杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2000年7月至2002年9月,任北京铁路局工业总公司工程师;2002年9 月至 2005年 7 月,就读于清华大学并获得硕士学位;2005年 7 月至 2010 年 12 月,先后任北汽福田汽车股份有限公司工程师、科长、部长、副经理等职;2011 年 1 月至 2022年5月,任山西大运汽车销售有限公司副总经理,销售总经理; 2022年7月至今任尚聪东润科技(上海)有限公司总经理;2023年12月至今, 任鸿泉物联独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会提名委员会中担任委员。 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王敬东,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,清华大学 硕士学位,博士在读。 2023 年度独立董事术职报告 本人王敬东,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第三 届董事会的独立董事,本人在 2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-023 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价24.99元，募集资金62475万元，净额55294.09万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49729.04万元，2023年使用2849.01万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存款专户余额1384.95万元，结构性存款余额7700万元[4] - 2023年度募集资金总额29409.55万元，年度投入2849.01万元，累计投入49729.04万元[41] 项目变更情况 - 2021年将“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16064.74万元调减为4993.74万元[10][29] - 2022年将“营销网络建设项目”变更为“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”[11][30] - 变更用途的募集资金总额为6292.813万元，占比24.65%[41] 项目投入与效益情况 - KI行驶记录仪生产线项目累计投入089.06万元，进度50.82%，2023年效益1973.27万元[41] - 年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目累计投入2172.81万元，进度43.51%，2023年效益663.56万元[41] - KI研发中心建设项目累计投入18742.07万元，进度69.10%，不单独形成效益[41] - 营销网络建设项目累计投入98.54万元，进度11.8%，不单独形成效益[41] - 基于5G - V2技术的车路云智能化解方案研发项目累计投入2420.37万元，进度47.61%，不单独形成效益[42] - 多场景低速无人驾驶车辆研发项目累计投入860.49万元，进度31.07%，不单独形成效益[42] - 基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目累计投入804.24万元，进度31.44%，不单独形成效益[42] 资金管理情况 - 2019 - 2023年多次审议通过使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[19][21][22][23][24] - 截至2023年12月31日，现金管理余额为7700万元[28] - 2023年度募集资金使用不存在对外转让或置换等违规情况[31][32][33] 项目结余情况 - 截至2020年12月31日，“年产20万台行驶记录仪生产线项目”结余5119.29万元，收益194.10万元[44] - 截至2022年12月31日，“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结余3202.53万元，收益1064.80万元[44] - 截至2022年12月31日，“研发中心建设项目”结余10119.64万元，收益1740.31万元[44] 项目拟投资情况 - “基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”拟投资5083.83万元[47] - “多场景低速无人驾驶车辆研发项目”拟投资5987.17万元[47] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”拟投资2558.28万元[48]

激励计划数据 - 本次拟归属股票数量30.00万股[2] - A类激励对象授予限制性股票100万股，占股本总额0.9966%[2] - A类激励对象授予价格2元/股[2] - A类激励对象激励人数2人[2] 归属期权益比例 - A类激励对象第一个归属期权益占比50%[3] - A类激励对象第二个归属期权益占比50%[4] 业绩考核目标 - 2023年目标A：营收5000万以上，归属比例100%[4] - 2023年目标B：营收4000 - 5000万，归属比例80%[4] - 2023年目标C：营收3000 - 4000万，归属比例60%[4] - 2024年目标A：营收8000万以上，归属比例100%[4] 实际业绩与归属情况 - 2023年北京域博控制器业务营收3009.14万元，归属比例60%[13] - 2名激励对象2023年个人绩效A，个人归属比例100%[14] - 本次可归属股票30万股，归属人数2人[14][16] - A类激励对象已授100万股，本次归属30万，作废20万，剩50万进二期[17] 会议与决策 - 2024年4月26日董事会审议议案，7票同意[14] - 监事会同意为2名对象办理30万股归属[18] 其他 - 公司统一办归属及登记，以变更登记日为归属日[19] - 本次归属不影响公司财务和经营[20]

