会议信息 - 股东大会于2024年2月23日召开[2] - 出席会议股东和代理人19人，表决权170,887,387，占比38.0263%[2] - 公告发布于2024年2月24日[12] 议案表决 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，普通股同意票61,697,813，比例99.2279%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，普通股同意票170,407,373，比例99.7191%[6] - 三项子议案，普通股同意票170,344,942，比例99.6825%[7]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[4] - 董事会2月7日决议召集，2月8日发布通知，股权登记日为2月19日[7] - 采用现场与网络投票结合方式，现场会议下午14:30召开，网络投票时间为2月23日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共19人，代表170,887,387股，占比38.0263%[10] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表170,326,083股，占比37.9015%[10] 议案表决情况 - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意61,697,813股，占比99.2279%[16] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意170,407,373股，占比99.7191%[18] - 《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》同意170,344,942股，占比99.6825%[21] - 《北京天智航医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》同意170,344,942股，占比99.6825%[23] - 《北京天智航医疗科技股份有限公司关联交易管理办法》同意170,344,942股，占比99.6825%[25] 会议合规情况 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[7,9,11,15,27]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2月23日14点30分，地点在北京市海淀区建枫路相关会议室[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为2月23日9:15 - 15:00[10] - 股东大会新增审议员工持股计划[15] 关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额为4950万元[11] - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易已达3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产1%以上[12] - 公司与同一关联人发生已达披露标准的关联交易4次，交易金额分别为922.75万元、740.00万元、300.00万元、115.21万美元[12] - 2023年合并报表范围变更前，子公司与关联方发生未达披露标准的关联交易金额约为36.00万元[12] 公司制度与决策 - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会[15] - 股东超比例买入股份36个月内无表决权且不计入总数[16] - 持有1%以上表决权股份股东等可公开征集投票权[16] - 董事会新增决定对外捐赠事项职权[17] - 交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需提交董事会审议[17] - 交易金额占最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需提交董事会审议[17] - 交易预计产生利润总额占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交董事会审议[17] - 未盈利公司可豁免适用净利润指标[17] - 董事会设立战略、审计等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[18] 报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[19] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[19][22][24] - 利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[22] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期一年，可以续聘[24] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期[24] - 公司因特定情形解散的，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组开始清算[24] - 《北京天智航医疗科技股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告》于2023年12月30日披露于上海证券交易所[26] - 修订公司章程及部分公司制度议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[26] - 公司修订了《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》[28] - 修订公司章程及部分公司制度议案已通过公司第六届董事会第五次会议审议[26][29]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额4950万元[2] - 过去12个月关联交易达披露标准4次，金额不等[3] - 2022年公司总资产23990.14万元，营收2780.98万元，净利润 -351.95万元[10] 关联交易 - 向北京积水潭销售产品预计3000万元，占比20.91%[4] - 向安徽邦泰提供劳务预计100万元，占比18.95%[4] - 接受北京积水潭劳务预计500万元，上年实际105.12万元[4] - 接受北京水木劳务预计1000万元，年初至披露日已发生3.16万元[4] - 向安徽邦泰出租房屋预计350万元，年初至披露日已发生23.52万元[4] 关联方情况 - 北京积水潭2022年末总资产462.20万元，净利润 -28.32万元[10] - 安徽邦泰2022年末总资产5443.58万元，净利润 -1355.99万元[12] 其他要点 - 公司董事在关联方任职构成关联关系[10][11][12] - 关联交易按市场价格协商定价[14] - 保荐机构对2024年关联交易无异议，程序合规[19]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额4950万元[2] - 2023年度日常关联交易预计3550万元，实际发生919.62万元[9] 关联交易数据 - 过去12个月与同一关联人超3000万元关联交易4次，金额分别为922.75万元、740.00万元、300.00万元、115.21万美元[3] - 向北京积水潭骨科机器人工程研究中心销售预计3000万元，占比20.91%[7] - 向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心提供劳务预计100万元，占比18.95%[7] - 接受北京积水潭骨科机器人工程研究中心劳务预计500万元，占比7.38%，上年105.12万元，占比1.55%[7] - 接受北京水木东方医用机器人技术创新中心劳务预计1000万元，占比14.76%，上年3.16万元，占比514.69%，占比7.60%[7] - 向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心出租房屋等预计350万元，占比100.00%，年初至披露日23.52万元，上年35.27万元，占比13.00%[7] 关联方情况 - 北京水木东方医用机器人技术创新中心2022年末总资产23990.14万元，净资产14996.22万元，营收2780.98万元，净利润 - 351.95万元[12] - 北京积水潭骨科机器人工程研究中心注册资本3000万元，2022年末总资产462.20万元，净资产461.68万元，营收0万元，净利润 - 28.32万元[13][14] - 安徽邦泰天玑智能医疗创新中心注册资本5100万元，2022年末总资产5443.58万元，净资产5443.58万元，营收0万元，净利润 - 1355.99万元[14] 未来展望 - 2024年度日常关联交易主要是出租房屋、销售商品、接受劳务等[17] - 交易定价按公平、公开、公正原则，以市场价格协商确定[17] - 2024年度日常关联交易事项需股东大会审议[19] - 保荐机构认为交易决策程序合规，为日常经营所需，未损害利益，不影响独立性，无异议[19]

会议信息 - 会议于2024年2月7日以通讯方式召开，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，将提交董事会审议[1] 表决结果 - 赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-007 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价 格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损 害公司中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-008）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议通知于 2024 年 2 月 ...

邮政编码：100096 投资者咨询电话：010-82156660-8009 电子邮箱：tinavi@tinavi.com 传真：010-82947808 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-009 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司于近日正式迁入新办公地址，现将新办公 地址及投资者关系联系方式公告如下： 办公地址：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼 2024 年 2 月 8 日 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月23日14点30分在京召开[3] - 网络投票2月23日进行，各平台有不同时段[3] - 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》等多项议案[4] 议案相关 - 议案2为特别决议议案[5] - 议案1对中小投资者单独计票，部分股东回避表决[6] 登记信息 - 股权登记日为2024年2月19日[9] - 登记时间2月20日15:00前，可邮件或信函登记[13] - 登记地点为北京市海淀区建枫路相关公司[13] 联系方式 - 会议邮编100096，电话010 - 82156660 - 8009，邮箱tinavi@tinavi.com[15] - 联系人是黄军辉、孙晓燕[15] 公告时间 - 公告发布于2024年2月8日[16]

募资情况 - 公司发行A股29,545,091股，每股12.53元，募资370,199,990.23元[2] - 扣除费用后，实际募资净额359,756,594元[2] 资金管理 - 公司同意用不超5000万闲置募资现金管理，期限12个月[3] - 公司开立专用结算账户用于现金管理[5]