议[23] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[24] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日通知[26] - 董事会定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前三日发出变更通知[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[32] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过；出席会议的无关联关系董事人数不足三人，应将事项提交股东会审议[33] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[34] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题，可书面提出延期，董事会应采纳[34] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[37] - 本规则所称“以上”“以下”包含本数，“超过”“不足”不含本数[39] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[39] - 本规则由公司董事会负责解释[39]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[4] 选举与任期 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[8] - 监事每届任期三年，连选可以连任[14] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[16] - 4种情况监事会应在收到提案十日内召开临时会议[16] - 监事提议召开临时会议，办公室或主席收到书面提议后三日内发通知[17] - 召开定期和临时会议，办公室应分别提前10日和5日发书面通知[17] - 定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出[20] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[22] - 一名监事不得接受超过两名监事的委托[24] 决议形成 - 监事会形成决议需全体监事过半数表决通过[25] 会议记录与档案 - 监事会会议记录应包含表决具体票数[28] - 监事会会议档案保存期限为十年[29] 决议公告与执行 - 监事会决议公告由董事会秘书按规定办理[31] - 监事会办公室应主动掌握决议执行情况并及时报告[31] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[33] - 规则未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》规定执行[33] - 规则与国家日后法律法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修改[33] - 规则为《公司章程》附件，自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[34] - 规则由公司监事会负责解释[34] 其他信息 - 文档时间为二〇二四年八月[35] - 公司为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司[35]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 章程 2024 年 8 月 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程 第一章 总则 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 恶意收购 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 ...

公司治理 - 2024年8月29日第三届董事会第四次会议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会议事规则》等制度[4][5] 股本与架构 - 公司股本从100,343,920元增至100,643,920元[1] - 《公司章程》修订后副总经理从6名变为4名[2] - 《公司章程》修订后监事会职工代表比例明确为1/3[2] 审议流程 - 《公司章程》修订需股东大会审议，通过后授权董事会办工商登记[3] - 《信息披露管理制度》修订后无需股东大会审议[5]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年9月6日举行半年度业绩说明会[3] - 会议时间为9月6日上午9:00 - 10:00[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 投资者参与信息 - 投资者可于8月30日至9月5日16:00前预提问[4] - 9月6日上午9:00 - 10:00可在线参与[6] 参会及联系信息 - 参会人员含董事长等[5] - 联系人章旭健，联系电话0571 - 89775590等[7]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年8月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[4]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入2.44亿元，同比增长42.56%[1] - 2024年上半年智能网联产品收入1.56亿元，同比增长28.80%[1] - 2024年上半年智能座舱产品收入2464.74万元，同比增长174.17%[1] - 2024年上半年控制器产品收入2721.20万元，同比增长204.20%[1] - 2024年上半年乘用车整体业务收入占比超8%[5] - 2024年上半年控制器业务收入实现两倍以上增长[9] - 2024年上半年公司各类终端产品销量约为50万套，较上年同期增长约66%[14] - 2024年上半年公司综合毛利率为35.61%，剔除新会计准则影响后同比上升[15] - 2024年上半年归属于上市公司所有者的净利润同比减亏23.34%[19] 研发情况 - 2024年上半年公司新获授发明专利10项，累计获得各类知识产权399项[8] - 截至2024年6月30日，公司研发人员391人，占总人数比重达63.47%[8] - 2024年上半年研发费用投入7388.53万元，同比增长21.61%，占营业收入比重达30.34%[8] 财务状况 - 截至2024年6月30日，应收账款账面价值为2.99亿元[12] - 截至报告期末，公司存货账面价值约为8266.53万元，较上年度末的1.03亿元明显下降[13] 公司管理 - 2024年上半年公司完成内部培训156场，外部培训6场[17] - 2024年上半年公司累计回购股份1230216股，占总股本100343920股的比例为1.2260%，使用资金总额为20014377.52元[18] - 公司上市以来实施现金分红累计6500万元[18] - 2024年上半年公司修订6项内部管理制度[21] - 公司落实独立董事制度改革措施，增加与独立董事沟通频次等[22] - 公司将推动独立董事履职与内部决策流程融合，拓展其知情权与监督权[22] - 2024年初公司为高管制定与经营情况挂钩的薪酬政策，各高管签署《目标责任书》[23] 投资者关系 - 公司近两年每年在年度报告中增加“董事长至投资者信”，获投资者好评[25] - 2024年上半年公司加强与资本市场主动沟通交流[26] - 2024年上半年公司组织常态化业绩说明会，完成机构现场调研12场[26] - 2024年上半年公司参加券商策略会5场，回答上证e互动平台问题21个[26] 未来展望 - 未来公司将聚焦主营业务，履行上市公司责任义务[26]