一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | | 和商务服务业，科学研究和技术服 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价24.99元，募集资金62475万元，净额55294.09万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49729.04万元，2023年使用2849.01万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存款专户余额1384.95万元，结构性存款余额7700万元[2][3] 项目资金调整 - 2021年“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16064.74万元调减为4993.74万元[8][19][40] - 2022年“营销网络建设项目”变更，节余资金用于新研发项目[9] - 2022年“研发中心建设项目”和“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结项，节余资金补充流动资金[6] - 2020年“年产20万台行驶记录仪生产线项目”结项，节余资金补充流动资金[8] 资金管理 - 2019 - 2023年多次同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[12][13][14][15][16][17] - 2023年使用最高2亿闲置募集资金和最高3亿闲置自有资金现金管理，年末余额7700万元[35] 项目投入与效益 - “年产20万台行驶记录仪生产线项目”累计投入5089.06万元，进度50.82%，2023年效益1973.27万元[32] - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”累计投入2172.81万元，进度43.51%，2023年效益663.56万元[32] - “研发中心建设项目”累计投入18742.07万元，进度69.10%[32] - “营销网络建设项目”累计投入198.54万元，进度8.11%，可行性变化[32][35] - “基于5G - V2X技术的车路云智能解决方案研发项目”累计投入2420.37万元，进度47.61%[34][40] - “多场景低速无人驾驶车辆研发项目”累计投入1860.49万元，进度31.07%[34][40] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”累计投入804.24万元，进度31.44%[34][40] 其他 - 公司制定《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司募集资金管理制度》，2021年股东大会通过[4] - 公司与银行签协议，截至2023年12月31日按协议存放使用募集资金[10] - 变更用途的募集资金总额为13629.28万元，占比24.65%[32]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股24.99元，募集资金62475万元，净额为55294.09万元[11] - 截至期初累计项目投入46880.03万元，利息收入净额3457.87万元[13] - 本期项目投入2849.01万元，利息收入净额301.32万元[15] - 截至期末累计项目投入49729.04万元，利息收入净额3759.19万元[15] - 应结余募集资金9324.24万元，实际结余9084.95万元，差异239.29万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计13849496.55元[17][19] - 公司使用暂时闲置募集资金购买尚未到期的银行结构性存款金额7700万元[15] 项目效益情况 - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”本期未达预定效益，因商用车行业不景气[20] - 研发中心建设等3个项目不直接产生效益，但可间接提高公司效益[21] 各项目投入及效益 - 年产20万台行驶记录仪生产线项目截至期末累计投入5089.06万元，投入进度50.82%，本年度实现效益1973.27万元[31] - 年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目截至期末累计投入2172.81万元，投入进度43.51%，本年度实现效益663.56万元[31] - 研发中心建设项目截至期末累计投入18742.07万元，投入进度69.10%，不单独形成效益[31] - 营销网络建设项目截至期末累计投入198.54万元，投入进度8.11%，不单独形成效益，项目可行性发生重大变化[31] - 基于5G - V2X技术的车路云智能解决方案研发项目截至期末累计投入2420.37万元，投入进度47.61%，不单独形成效益[32] - 多场景低速无人驾驶车辆研发项目截至期末累计投入1860.49万元，投入进度31.07%，不单独形成效益[32] - 基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目截至期末累计投入804.24万元，投入进度31.44%，不单独形成效益[32] 资金管理及项目变更 - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为7700万元，本期购买结构性存款54700万元，赎回58100万元，期初金额11100万元[33] - 截至2020年12月31日，“年产20万台行驶记录仪生产线项目”结余5119.29万元，相关利息及收益194.10万元[34] - 截至2022年12月31日，“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”结余3202.53万元，相关利息及收益1064.80万元[34] - 截至2022年12月31日，“研发中心建设项目”结余10119.64万元，相关利息及收益1740.31万元[34] - 2022年公司补充流动性资金18441.46万元（含利息及收益），并注销相关募集资金账户[35] - “营销网络建设项目”节余资金于2022年6月变更用途用于新研发项目[35] - “营销网络建设项目”差额含支付税费2470.20万元及利息收益219.22万元[35] - 三个变更后项目合计拟投入13629.28万元，实际累计投入5085.10万元[37] - “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由16064.74万元调减至4993.74万元[38] - “基于5G - V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目”拟投资总额为5083.83万元，拟使用募集资金5083.83万元[38] - “多场景低速无人驾驶车辆研发项目”拟投资总额为5987.17万元，拟使用募集资金5987.17万元[38] - “营销网络建设项目”投资总额由5007.80万元调减至2449.52万元[38] - “基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”拟投资总额为2558.28万元，拟使用募集资金2558.28万元[38]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,现将本委员会 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会（履职期间为 2023年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 18日)由独立董事吕久琴女士、俞立先生及董事目慧华先生三名成员组成, 审计委员会召集人由独立董事吕久琴女士担任。 1、报告期内,董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作 报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大 报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、在公司进行 2023年度审计期间,审计委员会与年审会计师事务所及公司 管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍,并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。在审 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属净利润-7160.02万元[4] - 2023年度母公司净利润-4545.74万元[4] - 2023年度母公司累计可供分配利润1499.91万元[4] 利润分配 - 2023年利润分配不派现、不送股、不转增[4] - 方案已通过两会审议，待股东大会审议[5]

会议决策 - 2023年2月14日审议通过2023年度预计日常关联交易议案[7] - 2023年4月28日审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[8] - 审议通过2022、2023年半年度募集资金存放与使用报告议案[8] 财务情况 - 2023年未发生对外担保及资金占用、并购重组[7][8] - 2022年度净利润为负不进行分红[9] 信息披露 - 截至2023年12月18日共披露32则正式公告[9] - 2023年1、2月分别披露2022年度业绩预告、快报[10] 公司治理 - 2023年建立内控体系框架，换届提名和薪酬合规[9][10] - 2023年续聘天健会计师事务所[11] - 公司及承诺人积极合规履行承诺[11] 独立董事 - 认为公司运作规范暂无改进事项，提供专业支持[11] - 《2023年度独立董事述职报告》签字于2024年4月26日[14]